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Caso $LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y busca identificar a los beneficiarios finales de la maniobra

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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y requirió a seis plataformas internacionales que informen las identidades de sus titulares y el historial completo de movimientos, según consta en una copia de la resolución judicial que obtuvo .

La decisión busca impedir que los activos vinculados a $LIBRA continúen desplazándose mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron realmente detrás del circuito financiero de la presunta maniobra. La resolución se dictó a pedido del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, sobre la base de un informe técnico de la Policía Federal.

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La resolución constituye la primera medida patrimonial de envergadura adoptada por la Justicia argentina dentro del expediente $LIBRA. Representa el primer intento por inmovilizar activos presuntamente vinculados con la maniobra investigada e identificar a sus eventuales beneficiarios finales mediante requerimientos simultáneos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex de intercambio de criptoactivos.

En una resolución de 24 carillas, el magistrado también ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.

Javier Milei y Hyden Davis, el promotor de la criptomoneda $LIBRA

Con esa documentación, los investigadores buscarán reconstruir quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos e IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero fiduciario, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido completo de los fondos. La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

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El magistrado tomó la decisión de congelar esas billeteras ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”. En otras palabras, entendió que la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto exige adoptar medidas cautelares tempranas para impedir que los activos continúen desplazándose y dificulten aún más su eventual recuperación o rastreo.

Martínez de Giorgi estimó “indispensable” la medida para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

Para el magistrado, además, el informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen reúne los dos requisitos exigidos para disponer una medida cautelar de este tipo: la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que el paso del tiempo torne ineficaz la investigación si los fondos continúan moviéndose.

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Martínez de Giorgi fundamentó esos dos requisitos en el artículo 23 del Código Penal, que faculta al juez de instrucción a disponer este tipo de medidas desde el inicio de la investigación, y en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite adoptarlas incluso antes del auto de procesamiento cuando existe peligro en la demora. La resolución dedica buena parte de sus fundamentos a justificar precisamente ese punto: que, frente al riesgo de dispersión de los activos, el congelamiento puede ordenarse aun antes de que existan procesamientos para preservar un eventual decomiso y evitar que la investigación pierda eficacia.

Qué reveló el informe

La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing -trazabilidad a la inversa- y análisis OSINT.

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La reconstrucción elaborada por el Departamento Técnico del Cibercrimen permitió seguir casi paso a paso el recorrido del dinero. Según el informe, los investigadores lograron reconstruir una “secuencia continua e ininterrumpida” de transacciones que conecta las primeras billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan identificar a sus titulares.

Javier Milei y Mauricio Novelli, investigado como el intermediario entre el Presidente y los creadores de $LIBRA

Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteora Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común. Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

De acuerdo con el informe, esa dirección funcionaba bajo la infraestructura de Squads, un sistema de billeteras multifirma (multisig) sobre la red Solana que exige múltiples autorizaciones para liberar fondos, en lugar de depender de una única clave privada. Y a partir de esa billetera, la investigación identificó dos salidas de fondos distintas y simultáneas.

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El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos mediante el protocolo de interoperabilidad descentralizado de Bridge Finance: 499.058,3 USDC fueron enviados desde Solana y, en el término de apenas 16 segundos, el equivalente —498.539,85 USDT— llegó a una billetera de la red Tron. La operación se ejecutó mediante un esquema de solvers, entidades automatizadas con liquidez en ambas redes que permiten concretar transferencias entre blockchains sin necesidad de utilizar una casa de cambio tradicional.

Según el informe, antes de esa transferencia principal, la billetera de destino en Tron recibió un pequeño depósito de 50 TRX proveniente de una billetera caliente de Bybit, un movimiento compatible con el fondeo previo necesario para afrontar las comisiones de red de la operación siguiente.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a una cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing, es decir, la fragmentación sistemática de grandes sumas en múltiples transferencias de menor monto para dificultar su rastreo e identificación. La investigación también identificó 17 “puentes” de criptoactivos USDC o USDT desde la red Solana hacia la red Tron, todos depositados inicialmente en una misma billetera antes de comenzar su redistribución.

