POLITICA
La Justicia de EE.UU. da un paso clave en la investigación sobre la AFA, que podría demorar meses antes de presentar cargos
La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará el jueves en una nueva etapa procesal, con la declaración de un testigo, aunque la pesquisa se extenderá con más testigos y podría insumir meses antes de formalizar cargos, indicaron fuentes con conocimiento directo de estos procesos judiciales norteamericanos a .
El testigo, cuya identidad permanece en reserva estricta y que sería el primero de al menos seis por citar, deberá presentarse el 30 ante un gran jurado (“grand jury”) federal en Miami para declarar bajo juramento. Y deberá entregar la documentación que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero y hombre fuerte de la entidad, Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en una pesquisa por presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros.
La convocatoria representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó . A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe “causa probable” suficiente para emitir una acusación penal formal (“indictment”) contra una o más personas.
La comparecencia fue ordenada mediante una “subpoena” —la citación compulsiva prevista por la legislación estadounidense— emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida que encabeza la pesquisa junto con Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Christopher Ting.
La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas, en tanto que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación ante la consulta de .
La audiencia se desarrollará a partir de las 9, a puertas cerradas, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede de la Corte Federal, en el centro de Miami. Y no sólo obliga al testigo a comparecer, sino a entregar “todos los registros” vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.
El testigo deberá presentar, además, “toda comunicación” que haya mantenido con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, y el requerimiento, cabe aclarar, no detalla, ni limita, el tipo de documentación que podrá aportar, por lo que comprende tanto registros físicos como información almacenada en formato electrónico.
“Primera mano”
La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación, según indicaron las fuentes consultadas por , para establecer cómo interactuaban durante la ejecución del contrato con la AFA y el recorrido de los fondos administrados por esa compañía.
La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses. Pero fuentes con conocimiento del expediente indicaron a que se trata de un testigo con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vínculo con la conducción de la AFA.
La aparición de Lucero (51) en esa citación limita el universo de posibles convocados. Es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que luego pasó a llamarse Real Central. En 2022, le cedió las acciones a la madre de Pantano, la jubilada Ana Lucía Conte.
Según los documentos que analizó , Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, dueño Odeama SL, la sociedad española que fue la precursora de TourProdEnter.
Las otras tres personas aludidas en la citación son los protagonistas del vínculo entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni, quien viajó esta semana a Europa luego de presenciar varios partidos del Mundial, según dijo una persona de su entorno. “Está negociando la venta del club Peruggia. Tiene dos ofertas pero hasta ahora las rechazó”, confirmó a una persona al tanto de las negociaciones.
La citación tampoco implica, por sí misma, que el convocado sea investigado o vaya a ser acusado, aunque deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autoricen a retirarse del edificio de manera explícita.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.
El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que en 2021 firmó con la AFA un contrato de representación. Desde entonces recaudó y administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), partidos amistosos y premios deportivos que ingresaron y circularon por sus cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circunstancia que habilitó la jurisdicción estadounidense.
Desde septiembre pasado, según reconstruyó , los fiscales y agentes del FBI analizan si durante esas transacciones pudieron violarse normas federales, entre ellas las vinculadas con el lavado de activos, el fraude financiero o las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por los bancos involucrados.
Irregularidades, la clave
Los investigadores también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa En particular, US$ 57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.
La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo dos órdenes judiciales (“discoveries”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Y con ese material acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.
Desde entonces, Berger, Gushue y Ting, junto con agentes de la oficina del FBI que en Miami lidera el agente especial Brett Skiles, comenzaron a contactar a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años fue el lugarteniente de Toviggino. “Quiere garantías, tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.
Beacon es uno de los nombres que circulan desde hace días como el testigo que podría presentarse este jueves en Miami, pero no es el único. Las especulaciones también apuntan a Leandro Petersen, máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, como también al referente de la firma Socios.com, el empresario Alexandre Dreyfus.
También fueron contactadas empresas que celebraron contratos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y realizaron transferencias hacia cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter, según reveló días atrás, mientras que los investigadores amplían la pesquisa a personas vinculadas con TourProdEnter con nuevas medidas de prueba y pedidos de documentación.
Aunque la convocatoria ante el gran jurado representa un avance procesal significativo, la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar, indicaron fuentes consultadas por este diario. Pesquisas por presuntos delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y pedidos de cooperación internacional suelen demorar meses o, incluso, años antes de que los fiscales decidan si impulsan o no una acusación penal formal.
