POLITICA
El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.
El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.
Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.
Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol.
La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.
Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.
En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.
Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones.
“Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield”, argumentó el abogado D’Alesandro.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes.
Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resume la resolución de Armella.
Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
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POLITICA
“Adorni ya debería haber renunciado: le miente al Congreso y al Gabinete”, aseguró la senadora Carolina Moisés
En una entrevista con Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, la legisladora jujeña explicó en Infobae a las Nueve que la oposición impulsará la interpelación de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, tras semanas de negociaciones y postergaciones
Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la senadora nacional por Jujuy describió el clima parlamentario que atraviesa el Congreso frente a la crisis del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Intenso”, resumió Moisés la dinámica de las últimas jornadas, y dejó claro que “esto ha rebotado en el Senado en estos últimos días y nos ha modificado la agenda”.
El Senado prepara la interpelación a Adorni tras el pedido opositor
Moisés detalló que el escándalo en torno a Manuel Adorni lleva más de cien días y que, aunque al principio muchos legisladores optaron por la prudencia, la situación escaló hasta volverse ineludible: “Era un problema del gobierno que tenía que resolver el gobierno, pero terminó estallando en el Senado con los pedidos de interpelación de varios bloques”.
El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. La semana pasada presentó su declaración jurada y aseguró que su incremento patrimonial fue costeado con ganancias que obtuvo en el mercado de criptomonedas y no había informado previamente a las autoridades administrativas.
La vicepresidenta de la Cámara alta remarcó: “Esto nos cambió la agenda totalmente. Tuvimos que poner foco en esta situación”. Según relató, la sesión que se preveía que se iba a realizar este jueves se suspendió tras más de tres horas de discusión en labor parlamentaria y se convocó a una nueva para la semana siguiente, donde finalmente se podría votar la interpelación.
“No hay antecedentes de un proceso de interpelación a un jefe de Gabinete. Estamos siendo iniciáticos en esto”, subrayó la legisladora. Explicó que el único marco normativo claro es el artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación del funcionario de informar y prevé la posibilidad de moción de censura. “Queremos que el proceso se realice cumpliendo con todos los pasos que corresponden, porque nunca se hizo, no está reglamentado”, aseguró.
La oposición acordó que Adorni no debe concurrir al Senado a dar un informe de gestión, sino a ser interpelado por las acusaciones. Para Moisés, “es una burla que el día antes nos tire la notificación de que va a venir a hablar del estado de la Nación. Si no podés hablar del estado de tu declaración jurada, menos del país”.
El oficialismo, sin argumentos para sostener a Adorni
Consultada sobre por qué se dio una semana más al oficialismo antes de votar la interpelación, Moisés lo atribuyó a la dinámica interna del Congreso y no a un gesto de concesión. “El gobierno lleva cien días dilatando esta decisión, con lo cual una semana más o menos no nos afecta. No es responsabilidad nuestra cuánto daño más le pueden hacer a su propio gobierno”, indicó.
Relató que el temario original de la sesión de hoy incluía el proyecto de propiedad privada, designaciones judiciales y acuerdos internacionales, pero la crisis de Adorni desplazó todo: “El tema más importante va a ser Adorni. Dijimos: es el tema de agenda, lo ponemos en el primer punto, se vota la interpelación y seguimos con los otros temas”.
Sobre la posibilidad de una moción de censura, Moisés fue cauta: “No quiero adelantar la decisión sobre la moción de censura, respetemos el proceso. En lo personal, creo que no va a ser suficiente su explicación”.
La senadora describió la soledad política del jefe de Gabinete: “Hoy no puede darles instrucciones ni a su secretaria más que para mandarla a comprar sábanas”. Y agregó: “Miente en el Congreso, miente adelante de todo el gabinete. Ya debería haber renunciado”.
El impacto institucional y el debate por la agenda parlamentaria
Durante el programa, Moisés también advirtió sobre el daño que la crisis genera en la institucionalidad y la imagen internacional: “Cualquier país del mundo, vos decís jefe de Gabinete y ocupa como que en el imaginario el rol del primer ministro. La construcción de confianza en Argentina está dañada”.
La legisladora criticó la reacción del oficialismo ante la interpelación: “En general hay una desazón en el ámbito libertario, porque claramente no pueden decir lo que piensan en términos de ‘este muchacho tendría que irse’. Tampoco tienen herramientas para defenderlo. Aunque quisieran, no pueden”.
