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La Justicia admitió nuevas medidas de prueba para investigar al titular de ARCA por enriquecimiento, lavado y evasión

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Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

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El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.

La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por este domingo.

Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.

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Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI),Rodrigo Nespolo

En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.

La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.

El fiscal Sergio Rodríguezfiscales.gob.ar

En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.

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En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.

Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

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La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.




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La Corte Suprema de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de privilegio

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SANTA FE.- En un fallo de trascendencia institucional, política y económica para esta provincia, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de los estatales locales y, por otro, validó los aportes solidarios que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos.

Sobre este último tema, resolvió que los demandantes tienen 30 días para adecuar su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

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Las resoluciones, que contaron con votaciones divididas de cuatro contra tres, marcan un precedente clave en el territorio santafesino para la normativa que afecta a trabajadores activos y pasivos.

El Ejecutivo santafecino, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, respondió con rapidez. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó los fallos señalando que “podemos decir que es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer. Es injusta; es una sentencia donde los jueces no tuvieron prurito, ni aplicaron principios de ética ni moral porque fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los 7 fallaron por sus intereses personales”, subrayó el funcionario.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Según trascendió, la estrategia jurídica que impulsará el gobierno local será definida por la Fiscalía de Estado y el gobernador, pero igualmente Boasso opinó que no es inapelable, sino recurrible.

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El secretario hizo hincapié en una diferenciación: la mayoría falló en favor de la inconstitucionalidad del tope “que los alcanza a ellos”, pero el tema del aporte lo enviaron al Contencioso Administrativo “con un juicio ordinario que puede durar cuatro años seguro. ¿Por qué no enviaron también el tope al Contencioso?”, se preguntó.

En tanto, desde la Secretaría de Seguridad Social se explicó que el fallo sobre el tope a las jubilaciones “no hará explotar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, ya que el fallo refiere a alrededor de 50 personas de los distintos poderes del Estado que cobran más de 20 jubilaciones mínimas”.

Boasso concluyó que a su criterio “hubo desconocimiento de la seguridad social” ya que “su principio básico es la solidaridad. No hay justicia en la sociedad sin seguridad social. Y esta fue una reforma que el gobierno encaró para salvar el sistema previsional altamente deficitario que iba a trasladarse a Anses para cobrar magros haberes previsionales”, aseguró.

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El dictamen

El fallo del máximo Tribunal santafecino dio respuesta a las demandas presentadas por distintos sectores. En el caso del tope jubilatorio, el camino judicial fue impulsado por Elena Virgina Ramón, camarista penal.

Al respecto, la Ley de Emergencia Previsional de la provincia de Santa Fe establecía que el límite iba a ser equivalente a 20 jubilaciones mínimas, impidiendo que cualquier pasivo ganara por encima de ese monto. Antes de la norma las jubilaciones más altas superaban a las mínimas hasta en 30 veces, generando una brecha significativa.

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Ante este reclamo, la Corte consideró inconstitucional el tope que fijaba la ley, el cual funcionaba como una especie de restricción a la movilidad del haber de jueces e integrantes del Poder Judicial.

En otro orden, el aporte solidario, un recorte aplicado a los salarios de activos y a los haberes de pasivos para disminuir el déficit de la Caja de jubilaciones, fue cuestionado por una docente jubilada –Gladys Noemí Lisi–. En este aspecto, el máximo tribunal entendió que el amparo no era la vía correspondiente y se ordenó a los reclamantes acudir al fuero contencioso administrativo en un plazo de 30 días.

Debe señalarse que ambas resoluciones se definieron por un ajustado margen. Los ministros Eduardo Spuler, Rubén Weder y Rafael Gutiérrez votaron a favor de la inconstitucionalidad tanto del tope como del aporte solidario. Quien definió las mayorías fue Roberto Falistocco: votó por la inconstitucionalidad del tope fijo junto al primer grupo, pero se sumó a la rosarina Margarita Zabalza, Daniel Erbetta y Jorge Baclini para determinar que el reclamo por los aportes debía ir a la vía administrativa.

