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Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta

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El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

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Sur Finanzas, la AFA y clubes de fútbol fueron allanados a pedido de la justicia Fotografía: RSFotos

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

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El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

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Una ilustración detalla la nueva acusación judicial por fraude contra Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en un esquema que involucra al Club Banfield con más de 108 millones de dólares investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

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Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

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Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga una presunta defraudación millonaria a clubes de fútbol, con eje en Banfield

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

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En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

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La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.

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Los gobernadores de Misiones y Corrientes pusieron la reforma política y el reclamo de obras en sus agendas

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El misionero Hugo Passalacqua recibió al correntino Juan Pablo Valdés. Entre los temas de conversación estuvo la eliminación de las PASO y las colectoras que baraja el Gobierno nacional. Hubo un nuevo reclamo por la hidrovía y el gas natural.

Con el 2027 a la vuelta de la esquina y las necesidades de la Casa Rosada de apurar la reforma electoral, la agenda política se cuela en todo cónclave de mandatarios provinciales.

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En la reunión en Posadas “se habló de todo”, confesó a Infobae una fuente con acceso directo a uno de los gobernadores. “Sobre todo de la reforma política”, agregó.

Aunque los detalles de la charla que mantuvieron en privado no trascendieron, la cuestión de la eliminación de las PASO y la posibilidad de armar colectoras a la candidatura por la reelección de Javier Milei formó parte del peloteo.

Misiones y Corrientes comparten problemas de caja por la baja de la recaudación y la caída de la coparticipación federal.

Las negociaciones que encabeza el ahora Jefe de Gabinete Diego Santilli tienen estos dos componentes. En Misiones los legisladores nacionales no responden a Passalacqua, sino a su ahora rival Carlos Rovira. Santilli ya cuenta con esos votos. Valdés anticipó que “está a favor de la eliminación de las primarias”. La cuestión es qué obtendrán las provincias en la negociación.

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“El problema es cómo cada provincia se asegura lo que espera”, apuntó la fuente consultada por este medio.

En la danza entran “la posibilidad de que la Casa Rosada no juegue sus mejores cartas para no complicar las reelecciones de gobernadores que tienen esa chance a la eventualidad de que los armados provinciales de listas al Congreso sean subsidiarias de la propuesta de Javier Milei.” En el medio, hay que contar la necesidad permanente de las provincias de mayores recursos para la diaria y su deteriorada infraestructura.

Passalacqua y Valdés reclamaron el fortalecimiento de la hidrovía para mejorar la competitividad regional y potenciar los puertos de Misiones y Corrientes.

Passalacqua buscará otro mandato el año próximo. Valdés asumió en diciembre pasado. Es que su provincia, producto de las intervenciones federales en los ‘90, tiene el calendario corrido.

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Cuál fue el contexto de la reunión

Los gobernadores de Corrientes y Misiones comparten los mismos problemas de caja por reducción de la recaudación y la caída de la coparticipación federal. Pero atraviesan el momento en distintos escenarios.

Passalacqua surfea una conflictiva situación en el frente político que lo llevó al poder. La crisis se desató luego de que el hombre fuerte del espacio, Carlos Rovira, quisiera obturar su chance de reelección.

En el entorno del mandatario de la tierra colorada dejaron trascender que la llegada del gobernador correntino fue un espaldarazo político ante esta puja.

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Valdés, en cambio, navega aguas tranquilas tras suceder a su hermano Gustavo y haber dejado atrás fantasmas por el quiebre con Ricardo Colombi.

El origen radical y encabezar frentes políticos de naturaleza provincial son otros dos puntos en común. El misionero se sacó la boina blanca en 2002 para conformar con su correligionario Maurice Closs y Rovira el Frente Renovador misionero. Valdés es uno de los gobernadores que la UCR cuenta como propios. Su hermano y antecesor incluso sonó para presidir el comité nacional.