En ese sentido, el Departamento de Justicia inició en 2011 la investigación que se conocería como FIFAgate alrededor del mundo, pero sólo en mayo de 2015 se registró una gran ofensiva judicial con órdenes de arresto en Suiza. Presentó entonces los cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos derivados de sobornos por más de US$ 150 millones.
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POLITICA
Bullrich volvió a marcar diferencias con Milei y cuestionó la condena a periodistas en Formosa: “La libertad de prensa se respeta”
Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei tras el fallo que condenó a cuatro periodistas por realizar una cobertura en una comunidad originaria de Formosa. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó la resolución judicial, apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”.
La senadora se pronunció a través de su cuenta de X, donde rechazó la sentencia que impuso cinco días de arresto —con posibilidad de reemplazar la pena por una multa— a los integrantes de un equipo periodístico que había viajado a la provincia para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de una comunidad indígena.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”, escribió Bullrich. En el mismo mensaje responsabilizó a Insfrán y aseguró que el mandatario provincial considera que “la provincia y los formoseños le pertenecen”.
La postura de Bullrich contrastó con la que había expresado el Presidente un día antes. Javier Milei celebró la decisión judicial con un duro mensaje en redes sociales, donde calificó a los periodistas como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”.
POLITICA
Alberto Bochatey: “Francisco describió la Iglesia ideal para el siglo XXI; León XIV la vivió”
-Ahora no sé cómo llamarte, si Robert o León.
-Es problema tuyo…
Días después de su elección en Roma, el papa León XIV le dio esa respuesta simple y desacartonada al obispo argentino Alberto Bochatey, con quien había estudiado y compartido trabajos durante muchos años en la Orden de San Agustín.
La relación de confianza entre ambos se prolonga hasta hoy y Bochatey, de 71 años –la misma edad que el Papa-, confía en que los argentinos se enriquecerán con el mensaje que León XIV traerá en su visita pastoral del 8 al 11 de noviembre. Y considera que Prevost representa en su vida sacerdotal la Iglesia del siglo XXI que Francisco construyó en sus mensajes, gestos y discursos. “Una Iglesia pobre y para los pobres, en salida, misionera, una Iglesia que pise el barro. Cuando uno ve la vida de Robert Prevost, él no lo escribió, pero lo hizo”, reveló su amigo Bochatey.
-¿Cómo es el trato, finalmente: Robert o León?
-Obviamente, para mí, como sacerdote, como obispo, es el papa León XIV. Pero, como agustino, hace 40 años que es Roberto. Siempre que le escribo le pongo los dos nombres: querido León, querido Roberto…
-¿Cómo nació la amistad con Robert Prevost?
-Nos conocimos en los años 80, éramos jóvenes sacerdotes. Él estudiaba derecho canónico y yo, teología moral, pero vivíamos en la misma comunidad, en Roma. Prevost volvió después a Chicago y pidió ir de misionero a Perú. Y se fue a Chulucanas, en las montañas. Yo regresé a Buenos Aires. Ambos formamos parte de la Organización de los Agustinos de América Latina y el Caribe y allí compartimos actividades diversas, encuentros, retiros, preparación de documentos y muchas veces nos encontramos en comisiones, en viajes.
-¿Siguió el contacto cuando él fue a Roma?
-En septiembre de 2001, Prevost fue elegido superior general de los agustinos y permaneció en Roma doce años (dos períodos de seis años) y en 2010 me llevó allá, como superior del Colegio Internacional Santa Mónica, la casa de formación donde habíamos estudiado. Tres años después, Benedicto XVI me hizo obispo y volví a la Argentina como obispo auxiliar de La Plata. Prevost terminó al poco tiempo su período como superior general y le pidieron que se quedara en Roma. Pero quiso volver como misionero a Perú. En 2015 Francisco lo nombró obispo de Chiclayo.
-¿Cómo era la relación de Prevost con Francisco?
-Siendo obispo de Chiclayo Francisco le asignó tareas complejas. En 2020 lo nombró al mismo tiempo administrador apostólico en la diócesis peruana de El Callao, que enfrentaba una fuerte crisis interna, por tensiones clericales y pastorales que supo resolver.
-¿Francisco valoraba a Prevost por su capacidad para resolver conflictos?
-Lo fue conociendo y valorando con el tiempo. Cuando lo designó en Chiclayo, yo le agradecí que nombrara un obispo agustino. Y Francisco me miró serio y me dijo: “Ese hombre es una reserva moral de la Iglesia”. Tenía un concepto altísimo de Prevost. Años después lo llevó al Vaticano, lo puso al frente del Dicasterio para los obispos y lo hizo cardenal.
