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Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal

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La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.

Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.

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El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.

Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.

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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.

La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.

El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.

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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.

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La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.

El presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, durante un acto en el Museo del Bicentenario. (Foto NA: MARCELO CAPECE)

Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.

El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.

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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.

Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.

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Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario

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Qué provincias decretaron asueto para empleados públicos por el partido entre la Selección argentina e Inglaterra

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Formosa es la única provincia que dispuso asueto para estatales, por el partido entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinales del Mundial 2026. Mientras que en Chaco justificarán la inasistencia de estatales.

El Decreto N°140, firmado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de la Jefatura de Gabinete provincial, Antonio Ferreira, dispuso asueto administrativo a partir de las 15.00 en toda la provincia.

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La resolución instó “a las municipalidades y comisiones de fomento, a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también a las instituciones bancarias, públicas y privadas, con asiento en la Provincia, a adherirse a la presente medida”.

El texto argumentó la medida por “la competencia deportiva que jugará la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por la FIFA, que dicha competencia es el torneo deportivo de fútbol más importante a nivel mundial, en la que participan seleccionados de distintas naciones”.

Mencionó “que la Selección Nacional disputará su encuentro contra la selección de fútbol de Inglaterra, en el marco de las semifinales de la mencionada Copa Mundial, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos de América, a las 16:00”, y que consideran “oportuno declarar asueto administrativo en el día de la fecha a partir de las 15:00″.

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En Chaco justificarán la inasistencia de estatales

En tanto que en Chaco, gobernada por Leandro Zdero, justificarán la inasistencia de estatales por el partido entre la Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial. El Memorándum N°3, firmado por el secretario General de la Gobernación provincial, Julio Ferro, habilitó a los empleados públicos de todas las secretarías y ministerios a no asistir a sus trabajos por el encuentro.

El documento aclaró que se trata de una justificación de “manera excepcional, a fin de posibilitar el seguimiento del mencionado evento deportivo”. Explicó que la medida alcanza al personal que trabaja en turno vespertino, “que preste servicios en horario coincidente con el desarrollo” del partido.

El Memorándum aclaró además que el responsable de cada área alcanzada debe “adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y el normal funcionamiento de las actividades que, por su naturaleza, no admitan interrupción”.

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Además invitó a adherir a la medida a “los entes descentralizados y/o autárquicos, empresas del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, o bien a dictar actos administrativos de contenido y alcance similares, de promover criterios uniformes y una implementación coordinada de la medida dispuesta”.

Mundial 2026, Formosa, Chaco

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Elecciones en Córdoba: La Libertad Avanza no presentará candidato propio en Marcos Juárez

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CÓRDOBA.- La ciudad de Marcos Juárez, en el sudeste cordobés, elegirá intendente el 6 de septiembre próximo. La Libertad Avanza (LLA) no presentará candidato propio. Tampoco el peronismo cordobés, cuyos referentes son el diputado nacional Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora. Viven allí unas 30.000 personas y la actividad agropecuaria es su fortaleza.

Las dos alianzas oficializadas son Generación MJ, que impulsa a Germán Font (dirigente alineado con el oficialismo provincial), y Gerardo Pasquali, con Marcos Juárez Despierta (frente de la UCR y el Partido Demócrata). El exintendente Pedro Dellarossa coqueteó con los libertarios, pero irá con partido propio.

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Fuentes de LLA afirmaron a que los tres candidatos con posibilidades de ganar -incluyen en el grupo a Pasquali, Dellarossa y a la vecinalista Verónica Crescente (hace cuatro años apoyada por Schiaretti)- están “alineados” con las políticas del presidente Javier Milei, por lo que la decisión fue no ponerle “la marca, el sello, a ninguno porque significaba ir en detrimento de otros”. Dijeron que hubo “acuerdo” para no competir.

El uso del plural a la hora de hablar incluye a los mayores armadores libertarios, como son Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y también al diputado nacional y jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni. Hubo negociaciones con Dellarossa, pero no lograron acordar. El exintendente tiene el apoyo de Mauricio Macri, según se lo hizo saber la dirigente Soher El Sukaria, quien responde al expresidente.

Tampoco el peronismo cordobés jugará con su sello. Sin posibilidades de ganar la ciudad, no hay candidato de Provincias Unidas o Unidos por Córdoba. Font, quien es funcionario del Ministerio de Bioagroindustria, se postula por la alianza que constituyeron el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria.

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Dellarossa también fue funcionario de Llaryora. Estuvo a cargo del Ministerio de la Producción y también integró el directorio del Banco Córdoba. Se sumó al gabinete como parte del esquema del “cordobesismo” que impulsó el gobernador y regresó a su ciudad natal para candidatearse.

Marcos Juárez tiene una importancia en la provincia, más allá de por su peso económico (es centro de “la pampa gringa”) porque allí nació Juntos por el Cambio. En septiembre de 2014, Dellarossa fue electo intendente y, en el cine-teatro de la Sociedad Italiana, estalló el “se siente, se siente, Mauricio presidente”.

Aquella victoria municipal fue la base para que el Pro y el radicalismo replicaran la experiencia de la alianza en todo el país. Además, les permitió derrotar al peronista José Manuel de la Sota, socio de un competidor directo por la presidencia, como era Massa. Un año después, Macri ganaba la primera vuelta presidencial.