Agua y gas

Por otro lado, los gobernadores conversaron sobre prioridades como la “necesidad de avanzar en obras de infraestructura a fin de mejorar la competitividad de las economías regionales”. Entre ellas, destacaron el acceso al gas natural para el Norte Grande. En las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones viven casi 4 millones de argentinos que no tienen acceso a este servicio y deben utilizar garrafas.

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Otros puntos fueron el fortalecimiento de la hidrovía y el desarrollo de la cuenca foresto industrial compartida. Por otro lado, conversaron sobre la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.

“Nos unimos para trabajar juntos y reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó Passalacqua.

Valdés, por su parte, destacó la necesidad de “empezar a plantear políticas en conjunto en materia de apoyo para el desarrollo de la hidrovía; nosotros tenemos un puerto que está esperando ser habilitado. Misiones ya tiene el suyo. Necesita de la hidrovía para que tenga mucho más calado y que puedan llegar barcos más importantes y tener mejores líneas disponibles con mayor frecuencia“, agregó. Así “generará más fuentes de trabajo local”, concluyó.

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El cierre de la jornada fue en el Liceo Naval «Almirante Storni». Passalacqua invitó a Valdés a la entrega de uniformes a los ingresantes. Para el correntino fue un momento de emoción porque fue allí donde cursó sus estudios secundarios.

ilustración,acuarela,Jun Pablo Valdés,Hugo Passalacqua

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La Casa Rosada pone en duda un acuerdo con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias

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La Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En la Casa Rosada descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.

No vamos a ceder el armado en general, se irá viendo provincia por provincia”, expresan en Nación. La definición apunta a marcar un límite frente a la expectativa de algunos gobernadores dialoguistas que buscan que el nuevo vínculo con Diego Santilli se traduzca también en acuerdos electorales más amplios para el año que viene.

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En Balcarce 50 sí quieren dar señales de acuerdo general en materia de reformas, gobernabilidad y blindaje del programa económico. La Casa Rosada busca que los mandatarios acompañen la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas clave para sostener la agenda hasta marzo. Pero en el Ejecutivo aclaran que ese esquema no implica trasladar automáticamente los acuerdos legislativos a las listas provinciales.

La diferencia central pasa por el alcance del mecanismo de colectoras o listas compartidas. En el Gobierno explican que esa herramienta está pensada para la elección nacional, bajo la boleta presidencial de Milei y de La Libertad Avanza, y no para eximir al oficialismo de disputar elecciones provinciales o plantear diferencias con los mandatarios en sus distritos.

La idea de las colectoras es darles algo a ellos, que no tienen candidato a presidente y quieren que sus candidatos vayan en la boleta de Milei”, agregan en Nación. La lógica oficial es que algunos gobernadores puedan colgar listas legislativas de la candidatura presidencial libertaria, sin que eso signifique entregarles el control del armado local ni resignar la competencia por gobernaciones.

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La Casa Rosada mantiene además la idea de los “acuerdos de competitividad” (Foto: REUTERS/Cristina Sille).

En el Ejecutivo mencionan como acuerdos más probables a Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de otros distritos donde el entendimiento con aliados ya aparece más avanzado. Aun así, remarcan que no habrá un molde único y que cada negociación quedará atada al equilibrio entre votos en el Congreso, fortaleza territorial y estrategia presidencial.

Córdoba aparece como uno de los ejemplos de esa tensión. En la Casa Rosada aseguran que La Libertad Avanza planea competir con Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados, aunque el vínculo con el peronismo cordobés pueda ser necesario para aprobar reformas. El mensaje interno es que la gobernabilidad no necesariamente implicará retirar candidatos.

Leé también: El Gobierno posterga el envío del acuerdo con EE.UU. al Congreso y reordena su agenda legislativa

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En Santa Fe, en cambio, el escenario que describen en Balcarce 50 es distinto. En el Gobierno sostienen que lo más probable es que La Libertad Avanza no dispute la gobernación y que Romina Diez encabece la lista de senadores. La definición todavía no está cerrada, pero muestra el criterio que pretende imponer la mesa política: acuerdos selectivos, no una coalición nacional con formato uniforme.