-¿Qué rasgos sobresalen en la personalidad de León XIV?
-Es un hombre de mucha interioridad. No es que sea tímido o callado. Es profundo. Habla poco, pero habla. Es simpático, fue un brillante estudiante y todos vemos ahora cómo se desenvuelve. Es divertido, deportista, una persona normal con grandes virtudes y una capacidad de escucha. Ahora que viene a la Argentina será muy importante que nos escuche y que nosotros lo escuchemos.
-¿Viajó a la Argentina más de una vez?
-Sí, conoce la Argentina, ha estado varias veces. Una de las misiones que tiene el superior general de la Orden de San Agustín es visitar todas las comunidades de los frailes. Prevost visitaba los países donde estábamos y en los dos períodos de seis años dio la vuelta al mundo dos veces. Ha estado en la India, en China, en Laos, en Vietnam, por todo el mundo. Tiene una visión de la Iglesia muy amplia, conoce los cinco continentes, habla cuatro idiomas, es muy preparado.
-¿Viajó a la Argentina para asistir a su ordenación episcopal?
-Sí, hizo visitas canónicas a la Argentina y vino para mi ordenación episcopal. A mí me nombró obispo Benedicto XVI, pero en febrero de 2013 él renunció y mi consagración fue el 9 de marzo de ese año, cuando la Santa sede estaba vacante y cuatro días antes de la elección de Francisco. Yo pedía que eligieran a un Papa que yo pudiera conocer, con el que me pudiera entender, y eligen a Jorge Bergoglio. Yo no pedía tanto… decía en broma. Cuando murió Francisco fue una pena muy grande y yo pensaba que se cerraba algo que nunca se iba a repetir: que el Papa conociera a uno por el nombre y apellido. Y a los pocos días eligen a mi compañero Robert Prevost, que me conoce más que Bergoglio. Tengo una responsabilidad muy grande de fidelidad al Papa.
-Bergoglio y Prevost celebraron una misa juntos en la parroquia San Agustín.
-Sí, eran dos futuros papas juntos. Fue en 2004, en un congreso de agustinología que hicimos en Buenos Aires. Prevost llegó como superior general de la orden e invitamos a Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires. Prevost fue también a los valles calchaquíes, donde tenemos las misiones de Cafayate, Salta y Santa María y también estuvo en Mendoza, en Buenos Aires y en Montevideo. Además, inauguró nuestro seminario en Devoto y la Biblioteca Agustiniana.
-¿En este viaje como Papa no tendrá un encuentro con los agustinos?
-Nosotros pedimos poder saludarlo como familia agustiniana, pero no hemos tenido respuesta. Viendo el cronograma, tan apretado lo veo difícil.
-¿Cómo evalúa la visita al Cottolengo Don Orione?
-La visita al Cottolengo es una maravilla. Es una obra fantástica, no siempre bien conocida ni reconocida. Asisten en forma integral a más de 400 personas y ahí está todo: hay pobreza, abandono, discapacidad, enfermedades, necesidades de todo tipo. Es un cuadro total de la mayor pobreza e indigencia de todo el país. Además, irá a la cárcel de Devoto. Visitar a los presos es un mandato bíblico. Me parece una agenda perfecta, por el poco tiempo que hay.
-¿Hubo algún hecho puntual que haya influido en Bergoglio para fijarse en él?
-Puede haber habido, yo no lo conozco. Pero sé que Francisco lo vio moverse. Bergoglio lo conoció en Buenos Aires. Incluso, el propio Prevost contó una vez que habían tenido diferencias de criterio en algún tema específico. Creo que Bergoglio evaluó lo que fue la vida de Prevost.
-¿En qué sentido?
-Francisco nos describió en sus discursos, encíclicas y documentos la Iglesia ideal para el siglo XXI, una Iglesia pobre y para los pobres, una Iglesia en salida, misionera, una Iglesia que pise el barro. Cuando uno ve la vida de Robert Prevost, él no lo escribió, pero lo hizo. Salió de Estados Unidos a la misión en Chulucanas, una Iglesia pobre total, en una zona sin agua corriente. Después de 12 años en Roma quiso volver a la misión. Todo eso que Francisco describió como misión de la Iglesia en este tiempo, él lo hizo.
-En Perú tuvo una acción muy decidida en defensa de las víctimas de los casos de abusos.
