POLITICA
Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.
1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?
El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.
2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?
El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.
3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?
La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.
4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?
No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.
5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.
6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.
7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?
Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).
8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?
A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.
9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?
Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.
10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?
No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones (“subpoenas”) son para declarar ante un gran jurado (“gran jury”), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado “principio de oportunidad” (“prosecutorial discretion”, en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.
11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una “subpoena”?
Una citación “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.
12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un “grand jury” en Estados Unidos?
El “gran jurado”, también llamado “jurado de acusación” es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.
13) ¿Fue secuestrado el teléfono del “Chiqui” Tapia en Estados Unidos?
No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al “Chiqui” Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restricciones— todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.
14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?
La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
la investigación,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a
POLITICA
Gremios, empresarios y movimientos sociales buscan articular un documento económico para la visita del Papa León XIV
Cuando falta un mes y medio para que el papa León XIV viaje a la Argentina, gremialistas, empresarios y dirigentes de movimientos sociales iniciaron conversaciones con el objetivo de elaborar un informe crítico sobre la situación económica y social del país que aspiran a entregarle al Sumo Pontífice en el marco del encuentro que mantendrá con representantes del “mundo del trabajo” en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
Esa reunión, que forma parte del cronograma oficial que difundió el Vaticano para la visita de León XIV al país y será organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), genera nerviosismo en la Casa Rosada. Es que desde el gobierno de Javier Milei transmitieron a los obispos su temor de que los sindicatos o referentes sociales intenten hacer un uso político de la presencia del Papa en la UCA. La misma preocupación despierta en los despachos oficiales la recorrida que hará el Pontífice por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Los preparativos para el viaje papal tienen lugar en momentos en que Milei enfrenta complicaciones por los efectos del ajuste y su programa de estabilización. Según el Indec, la pobreza creció al 32,3% en el primer semestre del año y la economía retrocedió en julio un 2,9%.
En la Iglesia tienen muchas expectativas puestas en el encuentro que encabezará León XIV en el auditorio San Juan Pablo II del campus universitario. Ese día, los obispos pretenden exhibir una convocatoria amplia y plural de dirigentes del mundo laboral en un ámbito académico. En la casa de estudios pontificia, planean congregar a empresarios, gremialistas, integrantes de organizaciones populares, representantes de la cultura y de universidades públicas y privadas. El Papa escuchará tres testimonios sobre la realidad de cada sector y dará un mensaje frente al auditorio.
En ese contexto, Jorge Sola, secretario general del sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT, y Osvaldo Cornide, referente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y líder de la corriente de opinión Fuerza Suma, un espacio transversal y apartidario que se basa en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, articulan un documento en el que apuestan a describir las dificultades que atraviesa la economía del país. Los equipos técnicos ya empezaron a trabajar en los borradores.
La idea de los impulsores de la iniciativa es incluir en la elaboración del informe la visión de los movimientos sociales y diversas entidades económicas. Quieren exhibir ante el Papa que existe un consenso entre los diversos sectores que conforman el mundo del trabajo en la Argentina en torno al diagnóstico de los problemas sociales y las propuestas para desarrollar la economía. En otras palabras, procuran hacer un gesto de diálogo tripartito. Es lo que pretende la Iglesia: que se priorice la construcción de consensos y evitar el conflicto entre los actores.
En la cúpula de la CGT esperan aprovechar la visita del Papa para hacer una convocatoria al diálogo social. “Tendremos que hacer un esfuerzo para que seguramente lo acompañe el sector empresario con sus miradas. Queremos mostrar una mesa de diálogo entre el capital y el trabajo hacia una Argentina de desarrollo”, anticiparon fuentes sindicales. El documento está en una fase de construcción. No obstante, los organizadores ya tienen claros los lineamientos. Por ejemplo, prevén imprimirle un tono moderado al informe. Procuran evitar que se interprete como un intento de confrontar con el gobierno de Milei durante la visita papal y apelarán al espíritu de unidad nacional, en sintonía con el mensaje que transmite el Papa León XIV, defensor a ultranza del diálogo.
En concreto, aún no está definido cómo presentarán las conclusiones del trabajo. Por ahora evalúan la posibilidad de brindar una conferencia de prensa o de publicar una solicitada en los diarios entre el 8 y el 11 de noviembre, cuando el Papa estará en el país. Además, ya iniciaron consultas con la Iglesia para explorar la chance de entregarle el documento a León XIV durante la actividad que se desarrollará en la UCA. Allí, el Pontífice dará un discurso -¿alertará sobre los peligros de la IA y su efecto en el mundo del trabajo, como sospechan en el Gobierno?-. Pero no está previsto que se acerque a dirigentes sindicales, empresarios o de las organizaciones sociales que concurran a la UCA, donde se esperan unos mil asistentes. El acto es cerrado y la comisión de Pastoral Social del Episcopado está a cargo de cursar las invitaciones.
