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Las causas de la AFA avanzan cada vez con más lentitud mientras buscan bloquear las pruebas que aportó EE.UU.

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Las investigaciones sobre los máximos responsables de la AFA llevan más de dos meses en “modo avión”. Los expedientes judiciales se mueven casi por inercia, a la espera de una definición de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal tiene la llave para desarmar una maniobra que buscó concentrar todos los expedientes relevantes en el juzgado federal de Campana.

Esa maniobra, impulsada formalmente por la defensa de los supuestos dueños de la mansión de Pilar, pero orquestada por un grupo de abogados que orbitan alrededor de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, coincidió con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia. El 9 de marzo, cuatro días después de la jura del ministro, el juez Alejandro González Charvay le pidió a otros dos jueces que se aparten de seguir investigando. La maniobra tuvo éxito a medias.

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Pero no es la única. El empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$400 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por el 28 de diciembre pasado. El desvío superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Pasaron cuatro meses. Nadie fue citado a dar explicaciones.

La maniobra comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su mujer Erica Gillette, le pidió a los mismos jueces que hicieron lugar a los discovery que prohíban la utilización de su contenido para las causas penales en curso en nuestro país. En el derecho estadounidense se la conoce como una “protective order” u orden de protección.

El argumento legal es que esos discovery habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. En los últimos días, un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.

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La segunda parte de la maniobra está en curso. Faroni ahora pretende invalidar las pruebas de los discovery en las causas penales. Los abogados trabajan contrarreloj ante un fallo inminente de la Cámara de Casación, que debe decidir si las causas siguen en Campana o vuelven a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde surgieron los mejores avances.

Esa decisión se conocerá antes del lunes. “Lo que hizo (González Charvay) cuando pidió las demás causas es arriesgado, o se queda con todo o se queda sin nada”, reaccionó una fuente de Tribunales apenas se conoció la jugada. Efectivamente, es a todo o nada.

El juez de Campana sumó el capítulo de “TourProdEnter” que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban. “Me piden que vaya al frente y ponen a Mahiques en el Ministerio”, se quejó uno de los investigadores en plena batalla por la competencia. La frase apuntaba a la cercanía del actual ministro con los dirigentes de la AFA.

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La maniobra para invalidar los discovery en las causas penales en Argentina todavía no se consumó. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió en un informe de más de 50 páginas, al que tuvo acceso , que se avance con un nuevo pedido de colaboración internacional “con el detalle de que esta autorización es especial para cada causa en la que se solicita”. Es más, planteó de hacerlo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

Ese mismo informe analizó en detalle el origen de los discovery y las transferencias enviadas desde TourProdEnter a un entramado societario integrado por Marmasch, Soagu Services, Velp, y Velpasalt, las cuatro sociedades creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche, o a la sociedad SOMA SRL, involucrada en la compra de la mansión de Pilar.

8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166 Miami
Tapia Toviggino y Faroni

“El análisis efectuado permite sostener, con la cautela propia de esta etapa, que la documentación proveniente de los procedimientos de discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”, dice el documento entre sus principales conclusiones.

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Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas. También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.

El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara en lo Penal Económico, convulsionada por la avalancha de pliegos enviados por el Gobierno.

En ese proceso, el abogado de Tapia, Luis Charro, se olvidó de presentar un escrito y quedó tecleando. “Llegó por un rabino y es un milagro que siga en ese cargo”, cuenta otro defensor en tono irónico. Otra versión asegura que llegó de la mano un dirigente de peso en el Tribunal de Disciplina de la AFA. Como sea, ahora la suerte de “Chiqui” Tapia depende de los otros imputados.

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Claudio Tapia durante un partido de Barracas CentralJUAN MABROMATA – AFP

Todas las miradas están puestas por estas horas en la Cámara de Casación. Luego de varias semanas de incertidumbre, los jueces se reunieron este lunes y activaron un plazo de cinco días hábiles. En la AFA festejan por anticipado. En Comodoro Py crece la versión que el fallo podría alargar la agonía.

“Uno de los jueces cree que la Cámara que tenía que resolver era la de Penal Económico (no la de San Martín). En ese caso podrían reenviar la causa a ese tribunal para que decida sobre la competencia”, dijo una fuente de los tribunales de Retiro. Si se confirma, ese escenario solo extendería los tiempos. Si la causa vuelve a ese fuero quedaría en manos de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. “Es incorruptible”, dice en los tribunales que están a la vuelta de Comodoro Py.