-Francisco ratificó la política de tolerancia cero que había iniciado Benedicto XVI y Prevost lo vivió en Perú. Siendo obispo le tocó varios casos. Actuó también en defensa de las víctimas en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, que finalmente Francisco suprimió. En el viaje a Francia que comenzó este viernes programó un encuentro con víctimas de abusos. León es muy claro.
-¿Qué desafíos tiene ahora León XIV en su papado?
-Los dos desafíos que puso en evidencia desde el primer día: la paz y la unidad. Cuando llega siempre saluda diciendo “la paz esté con ustedes” y tiene muy en el corazón el lema de su episcopado: “In Illo uno unum” (En el único Cristo, somos uno), una frase de San Agustín. La Iglesia sin unidad no es Iglesia. La comunidad es necesaria, justo en un tiempo en el que se exalta la individualidad. La gente quiere vivir sola, separada, no me molestes.
Mariano De Vedia,Papa León XIV,Papa Francisco,Conforme a
Todas las piezas del peronismo se mueven ante la chance de regresar al gobierno en 2027. Y en eso está Sergio Massa. En dos actos partidarios en el interior del país, el dirigente del Frente Renovador (FR) volvió a mostrarse como un “arquitecto de la unidad” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Así lo dejaron en claro los referentes que comparten el partido fundado por el tigrense y ex ministro de Economía, que lo secundaron en actividades proselitistas en el nordeste argentino y en el sur de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Massa pidió “construir propuestas con mirada federal” y “trabajar por la unidad del peronismo y de los argentinos”.
La reunión regional del NEA, realizada en Resistencia con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones, organizó comisiones para definir un programa de desarrollo para las tres provincias. Las conclusiones incluyeron obras de infraestructura vial y energética, inversiones en ciencia y tecnología para agregar valor a las economías regionales y el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven”.
La legisladora nacional Sabrina Selva cuestionó las consecuencias sociales de la gestión nacional: “Este gobierno deja a la mitad de los argentinos y argentinas afuera. Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”.
Las propuestas también contemplaron políticas habitacionales municipales para evitar que los jóvenes deban dejar sus territorios. En materia sanitaria, los participantes señalaron la falta de presupuesto, medicamentos y profesionales, además del cierre de salitas de atención.
El presidente del partido y diputado nacional, Diego Giuliano, sostuvo que el espacio debe enfrentar un modelo que definió como orientado a una minoría. “Tenemos que resistir a este proyecto de país extranjerizante, proyecto para una minoría de argentinos cada vez más ricos y una mayoría cada vez más pobre”, afirmó, y agregó que “hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”.
En una clara alusión a Massa como potencial competidor en la interna peronista, el legislador exhortó: “El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”. En la misma línea se pronunció la diputada provincial de Chaco Katia Blanc definió al ex ministro de Economía como “el arquitecto de la unidad” y afirmó que el dirigente “tiene perfectamente claro que el adversario es Javier Milei y que en la provincia la gente está agotada: los jubilados, los docentes, el personal de salud, los estudiantes”.
La formación docente permanente, con orientación vocacional y salida laboral, fue otro de los puntos analizados en Resistencia. El encuentro propuso, además, revalorizar la cultura y el turismo a partir de la identidad compartida por Chaco, Corrientes y Misiones. Desde esa mirada, Blanc afirmó que Milei considera que el NEA “es la periferia del país” y cuestionó el hecho de que “conoce más Estados Unidos que su propio país”. Y rechazó que el peronismo sea entendido como una expresión ligada al pasado. “No consideramos al peronismo como un lugar de nostalgia. Cada vez hay más gente que se suma a este espacio: un espacio firme, amplio, y que tiene claro que el enemigo es Milei”, expresó.
El cierre de Sergio Massa y la proclama por la unidad
En Carmen de Patagones, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, junto con la diputada provincial Sofía Vanelli, participaron de un encuentro de la Sexta Sección electoral. La jornada contó con la presencia del intendente local, Ricardo Marino.
También asistieron la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el exintendente de ese distrito, Pino Bordoni; el senador provincial y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano; y el intendente de Saavedra, Matías Nebot, entre otros dirigentes.
Los participantes analizaron el impacto de las políticas regresivas del Gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, con atención particular a la reciente modificación de la Ley de Zonas Frías y sus efectos sobre los bonaerenses. El encuentro planteó la necesidad de consolidar la unidad del peronismo como una opción competitiva y transformadora para las elecciones de 2027.
En ese ámbito, Massa cerró la jornada con un mensaje dirigido a los presentes: “Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”. El líder del Frente Renovador convocó a ampliar esa perspectiva y concluyó: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.
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