Eso marcará una diferencia con la centralidad que consiguió la CGT durante la visita de Juan Pablo II al país en 1987. En ese momento, durante la gestión de Raúl Alfonsín, Saúl Ubaldini, que estaba al frente de la central obrera, tuvo un papel protagónico durante la misa que celebró el entonces Santo Padre en el Mercado Central.
En la cúpula de la Iglesia son cautos. En línea con el pedido del cuerpo diplomático del Vaticano, procuran que no se haga un uso político de la presencia de Robert Prevost en la Argentina. Remarcan que su visita es “pastoral” y “apostólica”. En reserva, aseguran que persisten las diferencias con el Gobierno, critican la visión económica de los libertarios y admiten su inquietud por las consecuencias del ajuste en el tejido social de los grandes conurbanos. El Gobierno, por lo pronto, definió que Milei participará de la misa que celebrará el Papa en el Monumento de los Españoles. También está planeado que el Presidente lo reciba en Aeroparque.
Gestiones reservadas
En la antesala del viaje de León XIV, gremialistas y empresarios buscaron reforzar sus vínculos con las autoridades de la Iglesia en la Argentina. Por caso, Cornide y Sola gestionaron una reunión con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, que se concretó la semana pasada. También hubo contactos con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro, y el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.
Cornide había participado del tradicional encuentro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Córdoba, donde los obispos reclamaron trabajar por un país con justicia social y empatía. Previamente, el extitular de CAME se había visto con el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, para analizar la marcha de la economía y las dificultades que sufren pequeñas y medianas empresas. En resumen, Cornide apuesta a que la visita de León XIV fomente el diálogo social entre los distintos sectores y permita visibilizar la situación de las pymes.
La semana pasada, Alejandro Gramajo, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, le llevó a León XIV un informe crítico de la gestión de Milei, en el que se alerta sobre pobreza y consumo, endeudamiento y los “discursos de odio”.
Gramajo le entregó el documento al Papa en una audiencia privada, después de que finalizara el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales. En Roma también estuvieron Gerardo Martínez, jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, otro de los jefes de la central obrera. Martínez participó como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Vaticano se encontraron con el dirigente empresario Daniel Funes de Rioja, extitular de la Unión Industrial Argentina y presidente de la CEATAL en la OEA.
En las últimas horas, antes de que viajara a París, el Pontífice volvió a toparse con una comitiva de argentinos. Después de una audiencia en el Vaticano, los senadores de Santa Fe Felipe Michlig, Alcides Calvo y Germán Giacomino y el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramino, entre otros, pudieron saludar al Papa y tener un breve intercambio. Le entregaron una nota sobre la gestión de Maximiliano Pullaro y hablaron sobre la situación social. “¿Argentina? Pronto voy a estar ahí”, respondió Prevost.
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Peter Thiel aseguró que Javier Milei será reelecto: “La gente entiende que no se puede volver atrás”
El magnate tecnológico de Estados Unidos, Peter Thiel, confió en que el presidente Javier Milei renovará el mandato en las elecciones presidenciales de 2027, aunque admitió que es incierto que el mandatario “será exitoso en revertir la situación” económica del país.
Así lo consideró el fundador de Palantir, la empresa especializada en inteligencia artificial y vigilancia de macrodatos, al realizar declaraciones a un podcast en Alemania. Durante la entrevista, se refirió a su fanatismo en torno a la gestión de Milei, la historia económica y los desafíos políticos de Europa y Estados Unidos.
“Sigue abierta la pregunta de si Milei será exitoso en revertir la situación de Argentina, si será reelegido dentro de un año. Yo todavía creo que lo será, porque la gente entiende que esto es algo tan existencial que no se puede volver atrás”, opinó el multimillonario, cuya compañía presta servicios de inteligencia y seguridad a gobiernos de todo el mundo.
Thiel viajó al país europeo para recibir un premio Axel Springer, en una ceremonia de entrega del galardón celebrada en la sede del grupo editorial del mismo nombre en Berlín. Y participó en MD Meets, el pódcast de su director ejecutivo, Mathias Döpfner.
Durante el intercambio, Thiel habló sobre su interés en el país, al comparar la situación local con lo que ocurre en las democracias occidentales. “Creo que a todos nos fascina Argentina porque nos preocupa que su pasado sea nuestro futuro”, afirmó. Según su punto de vista, resumió la trayectoria económica de Argentina como “una historia complicada de lo que salió mal”, en la que se produjo un crecimiento “nulo o de retroceso al esperado durante un siglo”.
“Está la historia peronista, con este líder muy carismático que tuvo muchas malas ideas. En 1900 o 1920, la expresión “rico como un argentino” era común. Eso prácticamente cayó en desuso”, consideró Thiel, al realizar una interpretación histórica personal sobre los efectos del peronismo en el derrotero del país.
Con ese análisis, el empresario tecnológico se refirió a si Europa y Estados Unidos pueden aprender de ese proceso, sin atravesar un declive tan prolongado. “El problema es si hay alguna forma de aprender de la historia de Argentina” para evitar “100 años de declive”, planteó.