A un mes del Mundial, en la Asociación del Fútbol Argentino no descuidan el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino, con la Justicia de Estados Unidos generan pánico. De su teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares. Beacon se refugia y juega al misterio hasta último momento.

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Cortocircuitos y hartazgo en el Gobierno por la interna entre Karina Milei y Bullrich a raíz del caso Adorni

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Una serie de marchas y contramarchas en torno a la visita de Manuel Adorni al Senado expusieron ayer, nuevamente, la interna latente entre Karina Milei y Patricia Bullrich por el caso del jefe de Gabinete, y desembocaron en contradicciones en la vapuleada comunicación del Gobierno.

Experta en los tiempos de la comunicación política, Patricia Bullrich le marcó la agenda una vez más a Karina Milei ayer y no le dio espacio para comunicar oficialmente que el jefe de Gabinete no asistiría al Senado para dar su informe de gestión.

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Es que en la Casa Rosada sopesaban que el ministro suspendiera la presentación ante la Cámara Alta que había programado para el 2 de julio. Pero las versiones de que finalmente no iría, en lugar de salir oficialmente de la sede del Gobierno, se iniciaron cerca de Bullrich. Donde, con poca sutileza, por lo bajo, dejaron entrever que había sido ella quien había instado al sospechado jefe de Gabinete a ausentarse. “Nadie, ningún senador quiere que venga”, deslizaron.

Para la Casa Rosada la jugada de Bullrich fue un cachetazo, que se sintió más fuerte porque, horas antes, la senadora había faltado a la serie de reuniones que había organizado Karina Milei, en tres tandas, con los senadores de La Libertad Avanza. Justamente, para pedirles mayor compromiso en la defensa de Adorni. Bullrich quería evitar el “show” que había montado la hermana del Presidente, según dijeron en su círculo. “Ya tiene bastantes problemas como para sumar eso”, agregaron.

Manuel Adorni aseguró que estaba dispuesto a ir al Senado luego de que Bullrich anunciara que la sesión se suspendería (Fotografía: RSFotos)

En los últimos días, la Casa Rosada atribuyó a un problema de comunicación los avatares de la gestión del último tiempo. Por eso planteó cambios en el equipo: le quitó a Adorni las -intermitentes- conferencias de prensa para dárselas a un nuevo vocero, Adrián Ravier. Y dejó en manos de otro funcionario, Fabián Fernández, el contacto directo con la prensa, previo desplazamiento de Javier Lanari, el ex número dos de Adorni.

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Así, en Balcarce 50 admitieron fallas en la comunicación, pero no un problema estructural, de liderazgo y relaciones en la cúpula del Gobierno. En cambio, la estrategia del Gobierno sigue siendo el disimulo. Por caso, anoche el Presidente se enfocó en resaltar una mejora en el equipo de comunicación con la designación de Ravier, que proviene de esas filas. Y Adorni, lejos de reprocharle algo a Patricia, se limitó a aclarar poco después de que surgieran los “rumores” de su ausencia, por X, que está a disposición del Senado.

Aunque poco después, en su círculo aclararon: “Excepto que el Senado así no lo requiera”. Es probable que no asista.

La interna entre Bullrich y Karina Milei se profundizó producto del caso Adorni

De todas formas, aunque están apurados por mejorar el aspecto comunicacional, los Milei aún no pueden poner en funciones aún al nuevo vocero Adrián Ravier. Es que la manta está muy corta para el oficialismo en el Congreso, donde lo necesitan en su actual rol como diputado nacional para que apoye el Super Rigi en la sesión de hoy. De hecho, hay un fuerte secretismo en el Gobierno sobre el momento en el que el pampeano renunciará a su banca para asumir como Secretario de Comunicación. También el organigrama es un misterio. “No estamos habilitados para hablar de eso”, dijeron en Balcarce 50 ante las consultas de Infobae. Por lo pronto, no está claro cuándo asume formalmente, y algunos hablan de la semana que viene. Esto a pesar de que hasta el sábado pasado el plan parecía ser que se hiciera cargo el mismo lunes.