El Gobierno mantiene además la idea de los “acuerdos de competitividad”. Ese concepto puede incluir distintas variables: candidatos menos competitivos en determinados distritos, menor despliegue de campaña, baja intensidad territorial o coordinación legislativa con gobernadores. No implica necesariamente una alianza formal ni listas comunes en todas las categorías.

En Nación, también atan cualquier definición a la reforma política. Aseguran que no cerrarán acuerdos electorales antes de que avance ese proyecto, que no esperan que sea aprobado antes de agosto. “Todo dependerá de la reforma política”, repiten en despachos oficiales. La eliminación o suspensión de las PASO sigue siendo la prioridad de la mesa política y condiciona toda la estrategia de alianzas.

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En el oficialismo sostienen que Milei puede dar señales de moderación mientras negocia reformas (Foto AP/Natacha Pisarenko).
En el oficialismo sostienen que Milei puede dar señales de moderación mientras negocia reformas (Foto AP/Natacha Pisarenko).

La discusión es sensible porque el esquema electoral que negocia el oficialismo busca resolver dos problemas a la vez: conseguir votos de gobernadores para modificar las reglas de juego y, al mismo tiempo, ordenar el armado nacional de Milei sin depender de una coalición tradicional. En Balcarce 50 creen que la candidatura presidencial libertaria será el principal activo para atraer aliados.

Santilli y Eduardo “Lule” Menem quedaron al frente de esa negociación con los mandatarios. El nuevo jefe de Gabinete debe recomponer el vínculo con las provincias y sumar apoyos para las reformas, mientras el armador de Karina Milei busca preservar el control del sello libertario y evitar que los acuerdos territoriales licúen la conducción nacional de La Libertad Avanza.

Leé también: El Gobierno negocia la redacción final de la reforma del Código Penal y demora el envío del proyecto de juicio por jurados

En la Casa Rosada reconocen que la tensión entre gobernabilidad y armado electoral será permanente. Necesitan a los gobernadores para aprobar leyes, pero no quieren que ese vínculo termine en una cesión general de candidaturas. El antecedente que miran es 2025: competir con sello propio en la mayoría de las provincias y reservar los acuerdos para los distritos donde haya beneficio concreto.

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La estrategia también busca preservar margen para confrontar. En el oficialismo sostienen que Milei puede dar señales de moderación mientras negocia reformas, pero que la campaña volverá a apoyarse en la polarización con el kirchnerismo y el “modelo anterior”. En ese marco, no descartan competir contra mandatarios con los que, al mismo tiempo, intentan cerrar acuerdos legislativos.

La definición final quedará para después de la reforma electoral. Hasta entonces, el Gobierno intentará sostener un equilibrio inestable: mostrar una foto de diálogo con gobernadores, blindar el programa económico en el Congreso y evitar que ese acercamiento se convierta en una coalición que le quite a La Libertad Avanza el control de su propio armado.

Casa Rosada, Gobernadores, candidatos

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Sur Finanzas: el juez Armella indagó a los ex directivos de Banfield por lavado de activos

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El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El juez federal Luis Armella tomó declaración indagatoria al ex presidente del Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa, a su hermano Federico José Spinosa —quien fue secretario del club— y al ex vicepresidente 1° Oscar Fabián Tucker, y recibió los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categórica todas las acusaciones en la causa N° FLP 29.107/2025.

Días antes declaró Vallejo quien también negó las acusaciones que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos.

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La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte mediante la cual, se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

La causa también incluyó indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y una segunda declaración de Vallejo como imputado.

La defensa de Eduardo y Federico Spinosa

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

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Eduardo Spinosa, ex presidente del Club Banfield, se defendió de las imputaciones en su contra ante el juez Luis Armella (Instagram: @ejspinosa)

En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego María Olmedo y Hernán Guaita, Spinosa opuso un argumento central: la acusación no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la acusación fiscal no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales.

El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

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El descargo judicial –Federico Spinosa incorporó en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado públicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto económico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisación y transferencias de jugadores.