El fundador de Palantir rechazó, sin embargo, la lógica de que una crisis profunda sea deseable como paso previo a una transformación positiva. “No me gusta la idea aceleracionista y leninista -por Vladimir Lenin- de que cuanto peor se ponen las cosas, mejor, porque más cerca se está de la revolución”, afirmó. “La sensación que siempre tengo en Estados Unidos y Europa es que la gente está molesta, pesimista, enojada. Nunca alcanza lo suficiente como para generar un cambio positivo”, agregó. Y concluyó: “En cambio, hay una deriva y uno teme que las cosas tengan que empeorar mucho antes de que cambien de rumbo”.
El ajuste de Milei como respuesta, según Thiel
Consultado sobre la situación del canciller alemán Friedrich Mertz y la situación macroeconómica de las sociedades occidentales, Thiel cuestionó los sistemas de bienestar y la carga tributaria. “Tenemos estados de bienestar muy amplios. Los impuestos me parecen bastante elevados”, consideró. Y señaló que los déficits fiscales actuales resultarían sostenibles únicamente en un escenario de tasas de interés nulas, condición que ya no se verifica.
Thiel planteó tres escenarios posibles frente a ese desequilibrio: “¿Se recorta el gasto de forma drástica? Precisamente esa es la respuesta de Milei. ¿Se suben los impuestos de forma drástica, lo que básicamente supone paralizar por completo nuestras sociedades y todo el crecimiento, o se sigue adelante con los déficits y se deja el problema para más adelante?”.
El fundador de PayPal sostuvo que, durante casi dos décadas, los países occidentales optaron sistemáticamente por esa tercera vía. “Desde la crisis de 2008, no hemos hecho más que pedir prestado cada vez más dinero”, afirmó, y advirtió que ese esquema se acerca a un límite.
Thiel anticipó que ese proceso podría derivar en salidas extremas, si no se corrige a tiempo. “Mi intuición me dice que estamos cerca de un punto en el que eso se acabará” y entonces, sostuvo, las sociedades occidentales se verían empujadas a una solución alejada del centro. “O bien unos niveles de impuestos de tipo socialista, o bien unas medidas de austeridad realmente duras, muy duras”, concluyó.
El desarrollo de la IA y la competencia con China
En otro tramo de la entrevista, Thiel afirmó que durante décadas existió una desaceleración del progreso tecnológico fuera del ámbito digital. Según explicó, hubo avances en computadoras, internet, telefonía móvil y software, pero no en actividades vinculadas con “el mundo de los átomos”, como la ingeniería mecánica, química, aeronáutica o nuclear.
En ese marco, el empresario sostuvo que la inteligencia artificial puede modificar ese escenario. “La IA sea más grande que internet y, al menos, tenga el potencial de reacelerar el crecimiento”, afirmó, aunque advirtió que ese proceso también puede tener consecuencias negativas.
Sobre los riesgos de que la inteligencia artificial escape al control humano, Thiel consideró que no es posible descartar por completo ese escenario. “Si la probabilidad es siquiera del 5% o del 10%, parece bastante malo”, dijo al referirse a las hipótesis difundidas en obras como Matrix y Terminator. No obstante, rechazó que la respuesta deba ser frenar de forma generalizada el desarrollo tecnológico. Argumentó que una paralización de la innovación tampoco sería neutral para las sociedades occidentales y sostuvo que una restricción efectiva exigiría una suerte de cooperación similar a la de un gobierno mundial.
Thiel también alertó sobre la competencia con China, y consideró que Europa está rezagada en materia de inteligencia artificial. “Soy un crítico muy duro de China. Creo que debemos tomarnos muy en serio esta competencia y rivalidad con China. Pero también suele ser demasiado fácil simplemente culparlos a ellos”, alertó.
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El Gobierno porteño y las organizaciones LGBTIQ+ acordaron que la Marcha del Orgullo será el 7 de noviembre
Después de varios días de negociaciones, el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo para mantener la convocatoria del 7 de noviembre, pese a la cercanía con la visita del papa León XIV, prevista para el día siguiente.
La administración porteña confirmó el entendimiento a través de un comunicado en el que destacó que será posible garantizar tanto la movilización como el operativo de seguridad previsto para la llegada del Pontífice. Desde la organización de la marcha también celebraron el acuerdo y señalaron que fue resultado del diálogo entre ambas partes.
“Trabajamos junto a la Comisión Organizadora para que la Marcha del Orgullo se realice el 7 de noviembre, como estaba previsto, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y coordinando el operativo previsto por la visita del Papa”, sostuvo el Gobierno de la Ciudad.
Por su parte, la Comisión Organizadora afirmó que durante las conversaciones se analizaron distintas alternativas hasta encontrar una solución que permitiera desarrollar ambos acontecimientos el mismo fin de semana.
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