POLITICA
$LIBRA: la investigación se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero de las billeteras virtuales
A las 14 horas del 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis traspasaba el umbral de la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, desde una de las billeteras virtuales asociadas al empresario, partían 499.000 dólares hacia una cuenta desconocida. Caída la tarde, finalizado ya el encuentro, otras dos transferencias por más de un millón de dólares viajaban rumbo a la cuenta de un jubilado argentino, Orlando Mellino, según pudo reconstruir después la Justicia.
En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100.
La respuesta del organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después de que Taiano formulara el pedido. En un escrito de no más de una carilla, la UFECI, una unidad dedicada a investigar el ciberdelito que depende del Ministerio Público, reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.
El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas estas transferencias, y así saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo.
En $LIBRA, la Justicia lo consiguió en el caso del jubilado Mellino, y también en el de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, tal como figura en el expediente.
Lo que motivó el pedido de Taiano -impulsado por una de las querellas- es que existe una gran cantidad de cuentas con importante actividad en ese entramado digital cuyos dueños aún se desconocen.
La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.
Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Davis.
La publicación en redes del Presidente fue el soplo que le dio vida pública al activo. Con el ingreso aluvional del público en general, el precio trepó y luego se produjo el retiro de fondos que derivó en el colapso de la moneda.
La UFECI consiguió identificar al grupo de billeteras “privilegiadas” -no a sus respectivos dueños- porque contaba con una “demo” de un software de alta complejidad utilizado tanto en el mundo privado como en organismos públicos para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Es decir, disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto.
Pero la versión gratuita expiró. Y si bien la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, en medio de un fuerte “ajuste presupuestario”, todavía carece del producto, según una fuente al tanto de esos movimientos.
El costo de seguir el dinero
Son herramientas costosas. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador, el precio del producto puede pendular entre los 50.000 y los 400.000 dólares, de acuerdo con la reconstrucción que hizo de fuentes especializadas y licitaciones públicas.
Sin embargo, su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos. Así le dijeron a investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia.
La empresa que domina el mercado, en la Argentina y en el mundo, es Chainalysis. Pero otras firmas, como TRM Labs o QLUE, buscan posicionarse con productos que ofrecen prestaciones similares en un orden de precios menor.
Todas ellas son muy útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos, coinciden las fuentes, pero ninguna suplanta al trabajo “manual” que puede y debe hacerse con herramientas gratuitas, abiertas al público en general.
“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones”, sostiene Denis Banchero, un consultor externo. En los cursos que dicta en la ONU y de forma privada, enseña cómo utilizar un amplio abanico de esto programas. “Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas -señala-. Cuantas más utilice el investigador, mejor, ya que cada una tiene perspectivas diferentes”.
A través de una de esas herramientas, Arkham Intel, detectó la transferencia de 499.000 dólares que coincidió con el inicio de la reunión entre Milei, Davis y Novelli en la Casa Rosada. Con esa misma herramienta, el especialista Fernando Molina trazó un gráfico público en el que se visualiza gran parte del entramado virtual que Davis habría tejido en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.
“Es un trabajo de hormiga, engorroso, que requiere un mayor nivel de conocimiento”, señala un fiscal diplomado en la materia, respecto al trabajo con las herramientas gratuitas.
“Las licencias pagas agilizan los tiempos —reconoce otra fuente del sector—. Además, tienen marcadas las billeteras que ya fueron asociadas a ilícitos e identifican si determinada billetera está vinculada con otra. Pero también es posible hacer el trabajo de manera manual».
Alternativas
Por fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas, que sí cuentan con herramientas pagas. El fiscal Taiano decidió redirigir al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) el pedido que había formulado el abogado de una de las querellas, Nicolás Oszust.
De esa capacidad técnica también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En agosto del año pasado tramitó una licencia anual de la plataforma Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Y hasta hace pocos meses, también se ofrecía como alternativa la procuración porteña, de la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es titular en uso de licencia.
Pero diez días atrás, mientras los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender la licitación, que había sido lanzada en marzo. Fue a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que pidió “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.
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POLITICA
Causa de los fajos de dólares: la Justicia investiga si remodelaron el vestidor de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente
La investigación por los videos en los que aparecen fajos de dólares podría sumar un nuevo elemento tras la inspección ocular realizada este lunes en la casa de Martín Insaurralde en el country Fincas de San Vicente.
Según pudo saber TN de fuentes vinculadas al expediente, los peritos detectaron indicios de que el sector donde habría estado el vestidor pudo haber sido modificado antes del primer allanamiento realizado en 2024, una hipótesis que ahora quedó bajo análisis y que será evaluada en un informe técnico que estaría listo dentro de una semana.
De acuerdo con un adelanto verbal de los especialistas que participaron del procedimiento, en la vivienda se podrían haber realizado transformaciones ya que en el cuarto principal, es decir, el que utilizaron Jesica Cirio y Martín Insaurralde, no se encontró vestidor alguno, sino solo un pequeño sector de guardado de ropa que no se corresponde con las imágenes del video.
“Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio”, señaló una fuente policial a este medio. Por el momento, esas observaciones no fueron incorporadas a un dictamen pericial definitivo, que será clave para determinar si se realizaron modificaciones a ese sector de la vivienda.