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Hay apuro, también, por que entre a la cancha Fabián Fernández, el otro secretario del área comunicacional, que responde a Santiago Caputo y tendrá un rol de contacto directo con la prensa pero no tanto de exposición pública. La demora es por un tema de “compliance” (el término en inglés para el cumplimiento normativo y de los procedimientos) en YPF, donde trabaja actualmente como vocero de Horacio Marín. Tanto Ravier como Fernández tuvieron dos largas reuniones con Karina Milei y con Caputo, por separado.

Milei, al tanto pero alejado de los avatares de estas discusiones, se refugió anoche al calor de la militancia, en la Fundación Faro. Y desde ayer empezó a enfocarse a pleno en el plano internacional. En la previa de su viaje a Europa, le dio una entrevista en la Casa Rosada al periodista cubano Ismael Cala, ex conductor de CNN. Y hoy parte rumbo a Madrid. Luego visitará Asunción, para participar de la cumbe del Mercosur. Y para el inicio de julio pisará Nueva York para participar de los festejos del Día de la Independencia con Trump.

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El Gobierno baja la tensión con Bullrich pese a su faltazo y prepara para esta semana el debut de Ravier como vocero

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El Gobierno baja la tensión con Patricia Bullrich pese a su faltazo a la reunión con Manuel Adorni y prepara para esta semana la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial. En el Ejecutivo buscan evitar que el nuevo desmarque público de la jefa del bloque libertario en el Senado escale la interna, mientras intentan relanzar la comunicación oficial con un perfil más económico y menos confrontativo.

Ella va a hacer ese juego y lo tenemos claro. No hay razón para romper”, expresan en Nación. La lectura que hacen en la Casa Rosada es que Bullrich tiene hoy más poder de negociación interno, que su vínculo con Balcarce 50 será más áspero de cara a 2027 y que el oficialismo necesita mantener un esquema de equilibrio para sostener las reformas en el Congreso.

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La ausencia de Bullrich en la reunión con Adorni fue leída como una nueva señal de distancia, pero no como un punto de ruptura. En el entorno del jefe de Estado saben que la senadora viene marcando diferencias por el caso del jefe de Gabinete, por la estrategia parlamentaria y por otros episodios recientes, pero creen que sigue siendo una pieza necesaria para negociar con aliados y ordenar el Senado.

En la mesa política del primer mandatario también toman nota de que los bloques dialoguistas evitaron avanzar en Diputados con una ofensiva inmediata contra Adorni. El PRO, la UCR y sectores provinciales no dieron quórum en la sesión especial impulsada por la oposición para tratar pedidos de interpelación y moción de censura. Interpretan que ese movimiento confirma que los aliados no quieren quedar como responsables de una remoción formal, más allá de que puedan acompañar una interpelación o sostener críticas públicas.

El cálculo oficial es que el Congreso puede mantener vivo el caso Adorni, pero difícilmente avance hasta el final con una remoción. Los funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente sostienen que desplazar al jefe de Gabinete por esa vía sentaría un precedente institucional complejo y que muchos bloques no están dispuestos a cargar con ese costo. Es por eso que intentan ganar tiempo, ordenar la discusión reglamentaria en el Senado y evitar que el caso bloquee por completo la agenda legislativa.

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Adrián Ravier planea debutar esta semana como vocero presidencial (Foto: X Adrián Ravier / @AdrianRavier).

El Gobierno prepara en paralelo la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. “Estamos trabajando para que sea esta semana”, expresan en Nación. El economista ya empezó a mantener reuniones en Balcarce 50 con Adorni, Santiago Caputo y el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández, para definir el formato, los anuncios y el tono de su debut.

Los equipos del asesor presidencial coordinan con el entorno del nuevo funcionario el contenido de la primera aparición pública. La idea es que Ravier tenga un perfil menos confrontativo y más técnico que el de Adorni. “Es positivo que sea más tranquilo y del interior. La gente no tolera más lo pedante”, amplían en el oficialismo. En el Ejecutivo creen que esa diferencia de estilo puede ayudar a descomprimir una comunicación que quedó paralizada por el caso del jefe de Gabinete.

