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Caso SIRA: la Justicia investiga a casas de cambio que retiraron al menos US$530 millones en efectivo sin trazabilidad

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La Justicia federal avanza sobre un conjunto de casas de cambio que, durante la gestión de Alberto Fernández, retiraron al menos 530 millones de dólares en efectivo desde la ventanilla de los bancos y cuya trazabilidad se perdió, según documentos a los que accedió este medio.

Los datos surgen de informes del Banco Central incorporados a la causa vinculada al esquema de permisos de importación SIRA y a los vínculos entre las casas de cambio que accedían a los dólares oficiales a través de entidades bancarias.

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Según los documentos analizados, a los que accedió TN, distintas agencias cambiarias compraron divisas a entidades financieras y luego las retiraron por ventanilla, lo que implicó la pérdida del rastro bancario del dinero.

“Se observó en dichos extractos bancarios que (…) retiró dólares en efectivo (…) perdiéndose la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”, señala uno de los sumarios.

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El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya había detectado movimientos por más de 500 millones de dólares en bancos bajo investigación. Ahora, los informes del Banco Central agregan un elemento clave: parte de esos fondos fue extraída en efectivo, dificultando la reconstrucción del circuito posterior del dinero.

La Justicia investigan a casas de cambio que retiraron al menos US$ 530 millones en efectivo sin trazabilidad

Uno de los casos incluidos en los sumarios es el de Stema Cambios, que compró 180 millones de dólares a bancos y los retiró por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. El informe oficial remarca que, tras esa operatoria, se perdió la trazabilidad de los fondos. En paralelo, la Justicia tiene en la mira a la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de esa firma.

En la casa de cambios niegan irregularidades en este sentido.

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Otro expediente apunta a Concordia Inversiones SRL, donde se detectaron transferencias a personas físicas por 9,8 millones de dólares. Una vez acreditados, esos fondos fueron retirados en efectivo. La casa de cambio aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.

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En tanto, el caso de Mega Latina S.A. concentra el mayor volumen: la empresa compró 327 millones de dólares a bancos, los retiró por caja y luego informó haber vendido el 70% de esas divisas a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

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Los documentos oficiales advierten que ese tipo de operatoria está prohibida, ya que las agencias deben vender a clientes y no a otros operadores.

“Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, indica el sumario.

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Los informes también consignan que se accedió a dólares oficiales para venderlos a operadores cambiarios, lo que refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: que las divisas obtenidas a precio regulado podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal, obteniendo ganancias multimillonarias.

Por otra parte, la causa analiza si existió un esquema en el que empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas (estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) para luego volcar esos dólares al circuito paralelo. La investigación se inscribe en el período de mayor restricción cambiaria, entre 2021 y 2023. Es decir, la etapa en la que Alberto Fernández era presidente y un momento en el que Massa se convirtió en ministro de Economía.

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, el volumen total de divisas que habría circulado por agencias de cambio en ese período asciende a unos 3000 millones de dólares.

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El expediente se mantiene bajo secreto de sumario mientras se completan medidas de prueba, entre ellas nuevos allanamientos. Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro empresas involucradas y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.

También se solicitaron informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el circuito completo de las operaciones: desde la aprobación de los permisos de importación hasta el destino final de los dólares.

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La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido que entregó información sobre financistas y maniobras vinculadas al acceso a divisas oficiales. En ese material aparecen mencionados empresarios y operadores del mercado cambiario que ahora están bajo investigación.

Alberto Fernández, Sergio Massa, dolar oficial, Banco Central, importaciones, Cepo cambiario

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POLITICA

El embajador de Chile reafirmó el respaldo a la Argentina por Malvinas y pidió reciprocidad por el Estrecho de Magallanes

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El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó ante el Rotary Club de Buenos Aires el respaldo de su gobierno al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y reclamó, en contrapartida, que Buenos Aires reconozca con la misma firmeza la sensibilidad chilena respecto al Estrecho de Magallanes. La disertación, que incluyó gráficos sobre comercio, energía e inversiones, buscó distender la relación bilateral tras semanas de tensiones inusuales entre ambos países.