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“No creemos en el Km 0. Para nosotros lo importante es ganarle al oficialismo provincial. No apoyar a ningún candidato es una forma de ganar, no canibalizamos a ninguno”, tomaron distancia los libertarios de Pro.

En 2022 se consagró intendenta Sara Majorel, quien se impuso sobre Crescente. Ambas fueron parte de la administración de Delarossa. En esa jornada, Macri festejó el triunfo. “Si no está roto, no lo arregles”, tuiteó.

En esa campaña electoral participaron todos los referentes de Juntos por el Cambio nacional y provincial (Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales) y también el entonces gobernador Schiaretti, quien fue en cuatro oportunidades para acompañar a su candidata.

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campaña electoral participaron,Gabriela Origlia,Córdoba,Conforme a

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Santilli gana poder y acumula nuevas áreas bajo su órbita: los otros movimientos subterráneos que decidió el Gobierno

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El Gobierno dispuso por decreto que Diego Santilli concentre el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria, un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei.

La medida quedó formalizada en el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de Santilli. La reorganización se produce alrededor de la Jefatura de Gabinete y de las dos secretarías comunicacionales que dependen del Presidente.

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Los cambios se producen después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su propuesta de estructura frente a los hermanos Milei y le fuera aprobado. “No creamos más áreas, sino que reordenamos al interior de la Jefatura y redujimos direcciones, subsecretarías y cargos por el traspaso del Ministerio del Interior a nuestra órbita”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

La reorganización saca de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esos cuatro organismos y empresas, que hasta ahora dependían del área conducida por Darío Genua, alguien que llegó a la administración nacional por recomendación de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move.

El cambio se produce mientras Arsat atraviesa el impacto de una causa judicial sobre su conducción anterior. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones en efectivo, además de drogas y equipos de espionaje, en propiedades del expresidente de la empresa Facundo Leal.

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El dato central del decreto es que Santilli pasa a controlar de manera directa áreas de altísimo componente estratégico como son las telecomunicaciones, a través de ENACOM; y la agencia que controla qué información es pasible de ser revelada desde el Poder Ejecutivo o no, la AAIP. Ambas estructuras responden directamente al jefe de Gabinete, ni siquiera a sus vicejefes.

En tanto, Coria tendrá la responsabilidad sobre la conectividad terrestre y satelital que provee la empresa pública Arsat, así como el Correo Argentino, que tiene una importancia fundamental al momento de mirar la logística de lo que serán las próximas elecciones nacionales, ya que es la compañía de logística que ayuda al traslado de urnas y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esa jornada.

Genua, identificado dentro del Gobierno con el sector de Caputo, conservará únicamente el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la única empresa estatal que permanece bajo su órbita. También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

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El ENACOM, actualmente a cargo del interventor Juan Martín Ozores, es la autoridad de aplicación de las leyes sobre telecomunicaciones, servicios audiovisuales y comunicaciones satelitales. También administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.

La AAIP, por su parte, es el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública y de controlar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

Gustavo Coria (Franco Fafasuli)

En el caso de Arsat, el traspaso ocurre en medio de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones. La causa derivó en la detención y en allanamientos sobre Leal. El Correo Argentino, a su vez, atraviesa un proceso de reestructuración con reducción de personal y gastos. Ese ajuste se inscribe en la decisión oficial de avanzar con su privatización.

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Ese medio sostuvo que el reacomodamiento no implica por ahora cambios de nombres en la conducción de los organismos: Genua sigue en su secretaría y también continúan los titulares de Arsat, del Correo y del Enacom.

Dentro del sector de Caputo, algunas fuentes describieron la redefinición de competencias como un acuerdo y señalaron la continuidad de Genua como prueba de esa lectura. En otros sectores del Gobierno, en cambio, interpretaron la decisión como otro avance de Karina Milei sobre la estructura de influencia del asesor presidencial.

Podría ser un punto medio que encontró Santilli para hacer equilibrio entre ambas partes de la interna: quitar la estructura pero no a sus responsables. El jefe de Gabinete no considera que haya que seguir profundizando la guerra al interior del Gobierno.

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La Jefatura de Gabinete solo sufrió una fuga a nivel organizacional: la salida de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual se consolidó como una estructura aparte y dependiente de manera directa de la Presidencia de la Nación.

Esto llevó a que en el Decreto publicado el lunes se dispusiera el traslado de diferentes direcciones y coordinaciones que permanecían bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno.

Fabián Fernández. (Jaime Olivos)

Esa área se encontraba bajo el mando de Agustina Vilanova, alguien de estrechísima confianza del entonces secretario Javier Lanari. Ambos presentaron sus renuncias antes de que se diera a conocer que Adorni había decidido reemplazar la cúpula de Comunicación y colocar al actual secretario Fabián Fernández.

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La Subsecretaría ahora pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, área donde tiene mayor injerencia el sector ligado a Santiago Caputo. Así, esa área solo tiene dos subunidades: la Unidad de Gabinete de Asesores, por Alexia Sagemuller, que viene de trabajar en la Fundación Faro; y la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, que aún no tiene designación formal.

La Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Fernández, recibió dos subsecretarías y una dirección provenientes de distintas áreas de la Jefatura. Así, el área quedó con subesferas: las Subsecretarías de 1) Coordinación Administrativa y Legal; 2) Prensa y Actos de Gobierno; 3) Comunicación y Medios Públicos; y 4) Análisis y Planificación de Gobierno. En todas ellas no se conoce designación formal.

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