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En paralelo, la misma billetera “Solana First Funder” derivó otro tramo de fondos hacia la red Ethereum: siete “puentes” de USDC a USDT, depositados entre el 4 y el 17 de junio de este año en una wallet que después redistribuyó el dinero en al menos ocho operaciones de entre 600.000 y 800.000 dólares hacia otra dirección de Ethereum, según el mismo informe. Ese segundo circuito sugiere que la dispersión de activos no se limitó al ecosistema Solana-Tron, sino que también alcanzó la red Ethereum, ampliando el alcance técnico de la maniobra reconstruida por los investigadores.

Para los investigadores, esa secuencia muestra un patrón compatible con maniobras destinadas a dispersar rápidamente los activos entre distintas plataformas y jurisdicciones, complicando tanto su rastreo como un eventual recupero. En otras palabras, la hipótesis de la fiscalía es que logró seguir el recorrido del dinero desde las primeras billeteras asociadas al lanzamiento de $LIBRA hasta cuentas alojadas en plataformas que aplican procedimientos de identificación de clientes, un punto donde el anonimato propio del ecosistema cripto podría comenzar a ceder ante la evidencia documental.

A partir de ahora, una de las claves del expediente será la respuesta que remitan los exchanges internacionales. La información KYC solicitada por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta ahora no habían aparecido en el expediente. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra. También podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el universo de sospechosos.

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Hugo Alconada Mon,Corrupción en la Argentina,Justicia Federal,Conforme a

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Declaraciones clave en el juicio en San Nicolás contra los sindicalistas de Camioneros que bloquearon una pyme en 2021

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Maximiliano Cabaleyro, en la primera audiencia del juicio que se le sigue por el bloqueo a una empresa en 2021 (Foto: gentileza Diario El Norte)

Luego de 6 audiencias, este martes se escucharán los alegatos finales del juicio oral y público a Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que está detenido por el bloqueo a la empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Entre los diferentes testimonios del juicio se destacaron los que dieron los dueños de la pyme, Gustavo y Ariel Rey, quienes relataron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros para permitirles trabajar y cómo cuando decidieron no pagar comenzaron los bloqueos, según el diario El Norte, de San Nicolás.

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Pablo Moyano respaldó a Maximiliano Cabaleyro en San Nicolás

“Desde 2017 teníamos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos y por eso pasó todo esto; al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos”, afirmó Gustavo Rey en una declaración que duró 5 horas.

Su hermano Ariel relató, por ejemplo, lo que le dijo Fernando Espíndola, el otro sindicalista imputado y detenido por el bloque y que fue considerado el recaudador de Camioneros. “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”, fue la frase en alusión al jefe de Camioneros en San Nicolás.

El empresario aseguró que la pérdida ocasionada entonces, calculada en alrededor de 12 millones y medio de pesos, equivaldría hoy a más de 370 millones de pesos, de acuerdo con cálculos basados en el INDEC.

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La empresa Distribuidora Rey fue bloqueada en febrero de 2021 por el Sindicato de Camioneros

Según el diario El Norte, Gustavo Rey se quebró en dos oportunidades recordando los hechos: “Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, remarcó. Y agregó: “La pasamos muy mal, somos una empresa familiar, hecha a fuerza de trabajo, tuvimos miedo de perder todo. Nosotros arrancamos de muy abajo. Yo empecé repartiendo sandwiches cuando apenas tenía 11 años”.

También declaró el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo que había intentado mediar entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, aunque afirmó que no le constó que hubiera existido un bloqueo de camiones en el acceso a la pyme.

Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas entre el intendente y Cabaleyro. En uno de los audios se escucha a Salazar decir: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”. Sería una alusión al comisario Juan Ramón Catalano, ex jefe de la Policía Comunal de San Pedro.

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Llegan los alegatos en el juicio por el bloqueo del Sindicato de Camioneros a una pyme de San Pedro (Foto: gentileza Diario El Norte)

En otro tramo, Salazar, quien relató que habían ocupado cargos dirigenciales en el gremio de trabajadores rurales (UATRE), llama “compañero” a Cabaleyro.

La defensa de Cabaleyro concentró sus preguntas en las condiciones edilicias de la empresa las irregularidades y los incumplimientos laborales que, según su planteo, mantenía Distribuidora Rey. También buscó establecer que las exigencias de dinero no habían sido formuladas directamente por el dirigente sindical.

Un trabajador de mantenimiento incluso declaró haber presenciado la entrega de sobres que presuntamente contenían dinero a representantes gremiales.