“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio, que entendamos que es un tema sagrado, que se enseña en los colegios y habrá que tener el respeto que se tiene con los temas sagrados”, afirmó Uriarte Herrera ante los asistentes al almuerzo semanal del club. Acto seguido planteó la contrapartida: “Y para Argentina es también importante empatizar con la sensibilidad chilena. También esperamos el mismo respeto de los temas que para nosotros son de esencia, como es el tema del Estrecho”.

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El diplomático subrayó que el respaldo chileno a la causa Malvinas “no está en discusión” y que responde a una política de Estado que se mantiene sin interrupciones desde el gobierno de Patricio Aylwin. Aclaró, además, que el pedido de reciprocidad sobre el Estrecho no equivale a una moneda de cambio, sino a una lógica de reconocimiento mutuo de las prioridades estratégicas de cada nación. “La integración madura no exige relativizar fronteras ni tampoco exacerbar intereses nacionalistas”, sostuvo.

La disertación de Uriarte se produjo una semana después de que el presidente Javier Milei viajara a Santiago de Chile para el V Foro Madrid y se reuniera con su par José Antonio Kast en La Moneda, en una bilateral que buscó descomprimir el conflicto por el Estrecho. El propio embajador estuvo presente en ese encuentro y lo calificó como “esperanzador, genuino, después de días convulsos y tensos”.

En esa reunión, ambos mandatarios acordaron por escrito que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para los Estados y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del Estrecho”.

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Al mismo tiempo, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reasuman las negociaciones para encontrar “a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de la soberanía, en conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

Las semanas previas habían estado marcadas por fricciones diplomáticas inusuales. Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes derivaron en una nota de protesta formal de Santiago y en la citación del canciller chileno ante el Congreso de ese país.

En paralelo, el avance de un corredor comercial impulsado por la alcaldía de Punta Arenas con la administración británica de las islas —para abastecer la primera explotación petrolera del archipiélago, cuya perforación está prevista para enero de 2027 y la primera producción para 2028, en el yacimiento Sea Lion de la cuenca norte de Malvinas— sumó otra fuente de tensión.

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En la reunión bilateral del 3 de septiembre, Milei había valorado los esfuerzos de Santiago “a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros”, en referencia directa a esa iniciativa privada. Uriarte no abordó ese punto en su disertación, aunque sí dejó en claro que, más allá de los actores regionales y privados que ven una oportunidad en la futura explotación de hidrocarburos en Malvinas, la posición del gobierno chileno no se mueve.

Más allá de las sensibilidades soberanas, el embajador dedicó buena parte de su exposición a la agenda económica bilateral. Señaló que, según sus propias cifras, mientras Chile exporta más de 70.000 millones de dólares en minería por la misma cordillera, Argentina exporta 5.000 millones. “A Argentina le sobra gas, a Chile le falta. A Chile le sobra energía eléctrica en el norte, a Argentina le falta. Lo que tiene sentido es que el gas que a ustedes les sobra llegue a Chile y ojalá lo podamos transformar en GNL y exportarlo desde puertos chilenos”, explicó, e instó a dejar de lado la competencia para enfocarse en la creación de valor conjunto.

El diplomático también puso el foco en los pasos fronterizos. Destacó el caso del Cristo Redentor, por donde circulan unos 1.500 camiones diarios —muchos provenientes de Brasil—, pero cuyo funcionamiento se ve interrumpido de forma recurrente por nevadas que dejan varados a transportistas durante días. “La mala política impide soluciones básicas como un sistema binacional para el despeje de nieve”, afirmó, y propuso avanzar hacia sistemas de gestión documental digital y lectura biométrica para reducir los tiempos de espera. De los 82 pasos fronterizos existentes entre ambos países, 28 están regularizados y 18 cuentan con aduana integrada.