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Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,José E. Bordón,Conforme a

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Reelecciones indefinidas: Kicillof choca con la interna del PJ y busca una salida en el Senado

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca darle impulso a los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares —que dejaría a más de 80 jefes comunales sin chances de ir por un próximo mandato en las elecciones del año que viene— y quiere tratar el tema “cuanto antes”. Sin embargo, el escenario no es tan sencillo porque la discusión está atravesada con la interna del peronismo, además de los ajustados números en la Legislatura bonaerense. En los últimos días hubo señales al respecto y la semana que viene se reunirá la comisión de Legislación General, en la que descansa la iniciativa impulsada por la senadora kicillofista Ayelén Durán.

Aunque en principio en la reunión de comisión no se resolvería sobre el expediente de la legisladora oriunda de Bahía Blanca, el encuentro sí serviría de puntapié para avisar que el tema se moverá. La comisión está presidida por Germán Lago, un senador oficialista que responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario, quien a su vez es la presidenta de la Cámara alta. El sector de Kicillof pulseó por el control de esa comisión estratégica, ya que definió empujar desde allí los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas.

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El que no quiere reelecciones indefinidas es porque quiere perder la elección”, repiten en el Ejecutivo bonaerense. El mensaje tiene destinatarios internos y externos. Creen que la posibilidad de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos allanará el camino para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y, en los intereses del MDF si Kicillof es candidato, a nivel nacional.

La vicegobernadora, Verónica Magario y el senador Germán Lago

También opera sobre el radicalismo. La Unión Cívica Radical (UCR) tiene 16 jefes comunales que no podrán ir por otro mandato. La posición del radicalismo con respecto al tema difiere entre los legisladores e intendentes. En el peronismo, según un relevamiento hecho por Infobae, hay 51 jefes comunales en esta condición.

El texto de Durán, que está en la comisión de Legislación General, detalla que el intendente y los concejales pasarán a ser elegidos por voto directo y se renovarán por mitades cada dos años, con mandatos de cuatro años y sin límites para nuevas postulaciones. Entre los cambios más relevantes, la propuesta modifica el artículo 13 bis de la Ley 5.109, habilitando también la reelección indefinida de diputados y senadores. Además, se redefine la duración y renovación de los consejeros escolares, quienes podrán repetir mandato bajo las mismas condiciones. El documento también establece la derogación de artículos de la Ley 14.836 y la anulación total de la Ley 15.315.

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En los fundamentos del proyecto se subraya que la reforma busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la soberanía popular, en línea con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos. El texto sostiene que limitar la reelección de funcionarios implica restringir la libertad de los votantes y destaca que más de la mitad de las provincias argentinas permiten la reelección de autoridades locales, lo que coloca a Buenos Aires entre las jurisdicciones más restrictivas del país.

Axel Kicillof junto a la senadora Ayelén Durán (izq), durante una charla en el PJ de Pellegrini

El camino natural para la aprobación de este proyecto es complejo. Primero, Lago tiene que conseguir el número en la comisión. Legislación General tiene once integrantes. Seis son del bloque de Fuerza Patria, pero de distintos sectores: el MDF tiene cuatro miembros que acompañan la iniciativa —Lago, Pedro Borgini, Fernando Coronel y la propia Durán—, el kirchnerismo uno –Diego Videla– y el espacio de Juan Grabois, Patria Grande, otro: Federico Fagioli.

La posición del sector referenciado en Cristina y Máximo Kirchner es votar a favor de las reelecciones indefinidas. Sin embargo, lo que plantea este espacio es que la discusión sea en conjunto con el resto de los temas de carácter electoral que intervienen en la provincia de Buenos Aires y que se inmiscuyen en la conversación del peronismo. Por ejemplo, definir si habrá un desdoblamiento electoral o no, si habrá PASO para definir candidatos y cómo va a darse ese proceso. Un debate que, incluso, podría poner sobre la mesa el sistema de votación en PBA: es decir, si se aplica la Boleta Única de Papel (BUP) o si la elección seguirá desarrollándose mediante la boleta partidaria tradicional.

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En el gobierno de Kicillof admiten que hoy no es momento de acordar todo el paquete electoral político y que lo que sí urge destrabar son las reelecciones indefinidas. Hay allí otro punto divergente. Sin embargo, para cuando se traten las reelecciones indefinidas en la comisión de Reforma Política, Kicillof podría contar con el acompañamiento del senador Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad. El legislador ya votó a favor de darles libre reelección a legisladores cuando el Senado trató esa iniciativa el año pasado, un proyecto que solo se ataba a cargos legislativos, no así a cargos ejecutivos. Aunque no es una discusión inmediata, en el recinto, el bloque de Kikuchi puede aportar tres senadores.

