POLITICA
Yategate: el juez Villena se apartó y la causa recayó en el juzgado del hermano de un funcionario de PBA
La causa por lavado de dinero y evasión fiscal contra Martín Insaurralde queda en manos del hermano de un funcionario de Axel Kicillof(Foto: Eva Cabrera/Télam).El escándalo que protagoniza Martín Insaurralde pegó duro en el gobierno y la campaña de Unión por la Patria. (Foto: @minsaurralde/Twitter).El juez federal Ernesto Kreplak es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. (Foto: NA)
Este jueves se escribió un nuevo capítulo del escándalo del ahora ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que debió renunciar a su cargo en el gobierno de Axel Kicillof tras la difusión de fotos y videos en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, en plena campaña electoral.
La causa por lavado de dinero y evasión fiscal, llamada Yategate, había sido asignada al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien este mediodía se inhibió y la pasó a otro juzgado.
Previo a la decisión del magistrado, el fiscal Sergio Mola había recusado su participación en la causa, bajo la acusación de una presunta amistad con el imputado. “No tengo, ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora”, explicó en el escrito por el cual se apartó. Alegó “violencia moral”.
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“Los argumentos del Sr. Fiscal, importan afirmaciones infundadas, montadas sobre versiones periodísticas sin verificación probatoria alguna, o sobre situaciones, que en modo alguno podrían afectar la investidura y objetividad de este magistrado”, agregó Villena en su descargo.
En la misma línea, el juez de Lomas remarcó que “sin perjuicio de haber refutado todos y cada uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él”.
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Villena afirmó que ha sabido “soportar todo tipo de presiones, de las partes, de los medios de comunicación, y de los distintos factores de poder que habitualmente cohabitan la sociedad; más ellas, en modo alguno pueden conmover la templanza necesaria para desempeñar ese rol”. Y añadió: “Por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme”.
“En ese contexto, las circunstancias señaladas me llevan a tomar la decisión de inhibirme para seguir interviniendo en el presente legajo, para aventar cualquier temor o sospecha de parcialidad, y ello impone acoger el imperativo delineado por el legislador en el artículo 55 del Código Procesal de la Nación”, expresó el magistrado.
El caso es que con la declinación de Villena, la causa pasará a manos del juez Ernesto Kreplak de La Plata, quien subroga al juzgado federal dos de Lomas de Zamora por las vacaciones de Juan Pablo Auge. El magistrado platense es además hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por lo que se abren nuevas suspicacias en la causa.
Ahora, Kreplak deberá decidir si acepta la excusación de Villena o considera que no corresponde que deje el caso y se lo devuelve. Si eso sucede, resolverá la Cámara. Se trata de la denuncia más avanzada de la seguidilla que se presentaron contra Insaurralde en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en Lomas de Zamora.
POLITICA
ARCA eleva los montos de transferencias que deben informar las billeteras virtuales
En el inicio del 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), elevó el monto de importes a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar las transferencias, transacciones, saldos y consumos que realizan sus clientes.
La actualización se da de forma semestral automática, basada en la inflación acumulada en el período anterior. Este régimen fue diseñado para mejorar los controles tributarios, y no tiene impacto en los consumidores, porque no modifica sus obligaciones fiscales, ni genera costos adicionales.
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Por lo tanto, a partir del 2025 las operaciones por arriba de $600.000, ingresos o egresos por más de un millón de pesos y saldos finales en cuentas por 2.000.000 pesos, deberán ser informados por las entidades bancarias ante la agencia de recaudación nacional.
Los montos sirven como guía para que la ARCA pueda solicitar a los contribuyentes la documentación que demuestre el origen de los fondos, con el fin de asegurarse de que provengan de actividades legítimas y declaradas correctamente. Los movimientos financieros que se encuentren por debajo de esos montos, no suelen alertar al organismo.
Monotributo 2025: cuánto habrá que pagar en enero según los economistas
En tanto, las entidades alcanzadas por esta normativa están obligadas a detallar a ARCA la información relacionada con las operaciones que superen los montos establecidos. Esto incluye datos sobre consumos, movimientos de fondos, depósitos y saldos, tanto en el ámbito bancario tradicional como en el digital.
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