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Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal

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La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.

Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.

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El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.

Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.

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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.

La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.

El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.

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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.

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La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.

El presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, durante un acto en el Museo del Bicentenario. (Foto NA: MARCELO CAPECE)

Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.

El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.

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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.

Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.

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Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario

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“Es insostenible y le dio en el corazón al discurso de Milei”: la senadora Florencia López cuestionó la permanencia de Adorni

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El Senado enfrenta un escenario de máxima tensión institucional al discutir la posibilidad de interpelar a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. El bloque opositor encabeza el pedido y exige transparencia, mientras el oficialismo intenta bloquear la moción mediante la exigencia de mayorías agravadas.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, la senadora nacional del bloque justicialista María Florencia López expresó: “Nadie sabe qué va a pasar a las once de la mañana”, aludiendo a la incertidumbre respecto a la votación sobre la citación a Adorni.

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La legisladora explicó que existen dos trámites independientes: “Uno es el informe que él tiene que dar el 2 de julio, que él mismo propuso esa fecha, y otro es la interpelación previa a la moción de censura”. Consideró que “es una vergüenza y deja al descubierto que ni ellos saben qué hacer”, en referencia a las diferencias internas en el oficialismo y la confusión sobre los procedimientos parlamentarios.

El Senado define la suerte de Adorni y la oposición exige respuestas

La discusión política gira en torno a la interpretación reglamentaria sobre la mayoría necesaria para habilitar la interpelación. López remarcó: “Nos están queriendo aplicar este trámite como si fuera una ley o cualquier otro trámite legislativo. Esto es un trámite específico, como el de los DNU. La Constitución establece claramente cómo se trata la moción de censura”. Según la senadora, el oficialismo pretende “exigir mayorías calificadas que la Constitución no exige”, lo que, a su juicio, constituye una maniobra dilatoria.

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Gonzalo Aziz puso sobre la mesa la tradición de requerir mayorías especiales cuando los proyectos llegan al recinto sin dictamen de comisión. López replicó: “No le podés aplicar el trámite para una ley a esto. En ningún país del mundo es así. En otros países, listo: moción de censura y se aparta”. Agregó: “Nunca se aplicó porque nunca hubo un presidente tan caradura de sostener un jefe de Gabinete que no se sostiene”.

La senadora fue consultada sobre qué haría si la situación ocurriera bajo un gobierno de su propio signo político: “Primero le diría a mi presidente que deje de generar un desgaste tan grande. Es inentendible. ¿Por qué lo sostienen a Adorni en estas circunstancias?”.

El oficialismo y la oposición: fricciones, mayorías y desgaste

En el marco de la labor parlamentaria, la senadora denunció cambios de criterio: “La labor parlamentaria anterior se acordó una cosa cuando había dieciséis senadores; en la de ayer hubo ocho y fijaron dos tercios”. Para López, la exigencia de una mayoría agravada “es cambiar las reglas del juego”. Planteó: “¿Por qué te cambian las reglas de la Constitución, que te dice 37 votos? Ellos quieren que tengamos 48. No es así”.

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La legisladora consideró improbable que la oposición reúna los dos tercios, pero afirmó: “No nos vamos a quedar con esta posición. Se judicializará, verá qué pasará, pero no nos vamos a quedar callados”.

El Senado debate la interpelación a Manuel Adorni por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y la oposición reclama transparencia (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La entrevista derivó en un debate sobre el rol de la dirigencia y la necesidad de autocrítica dentro del peronismo: “Somos bastante blandos con algunas acciones. El que cometa algo que está mal nos perjudica a todo el movimiento nacional y por lo tanto no lo podemos admitir”.

López también abordó la necesidad de una renovación partidaria y sostuvo: “Nosotros necesitamos un peronismo renovado, con territorio. Hay que empezar a mirar el interior. Queremos unas PASO. Tenemos buenos candidatos y creo que esa es la salida”.

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Corrupción, confianza y autocrítica: el peronismo ante la presión social

Consultada sobre la reacción del peronismo ante casos de corrupción, López admitió: “Hay actos de corrupción, no lo vamos a negar. Lo que es inadmisible es que el jefe lo deje estar. Si descubro un acto de corrupción en alguno de mis funcionarios, lo que tengo que hacer es correrlo”.