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Gustavo Rey abraza a su madre luego de la primera audiencia por el bloqueo a su empresa; atrás, su hermano Ariel

Cabaleyro permaneció detenido con prisión preventiva desde mayo de 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Está acusado junto con Espíndola de turbación de la posesión, coacción y extorsión por el bloqueo a la pyme.

Espíndola no participa del juicio porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. El entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Ante la etapa final del juicio, Florencia Arietto, abogada de la empresa, señaló a Infobae que “lo que quedó probado es el sistema extorsivo del sindicalismo argentino, especialmente liderado por Camioneros, y la verticalidad con la que trabajan, considerando que Espíndola era el delegado de Camioneros en San Pedro y respondía a Cabaleyro, titular del sindicato en San Nicolás, y a lo largo de las distintas escuchas telefónicas se mostró el desamparo de las empresas cuando dan la pelea contra la extorsión sindical”.

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“En este caso quedó de manifiesto la complicidad del Ministerio de Trabajo, tanto de la delegación de San Pedro, como la de San Nicolás, e incluso del Ministerio de Trabajo bonaerense -remarcó-, porque Cabaleyro habló con todos los referentes, como la directora de Relaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Provincia y en las escuchas queda de manifiesto que hasta le daba órdenes. La delegada de San Pedro en un momento le dice a Cabaleyro que debe dictar la conciliación obligatoria, y el dirigente le responde: “Yo no la voy a acatar”. Quedó demostrado que en ningún momento intentó resolver nada».

Para Arietto, el juicio en curso “es un punto de inflexión, es un caso bisagra de los tantos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, donde quedó demostrado que algunos sindicalistas utilizan una herramienta que debe ser la defensa de los trabajadores para hacer negocios personales, para violar la propiedad privada, porque básicamente se apropian de las empresas.”

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La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini

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La Iglesia le pidió al Gobierno que prorrogue la emergencia en discapacidad y que revise los recortes del Presupuesto 2027

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En un contexto que definieron como “particularmente difícil” para el sector de Discapacidad, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina le pidieron este lunes al Gobierno prorrogar la emergencia en el sector hasta la sanción y reglamentación de una nueva ley, además de revisar los recortes incluidos en el Presupuesto 2027.

El planteo fue presentado a través de un documento entregado por los integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a funcionarios del Ministerio de Salud durante el encuentro que se celebró esta mañana en la cartera.

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Allí, la Iglesia advirtió el próximo vencimiento de la emergencia en discapacidad a fin de año. En ese escenario, el oficialismo consiguió en Diputados un dictamen de mayoría, con 42 firmas, para reemplazarla por un esquema permanente, mientras que la oposición reunió 36 firmas para prorrogarla. Sin embargo, para las autoridades religiosas existe “un serio riesgo” de que el proceso legislativo no termine antes del 31 de diciembre y el sistema quede sin marco legal, con la planificación de las prestaciones de 2027 ya en marcha.

En ese sentido, el documento reconoce que el proyecto oficial tiene aspectos que pueden valorarse como mejoras, pero cuestiona que una ley permanente “se apruebe a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos”. También pidió que se consulte a las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los profesionales, según lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y reclamó que cualquier transición respete el principio de no regresividad.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto a Karina Milei y Alejandra Monteoliva. (Foto: Archivo/Presidencia)

En paralelo, el documento apunta a las obligaciones pendientes de la ley vigente. La Iglesia reclamó que se concrete la compensación por el período de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y que debía convertirse en la base arancelaria desde el 1° de enero de 2025. Según el texto, ese ajuste no se trasladó al sistema, por lo que las prestaciones siguen atrasadas frente a los costos reales.

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A eso sumó otros incumplimientos: el estudio de costos previsto por la norma y las medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores. Además cuestionó una resolución que dejó fuera de la compensación a ciertas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.

El papa León XIV visitó Francia (Foto: Reuters)
El papa León XIV visitó Francia (Foto: Reuters)

En materia de pensiones, la Iglesia subrayó que hay más de 200.000 trámites pendientes, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años. “Los tiempos administrativos no son neutros”, sostuvieron desde la Iglesia, que remarcó el impacto de las demoras en la autonomía y el acceso a otros derechos.

A su vez, la CEA pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027, que “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos” de las personas con discapacidad y contradicen tanto la ley vigente como el proyecto en debate.