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A lo largo de su disertación, Uriarte apeló en reiteradas ocasiones al modelo europeo como prueba de que países con guerras y disputas territoriales en su historia pueden construir espacios de integración profunda. “Ellos tuvieron guerras sangrientas y fueron capaces de ponerse de acuerdo… nosotros tenemos la geografía, lo que debe cambiar es la decisión política sobre qué hacer con ella”, sostuvo.

Su “sueño”, dijo, es avanzar hacia un espacio de libre circulación similar al Schengen para el Cono Sur. Citó como antecedente alentador la reciente aprobación, en la comisión revisora del tratado minero, de tres protocolos para facilitar la minería transfronteriza entre ambos países, que incluyen el desplazamiento de personas, equipos y materiales en la zona de San Juan. “Ojalá sea el casillero que nos permita integrarnos también con un verdadero tratado de integración”, afirmó.

El embajador cerró su presentación con una imagen simbólica: en su despacho tiene dos fotografías en blanco y negro —el abrazo entre los presidentes Roca y Balmaceda, y el de Menem y Frei— y aguarda poder colgar una tercera, con Milei y Kast. “Lo que ambos países necesitan de verdad es que nos demos un abrazo de los que se dieron San Martín y O’Higgins”, concluyó.

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POLITICA

Milei encara una semana clave y reúne al Gabinete para avanzar con la aprobación de tres proyectos en el Congreso

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El presidente Javier Milei volverá a reunir a su Gabinete este lunes a las 10 en Casa Rosada en el inicio de una semana atravesada por el envío del Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso.

El encuentro, fijado desde fines de agosto como una instancia semanal de seguimiento político, se celebrará en una jornada de mucha actividad para la Casa Rosada. A las 15, Milei convocó otra vez a sus diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas para bajar la línea que quiere defender el Gobierno en las próximas semanas.

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Se espera que esos mismos temas aparezcan primero en la cita con el Gabinete, en la apertura de una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas centrales: la presentación formal del Presupuesto 2027, el envío a Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el inicio del debate en el Senado sobre la reforma electoral.

En las últimas reuniones con sus ministros, el Presidente repasó las principales variables económicas y el avance del proyecto vinculado a Malvinas, que prevé endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Javier Milei volverá a reunir a su Gabinete el día en que enviará la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso. (Foto: Presidencia)

Como habitual, fueron convocados al Salón Eva Perón la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería).

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También se espera la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los secretarios María Ibarzabal (Legal y Técnica), Fabián Fernández (Comunicación) y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El resto de la agenda de la semana

El resto de la agenda del Gobierno continuará este martes en una jornada que combinará comunicación oficial, coordinación política y trabajo legislativo.

A las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezará su habitual conferencia de prensa, mientras que a las 13 se realizará un nuevo encuentro de la Mesa Política, el espacio semanal donde el Gobierno afina su estrategia política con los bloques aliados.

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La mesa política volverá a reunirse este martes para continuar la discusión por el Presupuesto y el proyecto de Malvinas. (Foto: Presidencia)
La mesa política volverá a reunirse este martes para continuar la discusión por el Presupuesto y el proyecto de Malvinas. (Foto: Presidencia)

Ya por la tarde, a las 15:30, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzará con una reunión de carácter informativo sobre el proyecto de reforma electoral, en momentos en que todavía no hay consenso entre el oficialismo y sus socios por la eliminación de las PASO.

La semana cerrará el viernes 18, cuando el Presidente viaje a Bahía Blanca para recorrer el proyecto RIGI de Mega, en una nueva muestra del interés del Gobierno por exhibir el avance de las inversiones amparadas en el régimen de incentivos que impulsó desde el Congreso.