A pesar del clima de crisis, Moisés subrayó que el trabajo legislativo no se detiene: “Ayer tuvimos casi cuatro horas de un plenario de la Comisión de Minería recibiendo invitados por la ley de biocombustibles. Es una enorme oportunidad de crecimiento que está en stand by como toda la Argentina, con falta de planificación”.
Respecto al futuro del peronismo, la senadora fue contundente: “El peronismo tiene que darse la oportunidad de reconstruir su vínculo con la sociedad y no lo va a hacer en la medida que siga pensando en Cristina. La realidad es que está presa y nadie va a sacarla de ahí. O superamos este trauma o el problema somos todos los demás”.
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POLITICA
Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni no mintió, que no hay nada cuestionable”
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, habló el miércoles por la noche tras el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El acuerdo fue confirmado por la propia Bullrich al término de la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se decidió postergar por una semana el tratamiento de los proyectos que piden la interpelación del jefe de Gabinete. “Se acordó sesionar el próximo jueves 25: ese día se van a tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación el 2 de julio”, afirmó la jefa del boque de LLA al salir del Congreso en diálogo con la prensa.
La exministra de Seguridad también explicó que el artículo 101 es operativo, por lo que no se necesita de un proyecto con dictamen de comisión para someter a votación en el pleno del Senado la comparecencia del jefe de Gabinete.
Sobre el futuro de Adorni, Bullrich sumó: “Si este proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo de esta circunstancia, de lo que está sucediendo. Veremos qué medidas se toman”.
Al ser consultada sobre por qué el presidente Javier Milei todavía sostiene al jefe de Gabinete, marcó: “Él considera que no hay razón, no mintió, o considera que dio una explicación razonable. Nada para cuestionar al Presidente de la Nación”.
La resolución fue adoptada por los jefes de todos los bloques y fue el corolario de tensas y nerviosas negociaciones bilaterales sostenidas por la senadora libertaria con los líderes de la oposición dialoguista a lo largo de las ultimas 24 horas.
Esas conversaciones terminaron de cristalizar en un nuevo encuentro en el salón de reuniones del bloque radical ubicado en el segundo piso del palacio legislativo en la que participaron los anfitriones Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), presidente y secretaria de la bancada del centenario partido.
También estuvieron los jefes de los bloques de Pro, Martín Goerling (Pro-Misiones); de Provincias Unidas, el peronista Carlos Espínola (Corrientes); y de Convicción Federal, Carolina Moisés (PJ-Jujuy); la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz; y los provinciales Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).
Hasta la semana pasada, antes de que Adorni provocara una indignación generalizada en la oposición con su historia de la apuesta por los bitcoins con una generosa y sorpresiva herencia en dólares que le habría dejado su padre, el oficialismo quería sesionar esta semana para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Pero todo cambió tras la entrevista del jefe de Gabinete con José Del Rio en LN+ de la semana pasada y el pedido de interpelación presentado por el kirchnerismo.
Adorni complicó más su situación cuando anunció que iba a asistir en julio al Senado a brindar su informe sobre la marcha del Gobierno.
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POLITICA
El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Marijuan considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.
La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.
El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas».
Marijuan consideró que el legislador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación».
El investigador destacó que “por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia», y que “de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio, o sobre el cálculo de valor o montos de sus pasivos”.
Leé también: Causa por enriquecimiento ilícito: investigan los sueldos del hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa
Marijuan menciono que el legislador “prestó servicios y se desempeñó como Perito II-Nivel 18- en el área contable de la Subsecretaria Administrativa, con tareas de liquidación, registración contable, declaraciones juradas de retenciones impositivas e IPS rendición de cuentas ante el H. Tribunal de Cuentas, responsable de firma ante autoridad bancaria, y es de tercer nivel de autoridad en el Área Contable, registrando una antigüedad de 20 años».
El fiscal indicó que “las pruebas reunidas en el sumario hasta el momento permiten sospechar que encontrándose obligado a presentar declaraciones juradas patrimoniales en función de los cargos que desempeñó en Defensa, Adorni insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones».
Marijuan consideró que “existe un cuadro de sospecha de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio».
Las claves de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni
En el marco de la misma causa, la semana pasada Marijuan había pedido la última declaración jurada que presentó Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.
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La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
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