Leé también: Karina Milei y Manuel Adorni acompañarán a Milei en la primera aparición pública de Ravier desde que es vocero

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Ravier se mostró por primera vez con Milei después de su designación en un evento de la Fundación Faro, pero en la Casa Rosada buscan que su verdadero debut político sea la conferencia de prensa. El objetivo es instalar una nueva etapa comunicacional, con foco en economía, gestión y reformas, y evitar que cada aparición pública quede absorbida por las preguntas sobre las declaraciones juradas, los viajes y la situación judicial de Adorni.

En la mesa chica del primer mandatario sostienen que el caso del jefe de Gabinete “lo definirá la Justicia” y que la tarea del oficialismo ahora debe ser recuperar iniciativa. Para eso, los equipos presidenciales trabajan en una agenda de anuncios económicos que permita mostrar gestión y separar el mensaje oficial del desgaste que generó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los temas que el jefe de Estado viene trabajando es la flexibilización de los créditos en dólares. El Banco Central modificó la normativa para permitir que bancos otorguen financiamiento en moneda extranjera a clientes que no tienen flujo propio de ingresos en dólares, siempre que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por sujetos habilitados, como exportadores, que asuman el rol de principales pagadores.

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Manuel Adorni, Karina Milei y el enlace parlamentario, Ignacio Devitt, recibieron a los senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada (Foto: Jefatura de Gabinete).
Manuel Adorni, Karina Milei y el enlace parlamentario, Ignacio Devitt, recibieron a los senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada (Foto: Jefatura de Gabinete).

La otra señal económica es la habilitación para tomar deuda por hasta US$5000 millones. El decreto publicado en el Boletín Oficial faculta a Economía a avanzar con operaciones de financiamiento en dólares con entidades internacionales y garantías parciales de organismos multilaterales. En el Gobierno lo enmarcan en la estrategia para reducir el costo de financiamiento del Tesoro y reforzar la cobertura de vencimientos, en la antesala de pagos relevantes previstos para julio.

La agenda económica y legislativa también incluye el Súper RIGI, la ley de Zonas Frías, la Ley Hojarasca, la reforma electoral y los proyectos de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que el oficialismo quiere mover en el Senado. En el Ejecutivo admiten que el caso Adorni trabó parte de esa dinámica, pero sostienen que no pueden paralizar el envío ni el tratamiento de reformas por la crisis del jefe de Gabinete.

Leé también: El Gobierno dice que tiene los votos para tratar propiedad privada y pliegos judiciales, pero no logra cerrar el blindaje a Adorni

Federico Sturzenegger, además, trabaja en un nuevo paquete de desregulación que Milei quiere enviar al Congreso en las próximas semanas. En la Casa Rosada lo presentan como parte del segundo tramo de reformas estructurales que Milei quiere sostener durante el año electoral. La misma lógica aplica para las primeras conversaciones por un pacto fiscal con las provincias, que podría ordenar una negociación más amplia sobre impuestos, coparticipación, gasto y responsabilidad fiscal.

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Nación busca combinar esos tres frentes: contener el conflicto con Bullrich, relanzar la comunicación con Ravier y sostener la agenda de reformas. En Balcarce 50 saben que la senadora seguirá diferenciándose cuando lo considere conveniente, pero creen que romper con ella abriría un frente innecesario en el Senado y complicaría aún más la negociación con aliados.

Es por eso que la instrucción interna es bajar la tensión y convivir con los matices. Adorni sigue sostenido por Milei y Karina Milei, pero ya no concentra la comunicación oficial. Bullrich mantiene poder propio y margen para desmarcarse, pero sigue siendo necesaria para la estrategia parlamentaria. Ravier, mientras tanto, tendrá su primera prueba esta semana: intentar que el oficialismo vuelva a hablar de economía y reformas sin que el caso Adorni vuelva a ocupar todo el centro de la escena.

Gobierno, Patricia Bullrich, Adrián Ravier

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Acusaron al ex titular de un organismo social que abastecía a comedores por el desvío millonario en fondos públicos

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La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D. fueron imputadas como partícipes necesarias.

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A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

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El objetivo principal es abastecer de pan a comedores comunitarios, merenderos, hospitales públicos, escuelas y otros organismos del Estado (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

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Pan Solidario es una Sociedad del Estado municipal que depende del gobierno de la ciudad (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

En la imagen se observa el edificio de PAMI, con recetas y anteojos en primer plano, representando el fortalecimiento del servicio oftalmológico para sus afiliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

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“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.

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