Oscar Tucker, otro de los imputados, hace 27 años que está ligado al Club Banfield

Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA —por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente—, la defensa señala que ambos contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva —Actas N° 5819 y N° 5826—, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducción del club renegoció la deuda con Sur Finanzas, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gestión de Mariotto firmó un nuevo contrato con Sur Finanzas. Para la defensa esto desacreditaría la hipótesis de que se trató de una cobertura ficticia diseñada por la gestión anterior.

La defensa de Tucker

Tucker está vinculado a la institución deportiva hace 27 años. Según le relató a la Justicia, se involucró en la vida del club “colaborando desde la oposición a la gestión de Carlos Portell, ocupando el cargo de revisor de cuentas». “Luego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del área de Relaciones Públicas del Club (siempre desde la oposición). Todas las funciones que cumplí en el club fueron ad honorem. En el año 2012, la lista que integraba ganó las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa. Allí ocupé el cargo de vicepresidente 2°, finalizando mi mandato a los dos años y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (año 2014). Renuncié también a la agrupación que integraba. No fui dirigente ni participé de la vida política del club desde el año 2014 hasta el año 2018. Con la conducción de Lucía Barbuto, a fines de 2018, ocupé el cargo de vicepresidente 1° como socio independiente. Finalizado el mandato de Lucía Barbuto, (los mandatos son por tres años), asume Eduardo Spinosa como presidente en el año 2021 y yo asumo como vicepresidente 1°, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Matías Mariotto“, relató.

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El financista Ariel Vallejo, ligado a la AFA, ya fue indagado por el juez Luis Armella

La fiscalía sostiene que, desde ese cargo, “garantizó la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente”.

Tucker rechazó la fuerte acusación en su propio escrito -al que accedió Infobae– y precisó que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisión Directiva. “Nunca manejé dinero del club ni puse dinero propio en el club”, afirmó, y aclaró que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfileños SA fue únicamente “director suplente”, función sin injerencia en la administración de esas entidades.

Sus abogados, Miguel Ángel Arce Aggeo y Marcos Tosato, señalaron ante el juez Armella una inconsistencia en la teoría fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociación ilícita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. “Es cuanto menos tremendamente extraño que, tratándose de una asociación para cometer delitos en un ámbito determinado, Oscar Tucker haya participado en esa asociación para cometer delitos, también en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados”, afirma el escrito.

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Sobre su relación con Ariel Vallejo, Tucker fue categórico: lo conoce por ser el dueño de Sur Finanzas y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambió llamadas con él.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga a Sur Finanzas

La defensa solicitó al tribunal que se analicen los teléfonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle desde hace más de 35 años, sus vehículos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.

La acusación fiscal: una red que usó al fútbol para reciclar capitales

La fiscalía reconstruyó la operatoria con una cronología precisa. Los vínculos entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA por $4.583.333 más IVA mensuales, al que siguió otro con Roma Inversiones SA por $12.000.000 más IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos debían acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

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La empresa “PagoTic”, encargada del cobro de cuotas sociales, informó que en febrero de 2019 Federico Spinosa, como secretario, y Barbuto, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran también en las cuentas del fideicomiso. Ese desvío de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusación señala además que la maniobra culminó con la concesión del estadio a través de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.

Para la fiscalía, el Club Atlético Banfield constituyó el ejemplo paradigmático de un modus operandi más amplio: el holding diseñó una estrategia de penetración en el fútbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como vehículos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado “Tucker, Óscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, en referencia al artículo del Código Penal que tipifica el lavado de activos.

Sur Finanzas fue allanada por la justicia FUENTE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Una misma línea argumental

Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental común. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusación convirtió en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los órganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa recordó que el derecho penal no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos.

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Las defensas solicitaron extensas baterías de prueba. Spinosa acompañó al escrito más de 25 anexos documentales —contratos, actas de Comisión Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables— y pidió una pericia contable integral.

Tucker solicitó informes al club, al Banco Supervielle y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.

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