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Una intendenta sumará una foto con Axel Kicillof en medio de la disputa por las candidaturas para la provincia de Buenos Aires

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La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, convocó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a un Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense, en medio de la disputa por las candidaturas para la gobernación con vistas a las elecciones del año que viene.

Con el mandatario provincial que buscará pelear en los comicios nacionales, Fernández ya mostró sus intenciones de pelear para tener su lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) —cuya vigencia para 2027 aún no está confirmada—. La jefa comunal de Moreno también se mostró en reiteradas oportunidades cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner y abrió el diálogo con el sector vinculado al Movimiento Derecho al Futuro.

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Bajo el lema “Unidas Triunfaremos”, el encuentro está programado para este martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente y reunirá a mujeres de todo el territorio bonaerense. Kicillof estará a cargo de la apertura de la jornada. Se prevé la asistencia de al menos mil participantes, convocadas para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política, económica y social, con el propósito de aportar a la discusión sobre la reconstrucción del país.

Fernández, que además de encabezar el municipio de Moreno ocupa la Secretaría de Mujeres del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, difundió un video promocional para impulsar la convocatoria. “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, se escucha en las imágenes. El material también subraya: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.

Cristina Kirchner, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Mariel Fernández

El congreso llega en un momento en que la intendenta consolida su perfil provincial. En los últimos meses encabezó recorridas por distintos municipios bonaerenses —entre ellos La Matanza, Lomas de Zamora, Pergamino, Esteban Echeverría, Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata y Merlo— y reunió a dirigentes de diferentes sectores del peronismo. También participó del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, realizado en Mar del Plata, donde compartió espacio con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta. “Como dirigenta del peronismo, siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, declaró durante una recorrida por La Matanza, en la que se reunió con el Padre Tano Angelotti.

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Fernández es una de las pocas figuras del espacio que ya expresó de forma explícita su intención de ser candidata a la gobernación. No tiene posibilidad de reelección como intendenta, lo que condiciona su horizonte político y refuerza la lógica de un salto a la escena provincial. Quienes mantienen diálogo con ella aseguran que “dará la pelea” por su postulación hasta el último momento. Forma parte de la Liga de Intendentes Peronistas junto con Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), dos de los otros nombres que orbitan la discusión por la sucesión, aunque ninguno de los dos manifestó con la misma claridad su voluntad de competir.

La interna del peronismo bonaerense tiene, por ahora, más de diez nombres sobre la mesa y un acuerdo tácito entre los involucrados: evitar los golpes por debajo del cinturón. La expectativa del conjunto es que las PASO reduzcan el campo a dos o tres postulantes con chances reales. En ese escenario, Fernández busca posicionarse como una de las opciones con respaldo transversal dentro del partido.

Mariel Fernández oficializó su intención de competir en las PASO por la candidatura a la gobernación bonaerense (Facebook)

Su estrategia de construcción apunta a varios frentes. Mantiene diálogo con Kicillof en el marco de La Liga, visita con regularidad a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111 y sostiene vínculos con el massismo: en septiembre participó de la cena que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo con los intendentes de La Liga en Marina Punta Chica, junto a Achával y Otermín, entre otros jefes comunales. En esa reunión, Massa planteó la necesidad de llegar a un esquema de unidad —mediante las PASO o de otro modo— y advirtió que el peronismo no tiene destino electoral si va dividido.

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El espacio de Kicillof también tiene sus propios candidatos en danza. Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi —que dejó la intendencia de Avellaneda para recorrer la provincia— y el ministro provincial Gabriel Katopodis forman parte del abanico del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El acuerdo interno de ese espacio es que el nombre que se lleve la candidatura será “el que mejor mida”. Ferraresi, en particular, acumula respaldo de algunos intendentes emedefistas y participa de los plenarios del MDF con presencia constante.

Las definiciones finales dependen de una serie de variables que el peronismo bonaerense aún no termina de resolver: si habrá PASO, si la elección se desdobla, qué ocurrirá con la ley de reelecciones indefinidas —cuya derogación deja sin opciones en sus propios municipios a varios de los postulantes, entre ellos la propia Fernández— y qué tipo de acuerdo de superestructura puede alcanzarse dentro del partido. Mientras tanto, el congreso del martes en la Quinta de San Vicente será la próxima oportunidad para que la intendenta de Moreno exhiba su peso territorial y consolide su lugar en esa discusión.

mariel fernández – axel kicillof

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