El resto de la comisión de Legislación General lo componen bloques que rechazan las reelecciones indefinidas. Marcelo Leguizamón (Hechos), Guillermo Montenegro (PRO), Carlos Curestis y Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza).

En la Cámara alta, Fuerza Patria tiene quórum propio. Si hubiese una posición unificada al respecto, el tema podría avanzar. Sin embargo, además del pedido del kirchnerismo para hacer un tratamiento en conjunto de todo el paquete, también entra en escena el sector del Frente Renovador. El espacio de Massa, impulsor de la ley que limita las reelecciones a perpetuidad, cuenta con tres senadores —Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata— en la bancada que preside Sergio Berni y además preside la comisión de Reforma Política.

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La senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini

Es Malena Galmarini, quien conduce ese ámbito. Este martes 11 de agosto se reunirá, aunque sin orden del día. La dirigente tigrense pondrá sobre la mesa las reelecciones indefinidas y qué propuestas hay al respecto, los proyectos que se girarán a otras comisiones y un breve análisis de la idea de La Libertad Avanza de ir a un concepto de unicameralidad y, como planteó, el diputado nacional y presidente del partido de LLA, Sebastián Pareja, la idea de “cerrar el Senado”. Saber y conocer qué quiere decir ese posicionamiento.

En lo que respecta a las reelecciones indefinidas, la orden que se bajó desde la conducción renovadora es “no borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Es decir, sostener la negativa a cualquier cambio a la ley sancionada en 2016 y modificada en 2021. Es intención del massismo que el proyecto de reelecciones pase por la comisión que preside Galmarini. Sin embargo, en caso de conseguir dictamen favorable en algún momento, Magario no giraría el texto a Reforma Política e iría —siempre y cuando haya garantías para su tratamiento— directamente al recinto.

El martes será un día exploratorio en el Senado en lo que respecta a la negociación por las reelecciones indefinidas. Es un tema flotante en el peronismo que miran los intendentes. Aquellos cercanos y no tanto a Kicillof. También lo observan el gobernador y sus estrategas. A las 11 se juntará la comisión de Reforma Política y a las 13 la de Legislación General.

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El misterioso tren de vida de Facundo Moyano y el resurgir económico de un gremio en extinción

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Facundo Juan Moyano llevaba el martes más de seis horas detenido en la comisaría 13ª de Belgrano cuando se activó una gestión para trasladarlo a una celda de la Alcaldía Comunal 4 de la avenida Montes de Oca 861, en Barracas. A cuatro cuadras de allí vive Hugo Moyano, su padre, cuya custodia mantiene un vínculo histórico con las autoridades de ese destacamento policial. Durante el tiempo que estuvo allí, no recibió visitas. El hijo del sindicalista más poderoso del país fue finalmente liberado antes de las 21 del mismo martes, después de haber estado 15 horas demorado al ser imputado por presuntas lesiones leves en el contexto de violencia género y privación ilegítima de la libertad de Candela Arizaga, su novia, que es 18 años menor que él.

El episodio, que aún no está esclarecido, volvió a poner bajo la lupa el patrimonio y el nivel de vida de la familia Moyano. En este caso, de Facundo. Actualmente, es el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje (Sutpa), un gremio creado en 2006 y que exhibe un curioso crecimiento patrimonial a pesar de que sus representados se desempeñan en una actividad que está en plena reconversión por los avances tecnológicos.

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En su página web, el Sutpa afirma tener 7000 afiliados, aunque en la elección del año pasado el padrón de personas habilitadas a participar era de apenas 5659.

De acuerdo a los registros de Nosis, en la base de datos de la ARCA, el gremio tiene una deuda de casi 34 millones de pesos y cuenta con entre 22 y 26 empleados.

Sin embargo, en lo que va de 2026, mostró un repunte económico: adquirió ocho autos 0KM, que, entre todos, suman un valor de mercado superior a los $400 millones. En uno de esos vehículos del gremio, un Toyota Corolla GR-Sport, se subió Facundo Moyano el martes tras declarar en la fiscalía por el incidente con su novia.

