La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.

Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.

El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.

Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.

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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.

La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.

El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.

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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.

La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.

Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.

El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.

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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.

Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.

Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario

El canciller Pablo Quirno afirmó hoy que Argentina trabaja “todos los días para ratificar los derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas. En el marco del reciente correo del Pentágono que sugería que Estados Unidos no reiteraría su respaldo al Reino Unido en la disputa, el funcionario evitó referirse directamente al documento y subrayó la línea diplomática oficial.

En esta línea, y en diálogo con radio Mitre, explicó que el objetivo es acumular apoyos internacionales para una negociación bilateral con Londres y recalcó: “La resolución de la cuestión Malvinas se va a dar siempre por vías diplomáticas”. Aunque reconoció diferencias con el Reino Unido, remarcó que el camino será el diálogo, en una negociación que apunta a un “mediano y largo plazo”.

Por otro lado, Quirno explicó la importancia del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Como anticipó Infobae, el Presidente participará, mañana, en Los Ángeles, del foro del Instituto Milken, conocido como el Davos de California. El canciller rechazó las versiones que catalogaban el viaje como una actividad privada sin relevancia institucional. “Absolutamente no es así. Los viajes del presidente, la diplomacia presidencial, son clave en la inserción de Argentina en el mundo”, sostuvo el funcionario, que formará parte de la comitiva oficial y, luego, viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

El foro del Instituto Milken reúne a líderes de distintos sectores de la economía global y del pensamiento internacional. Quirno destacó que la participación de Milei en ese tipo de encuentros refleja la atención que el mundo occidental presta a la figura del mandatario. La agenda en EEUU incluirá reuniones con empresas energéticas y tecnológicas interesadas en invertir en el país.

“Es un foro de suma importancia, porque es donde se concentran líderes de talla mundial, de varios sectores, tanto de la economía como de aporte de pensamiento. Que el presidente haya sido invitado es algo muy importante, porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando hoy a la figura del presidente. Es un foro donde aprovechamos también para realizar reuniones con gente que está interesada en invertir en el país. O sea, vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas”, detalló.

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia -que comenzó el domingo- reúne a dirigentes del mundo de las finanzas, la tecnología, la salud, la filantropía y las políticas públicas para abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

Para Milei, no se trata de una primera vez en ese foro. En mayo de 2024, el mandatario ya había disertado ante la misma audiencia en la edición número 27 del encuentro, donde afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios presentes a invertir en el país. En aquella oportunidad lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

En tanto, Quirno enmarcó el despliegue diplomático en el proceso de apertura comercial que impulsa el gobierno, vinculándolo con la entrada en vigor, el pasado viernes, del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). El canciller describió ese hito como el resultado de un proceso de negociación de más de 25 años, durante el cual “pasaron una docena de presidentes” sin que se lograra la ratificación. Argentina fue el primer país del Mercosur en promulgar el acuerdo, lo que habilitó a la Comisión Europea a ponerlo en ejecución efectiva.

A su vez, descartó que el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda afectar la agenda internacional del Gobierno. “Las cuestiones privadas hay que separarlas de las cuestiones públicas. Él dará las respuestas que tiene que dar en el ámbito en el que tiene que darlas”, sostuvo.

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