Relató que, en su provincia, “se descubrió y a las 24 horas el tipo estaba fuera del gobierno. A mí me dio vergüenza eso, porque nosotros somos los que andamos casa por casa pidiendo a la gente que nos vote”.

Florencia López advirtió que el cambio de criterio en la labor parlamentaria alteró las reglas del debate sobre Manuel Adorni en el Senado (Infobae en Vivo)

La senadora remarcó: “La gente quiere que seamos oposición porque alguien tiene que oponerse a este gobierno. En mi provincia ganó el peronismo. Nosotros no podemos dejar en el aire estos acuerdos que hacen otros bloques y después levantar las banderas de la corrección”.

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Sobre la polémica por el asueto provincial en La Rioja durante el Mundial, López reconoció: “No lo hubiera hecho, pero tampoco lo puedo juzgar. Uno cuando gobierna toma decisiones, a veces bien, a veces mal. Pero no lo hubiera hecho”.

El debate concluyó con una apelación a la necesidad de mayor coherencia y responsabilidad política: “Cuando algo anda mal perjudica a todos y te cuesta después levantar”.

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florencia lópez

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La Justicia emplazó al ministro Luis Caputo para que defina si avala un crédito del Banco Mundial por US$270 millones para Axel Kicillof

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LA PLATA.− El Juzgado Federal N°4 de esta capital le exigió al gobierno de Javier Milei que defina en un plazo no mayor a 10 días si avala un crédito de US$270 millones, preacordado entre el Banco Mundial y el gobierno de Axel Kicillof, destinado a obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata.

El pedido ante la Justicia federal se produjo luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo la semana que pasó en Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.

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En ese encuentro en la Quinta de Olivos, donde se acordaron avales por US$2000 millones para la Argentina, participó el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien está dirigido el pedido de resolución a favor de una garantía de Nación para que pueda tomar deuda.

En concreto el juez Alberto Recondo hizo lugar a una presentación elevada por la Fiscalía de Estado de la provincia, que representa a Kicillof, para que el Ministerio de Economía de Nación responda en diez días si accede a los avales requeridos para obras por U$270 millones a efectos de sanear la cuenca del Río de La Plata.

El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia

El gobierno de Kicillof elevó el pedido en 2024 ante el Ministerio de Economía. El gobernador reiteró la solicitud en abril y mayo de este año, y aún no obtuvo respuesta.

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“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, expresó la Fiscalía de Estado en un escrito donde se exigió una pronta respuesta Ministerio de Economía.

Pese a que Buenos Aires aún espera, otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, según detalló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.

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Gabriel Katopodis, funcionario de Kicillof, en la audiencia públicaNacho Amiconi

Los avales otorgados por decreto de Nación ascienden a un total de US$180 millones para distintos créditos, destinados a obras de agua potable, infraestructura, logística, producción y urbanismo.

El Programa para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada contempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.

Kicillof, en una inauguración de una planta potabilizadoraDiego Nasello

El gobierno provincial tiene preacordado ese crédito de US$270 millones para la obra, pero no puede avanzar sin la garantía de Nación.

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Esta no es la única obra frenada por falta de avales. También se encuentra en esa situación un programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que incluye los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, la adecuación del cauce del río Areco y la construcción de la Autovía 6 son otras de las obras paralizadas por la falta de garantía nacional para que la provincia pueda endeudarse.

El presidente Javier Milei se reunió hoy en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia

El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.

Deuda pendiente

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Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, de los cuales el 79% está nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional.

En 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró la deuda y, actualmente, el 53,4% del perfil de vencimientos es a largo plazo. Otro 36% corresponde a vencimientos de mediano plazo hasta 2030, y un 10% vence entre 2025 y julio próximo. Para este año hay servicios totales programados por US$2545 millones, según el Ministerio de Economía bonaerense.

Kicillof tiene autorización de la Legislatura para tomar deuda por US$3000 millones este año. La mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.