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La flota del Sutpa reúne en total 48 autos; ninguno de ellos es utilitario, como los usados para el trabajo en autopistas. Es decir, el gremio tiene dos vehículos por cada empleado.

Facundo Moyano durante la protesta en una estación de peajesGentileza

Desde sus inicios, Facundo Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con la farándula. Así, mientras frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, su nombre también circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con distintas modelos.

Para las fiestas de fin de año del gremio, que suelen hacerse en grandes salones, Moyano contrata habitualmente a algún cantante que estuviera de moda en el momento. Pasaron, por ejemplo, la Joaqui y L-Gante, quien también tuvo una relación de pareja con Candela Arizaga.

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Moyano, Susana Giménez y Massa, en la fiesta del gremio del peaje de 2020Twitter @BonelliOK

Facundo Moyano vivió hasta 2021 en el piso 12 de una torre en la avenida Belgrano, en el barrio de San Telmo. Allí estuvo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, de quien se separó dos años después. Con ella se mudó al barrio Barrancas de Belgrano, al edificio donde ocurrió el incidente con su actual novia.

En ese mismo edificio, el empresario Nicolás Caputo compró departamentos para sus hijos. “Yo no soy funcionario público, así que no tengo que decirte dónde vivo y a quién le alquilo. No sé ni quién es la hija de Caputo. De esta situación, que es una desgracia, casi se muere mi novia; están inventando cosas, una tras otra”, respondió Moyano ante la consulta de .

La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública fue en 2020, un año antes de renunciar a su banca de diputado nacional por sus diferencias con el kirchnerismo.

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No declaró por entonces propiedades ni automóviles, pero sí dinero en efectivo. Dijo que tenía en cash casi 200.000 dólares, además de ahorros en pesos en el banco y un plazo fijo de $1.200.000.

Actualmente, Facundo Moyano está contratado a sueldo en Aubasa, la empresa pública bonaerense que gestiona el gobierno de Axel Kicillof a través de José Arteaga, un dirigente vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa. En el directorio de Aubasa, en representación de los trabajadores, está Diego Lasala, mano derecha de Moyano en el Sutpa.

Facundo Moyano también tuvo como empleador a la firma Aconra SA, la constructora de Liliana Esther Zulet, la esposa de su padre y quien maneja el holding de empresas que orbitan alrededor del Sindicato de Camioneros. Aconra recibió $544.285.264 millones entre el 7 y el 29 de mayo últimos a través de un fideicomiso llamado Khasis, según registros contables a los que accedió . El dinero salió de las cuentas que Camioneros tiene en el Banco Provincia. Son parte de las operaciones que reveló el 13 de abril pasado y que involucran a Zulet y al clan Moyano.

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Hugo Moyano, con sus hijos Jerónimo, Facundo y Huguito

Hasta el año pasado, la sede del Sutpa quedaba en Castro Barros 1085, en el barrio de Boedo. Se trataba de una modesta propiedad, de una sola planta. Luego se construyó un piso adicional para la oficina del secretario general. Fue la histórica base de operaciones de Moyano hasta que creó la consultora Estrategia Persuasión, dedicada a políticas vinculadas al transporte y la seguridad vial. Allí montó su propia oficina en el microcentro porteño, en la calle San Martín al 500.

En 2025, el Sutpa mudó su sede central a Chacabuco al 100, cerca de la Plaza de Mayo, en un edificio modernizado, cuya obra quedó en manos de Aconra y de un amigo de Facundo Moyano, según contaron fuentes sindicales. La mudanza significó un salto cualitativo en lo relativo a la estructura del sindicato. En el lugar, con el apoyo de su padre, Facundo Moyano logró reunir a importantes dirigentes sindicales para la inauguración. No fue su medio hermano Pablo, con quien no se habla.

De acuerdo a fuentes que conocen desde hace años a los Moyano, circulan versiones sobre la compra de una propiedad en Pilar, cerca de la ruta 6. Se trataría de un gran predio rodeado por hectáreas en las que hay haras y clubes de polo, según fuentes sindicales. Como sucede con otros bienes de la familia, es difusa la línea que separa lo propio de lo que es del gremio.

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imputado,renunciar a su banca de diputado nacional,las operaciones que reveló LA NACION el 13 de abril pasado,Nicolás Balinotti,Facundo Moyano,Conforme a

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