La principal sospecha de los investigadores es que las modificaciones se habrían realizado antes de 2024, es decir, con anterioridad al primer allanamiento efectuado en la propiedad. “La casa estaba igual que cuando allanamos en 2024, parece que nadie vive allí”.
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Hay dos versiones sobre lo que encontraron los peritos durante la inspección. Según una de ellas, en la habitación principal no había ningún vestidor. La otra sostiene que sí encontraron un vestidor, aunque creen que falta otro. En cualquier caso, las fuentes consultadas coincidieron en un punto: el vestidor hallado no tendría las mismas dimensiones que el que aparece en el video donde se observan los fajos de dólares.
En ese contexto, una fuente de la investigación expresó sus dudas sobre una de las hipótesis que había cobrado fuerza en los últimos días. “Dudo que sea el vestidor del departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas”, afirmó.
Otra fuente vinculada al expediente fue más allá y sostuvo: “En San Vicente no había nada, el vestidor fue eliminado, hay elementos que los peritos van a usar para determinar si hubo cambios”.
Según esa misma línea de investigación, durante la inspección se detectaron rastros compatibles con una obra. “Había rastro de obra”, resumió una de las fuentes consultadas por TN.
Además, otra versión que ronda el expediente señala que “en San Vicente todos los cuartos tenían vestidor menos el principal”, una particularidad que llamó la atención de los investigadores.
Incluso, una fuente indicó que el lugar donde habría estado el vestidor actualmente presenta otra disposición. Según esa versión, allí “habrían puesto un sillón, una alfombra y una mesita como una sala de estar”.
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El procedimiento en la casa de Insaurralde fue ordenado por el juez federal Luis Armella y se realizó en paralelo con otra inspección en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de ambas medidas fue tomar dimensiones de los vestidores y registrar imágenes para intentar establecer en cuál de esas propiedades fueron grabados los videos donde aparecen fajos de millones de dólares guardados en cajones y estantes.
En el caso del departamento de Cirio, los peritos también realizaron un adelanto verbal. Según trascendió, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que aparece en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita confirmar o descartar que se trate del mismo ambiente.
Los investigadores señalaron que ambos vestidores son muy parecidos y que, observados únicamente a través de fotografías, parecen iguales. Por ese motivo, la definición dependerá del análisis técnico que se incorporará al expediente.
La investigación también busca establecer cuándo fueron registrados los videos. Según la información incorporada a la causa, las imágenes habrían sido grabadas hace al menos tres años y una de las hipótesis que manejan los investigadores es que correspondan a 2023.
Si finalmente se confirma que el vestidor donde fueron filmados los fajos de dólares corresponde a la vivienda de San Vicente, la causa podría avanzar sobre nuevos frentes de prueba. Entre ellos, determinar el año exacto de la grabación, impulsar una pericia contable para establecer cuánto dinero había en las imágenes y contrastar esos datos con las declaraciones juradas patrimoniales de Insaurralde, quien declaró no tener dólares.
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En paralelo, la causa también incluye un análisis de autenticidad de los videos. El juez Armella ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determine si el material presenta o no algún tipo de manipulación.
La investigación forma parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal acusado a Insaurralde y que también alcanza a Cirio. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y, en las últimas semanas, sumó como nueva línea de investigación los videos en los que aparecen los fajos de dólares.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
POLITICA
Milei habló en cadena nacional por el aniversario del Día de la Independencia junto a 13 gobernadores en Tucumán
El presidente Javier Milei habló este jueves a la medianoche en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia, con una marcada presencia de gobernadores y del gabinete de ministros. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario.
A lo largo de un discurso cargado de reivindicaciones a los logros obtenidos por el Gobierno, el Presidente volvió a definir el objetivo central de su administración con un paralelismo con los revolucionarios de las guerras por la independencia: “La libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la patria (…) Nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”.
Ante un público conformado por 13 mandatarios provinciales y funcionarios del Gobierno, Milei agradeció el apoyo mostrado por los gobernadores en el Congreso. “Todo esto que logramos con un Poder Ejecutivo Nacional con el menor poder parlamentario de la historia, por eso agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente”.
Dijeron presente en Tucumán los gobernadores Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Elías Suárez (Santiago del Estero) y el anfitrión Osvaldo Jaldo. Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
El mandatario llegó a Tucumán cerca de las 23 en un avión de Casa Militar y fue recibido por Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán. Mientras que la vicepresidenta llegó en otro vuelo y fue recibida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo.
La primera vez que Milei viajó a Tucumán para el Día de la Independencia fue en 2024, con el llamado Pacto de Mayo como telón de fondo. En tanto, el año pasado suspendió su viaje alegando cuestiones climáticas que impedirían el regreso a Buenos Aires durante la madrugada y en medio de una fuerte deserción de mandatarios provinciales. En la previa a esa cancelación se había conocido que solo tres gobernadores irían a la celebración.
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POLITICA
Desde Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a realizar un nuevo Pacto de Mayo: “Es momento de renovar los votos”
En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacere una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.
“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la histoira, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, recordó.
El mandatario está acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes se encuentran, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participará la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
Frente a ellos, Milei convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”. Así, procedió a mencionar los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”.
El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, hora en la que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia. La provincia, por su parte, acompañó la vigilia con un show musical en vivo para todos los presentes.
Junto al mandatario, se encuentra la secretaria General de la Presdiencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.
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