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María José Lucesole,Luis Caputo,Axel Kicillof,Conforme a,Luis Caputo,,Ante empresarios de la vivienda. Caputo: “Hoy hay dólares para todos, no hay que pedir permiso”,,“Importantísimo para el agro”. Caputo destacó la caída de un insumo vital para el campo y crece la expectativa por otra gran cosecha de trigo,,La permanencia de Adorni. Por qué Milei es el enemigo de Milei

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Insólito: un legislador identificado con Kicillof llevó una vuvuzela a la Legislatura para festejar el cumpleaños de Messi

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Este miércoles se dio un hecho insólito en la Legislatura bonaerense, en especial por el complejo contexto político que vive el peronismo provincial. Mientras se desarrollaba la primera sesión del Senado del año y en medio de una fuerte interna del bloque que responde al gobernador Axel Kicillof, un legislador identificado con el mandatario provincial hizo sonar una vuvuzela en el recinto.

El motivo de su festejo era hacerle un homenaje al capitán de la Selección, Lionel Messi, que este miércoles cumplió 39 años. No obstante, no hubo ningún proyecto formal en la Legislatura para saludar al astro en su día; fue un acto completamente personal de Jorge Paredi.

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Pero además, la primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense dejó expuestas las tensiones internas que atraviesan al peronismo en la provincia de Buenos Aires. En medio de fuertes cruces verbales, la vicegobernadora Verónica Magario terminó cortándoles el micrófono a los senadores Sergio Berni y Mario Ishii, dos dirigentes identificados con el sector más cercano al kirchnerismo.

Este miércoles se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense . (Foto: Senado de la Provincia de Buenos Aires)

El episodio se produjo durante una jornada que marcó el regreso de la actividad legislativa luego de más de seis meses de virtual parálisis política. Las diferencias dentro del oficialismo, que habían demorado el funcionamiento de la Cámara alta provincial, quedaron reflejadas en el recinto con cuestionamientos directos a la conducción del Senado y también a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

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Cuando ya se habían tratado los proyectos previstos para la sesión, Ishii pidió intervenir para expresar su malestar por la decisión de no debatir sobre tablas iniciativas vinculadas a las emergencias sanitaria y alimentaria en la provincia.

Durante su exposición, el senador cuestionó directamente al gobernador Axel Kicillof por la situación del sistema de salud bonaerense. “Lo invité varias veces a recorrer el conurbano para que vea cómo están los hospitales, desbordados y sin insumos”, afirmó. También sostuvo que existen demoras en la provisión de vacunas.

Mientras desarrollaba su discurso, Magario le advirtió que había excedido el tiempo reglamentario asignado para hablar. Ishii insistió en continuar, pero la vicegobernadora decidió cerrar su intervención y le cortó el micrófono.

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Verónica Magario. (Foto: Senado bonaerense)
Verónica Magario. (Foto: Senado bonaerense)

La decisión generó una inmediata reacción de Sergio Berni, que salió en defensa de su compañero de bancada y cuestionó el accionar de la presidenta del cuerpo. “No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a nadie. No tenemos apuro: hace seis meses que no funcionamos y hay muchos legisladores que quieren expresarse”, sostuvo. El senador impulsó una moción para que Ishii pudiera continuar hablando, pero la propuesta fue rechazada por mayoría.

Luego tomó nuevamente la palabra para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas y realizar una defensa de Cristina Kirchner. Sin embargo, también se excedió en el tiempo reglamentario y fue advertido por Magario.

La discusión volvió a subir de tono cuando Berni comenzó a cuestionar a Kicillof y a referirse a la situación judicial de la expresidenta. La vicegobernadora lo interrumpió para señalar que su tiempo había concluido, pero el legislador continuó hablando.

“No se terminó nada”, respondió Berni antes de continuar con su discurso. Minutos después, Magario ordenó nuevamente cortar el micrófono. El intercambio derivó en gritos dentro del recinto y acusaciones mutuas de falta de respeto.

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Lionel Messi, Peronismo, legislatura bonaerense

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