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POLITICA

El Gobierno tomó posición ante los dichos de Trump sobre Malvinas y anticipó una inversión de US$450 millones

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El Gobierno de Javier Milei evitó confrontar con Donald Trump por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina mantiene como objetivo recuperar la soberanía por medios pacíficos y diplomáticos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este domingo a las palabras del presidente estadounidense, quien había advertido sobre un “desastre potencial” entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa del archipiélago y se había mostrado dispuesto a intervenir como mediador.

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“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

El ministro explicó que la posición del Gobierno debe analizarse de manera coordinada y señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno estaban evaluando las declaraciones del líder norteamericano.

Mientras tanto, desde Defensa buscan poner el foco en una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, con la construcción de infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego.

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Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla

 

“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y sabemos que la única manera de recuperar la soberanía sobre las islas es de manera pacífica y diplomática”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.

Presti también reivindicó el reclamo argentino sobre el archipiélago y recordó a los soldados que participaron de la guerra de 1982.

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“Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable. Han perdido la vida 649 hombres en nuestras islas, de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea”, afirmó.

“Las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles”, explicó.

La alianza con Estados Unidos, en el centro de la estrategia

A pesar de las diferencias que pueden surgir en torno a la cuestión Malvinas, Presti destacó la relación estratégica que el Gobierno de Milei mantiene con Washington.

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El funcionario sostuvo que el vínculo con Estados Unidos permite a la Argentina mejorar sus capacidades militares y recuperar equipamiento después de décadas de deterioro.

“Nos permite equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio”, afirmó.

En ese sentido, definió a las Fuerzas Armadas como una herramienta de la política exterior y destacó que el Gobierno comenzó a aumentar la inversión en Defensa.

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“Es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa. Es una herramienta de diplomacia del país”, sostuvo.

La estrategia oficial busca fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur sin presentar ese proceso como una preparación para un eventual conflicto armado.

Ushuaia tendrá una nueva Base Naval

Dentro de ese plan, uno de los proyectos principales es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.

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Presti confirmó que la construcción comenzará en enero de 2027 y anticipó una inversión estimada en US$450 millones, distribuida en cuatro etapas.

El proyecto apunta a convertir la zona en un polo logístico y operativo para las actividades argentinas en el Atlántico Sur y, especialmente, para la proyección hacia la Antártida.

La obra también fue incorporada entre las prioridades del Presupuesto 2027. El Gobierno ya reasignó US$142 millones para el proyecto, aunque las estimaciones oficiales ubican el costo total entre US$400 millones y US$500 millones, por lo que todavía resta definir cómo se financiará el resto.

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Base Naval de Ushuaia: cuánto invertirá Milei y qué obras comenzarán en 2027

Además de reforzar las capacidades de Defensa, el Gobierno avanzó con sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

También prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado al Congreso para establecer nuevas herramientas frente a actividades relacionadas con los territorios en disputa.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que la construcción de la base es una decisión unilateral de la Argentina y que no existe un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o construirla. También remarcó que el Gobierno sostiene una estrategia diplomática y no una hipótesis de conflicto militar.

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El Gobierno busca reforzar su presencia en el Atlántico Sur

La visita de Quirno y Presti a Ushuaia en los últimos días mostró que la Base Naval Integrada pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda oficial sobre Malvinas.

El canciller y el ministro de Defensa visitaron el lugar en el que se construirá la Base Naval Integrada

Los funcionarios recorrieron el predio donde se desarrollará la infraestructura y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, además de autoridades militares y legisladores nacionales.

El proyecto apunta a mejorar la capacidad logística argentina en el extremo sur y a fortalecer la conexión con las actividades antárticas.

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En ese escenario, las declaraciones de Trump agregaron un nuevo elemento al debate internacional sobre las islas. Mientras Washington deja abierta la posibilidad de intervenir como mediador, el Gobierno argentino busca sostener el reclamo histórico por la soberanía y, al mismo tiempo, profundizar su vínculo estratégico con Estados Unidos.

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Carlos Presti,Donald Trump,Javier Milei,Malvinas

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