POLITICA
Causa dólar blue. Investigan a un excandidato de La Libertad Avanza y a un banquero de Tucumán ligado a Piccirillo
Un excandidato de La Libertad Avanza apareció en la ruta del dinero que investiga la causa del dólar blue. Se trata de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identificó como una de las estaciones que utilizó la casa de cambio de un binguero para realizar un “rulo” sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un dólar más caro, conocido como “dólar MEP”. No es el único banquero investigado. La Justicia también allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Elías Piccirillo.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Sobre la actual investigación, voceros de Napoli Inversiones consultados por sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.
La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.
Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.
Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.
La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.
Este rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utiliza dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gestión de Milei, el BCRA emitió una normativa que limitó el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por interpretaron como una regla “anti blue”. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de dólares baratos en época de cepo y su posterior utilización.
El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.
Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.
Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.
El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.
Desde la defensa de Blanco indicaron a que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.
Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $ 20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina», aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.
Cuando Piccirillo terminó preso, su ex socio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán», contó Smith.
En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.
Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.
Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.
Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Chiqui Tapia se aferra a Messi y desafía desde EE.UU. mientras se complica su frente judicial en la Argentina
DALLAS y KANSAS CITY (enviado especial).- Casi en el mismo momento en que la Justicia argentina lo dejó al borde del juicio oral en una de las causas que lo investiga, la de evasión de impuestos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia subió a sus redes una foto con lentes oscuros y la cortina del tema de los Fabulosos Cadillacs “Matador”. El hombre que maneja los destinos del fútbol argentino inauguró ese look desafiante en el primer partido de la selección en este Mundial, cuando Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las copas del mundo y en la esperanza de todo un país para lograr el bicampeonato.
“El presidente campeón del mundo se pone lo que quiere”, argumentó esa noche del debut argentino en Kansas City cuando le preguntaron sobre las gafas de sol.
Tapia debió pedir permiso a la Justicia argentina para estar en Estados Unidos, México y Canadá. Aquí, lejos de las causas judiciales, disfruta del presente del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial más grande y extenso de la historia.
Uno más del plantel
El titular de la AFA insiste en que sus problemas judiciales son parte de “una persecución”. El sanjuanino es un hombre de cábalas. Como había hecho en Qatar, viajó a Caucete en la previa para visitar el santuario de la Difunta Correa, de la que es devoto. Lo hizo para agradecer y pedir. Algo parecido a lo que hace con Messi y los campeones del mundo.
“Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed…”, cantan los grupos de cumbia La T y La M y Meta Guacha en otro video que subió en la noche del jueves. Antes de viajar desde Kansas City hasta Dallas, donde este sábado la selección cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el presidente de la AFA mostró la intimidad de los jugadores. Fue el tercer asado que armaron en el hotel Origin de la ciudad del estado de Misuri al ritmo del tema “Para la gilada”.
Frente judicial
Este viernes, Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quedaron al borde del juicio oral en la causa por la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social tras la confirmación de sus procesamientos que dictó la Cámara en lo Penal Económico. Mientras el frente judicial en la Argentina suma sombras sobre los dos hombres que manejan el fútbol argentino y una de las selecciones más convocantes del mundo, Tapia se sostiene sobre el plantel que busca el bicampeonato.
A diferencia de Qatar y de la última Copa América que se celebró en este país dos años atrás, el titular de la AFA elige no mostrarse ante los periodistas que cubren este torneo. No se lo suele ver en las prácticas abiertas en el complejo Compass Minerals o en la zona mixta después de los partidos. Solo estuvo en un par de entrenamientos previos a los dos amistosos que la selección jugó antes del inicio del Mundial.
Como es costumbre, Toviggino no acompaña a la delegación. En época de Mundial, el tesorero que comparte negocios y frentes judiciales con Tapia se queda en la Argentina. A Tapia lo secundan Luciano Nakis, prosecretario de AFA que se hizo popularmente conocido por haberle secado la nuca con una toalla durante un partido, y Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan y a cargo de las selecciones nacionales.
Tapia compartió con Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA y quien le ha mostrado su apoyo pese a las investigaciones que ensombrecen su frente doméstico, en el palco oficial del partido inaugural de la Copa del Mundo, que se disputó el 11 de junio en Ciudad de México. También estuvieron juntos en los dos encuentros que disputó la selección hasta ahora, en Kansas City y Dallas.
Tapia vive en la intimidad del plantel en el hotel y en el complejo de entrenamiento en Kansas City como uno más del plantel. En el asado del jueves a la noche ayudó a Diego Iacovone a dar vuelta los cortes de asado y vacío dispuestos sobre la parrilla. “Hoy estamos haciendo el aguante”, dijo mientras de fondo sonaba la banda preferida de los jugadores argentinos con su estribillo “la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada”.
El miércoles fue parte del festejo íntimo por los 39 años de Leo Messi. El capitán es precisamente la figura de mayor peso que sostiene la figura de Tapia. Ya es cábala la foto previa a cada partido junto a Rodrigo de Paul con mate y termo.
Rumbo a Miami
“Acompañando a este gran equipo lleno de talentos, junto al mejor jugador del mundo. Posdata: sí, es la pelota de los tres goles del 10 y los lentes, porque el presidente campeón del mundo se pone lo que quiere“, fue uno de los videos más reproducidos del dirigente a cargo de la selección argentina. En redes se lo ve provocativo. Hasta tuvo tiempo para responder con humor un comentario. “No distingo cuál es la pelota”, le escribieron. Y respondió: “La redonda de colores. El de lentes, el presidente campeón del mundo.
También se lo vio eufórico en uno de los goles de Messi. Sentado entre Infantino y Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, se paró a festejar y a los gritos se dirigió a Oscar Ruggeri: “¡Vení más temprano vos! ¡Venís tarde, llegaste tarde! ¡Hay que venir más temprano!”.
Después del partido del sábado ante Jordania, Tapia volará con el plantel otra vez hacia la concentración en Dallas. El próximo jueves el plantel volverá a viajar hacia su nuevo destino en esta Copa del Mundo. En Miami, la selección buscará seguir avanzando a la próxima fase. Tapia y Toviggino seguirán prendiendo velas.
al borde del juicio oral,debió pedir permiso a la Justicia,al borde del juicio oral,Federico Águila,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,A un paso del juicio oral. Confirmaron los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por evasión de impuestos,,»La reventa es una locura». En el Mundial récord de asistencia, los argentinos no consiguen entradas y Miami estará desbordada,,A sus compañeros. Messi: “Es hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”
POLITICA
La Libertad Avanza reúne a sus principales referentes en Río Gallegos para fortalecer el armado en Santa Cruz
La Libertad Avanza realiza este viernes en Río Gallegos un encuentro con fuerte contenido político que reúne a dirigentes nacionales, legisladores y referentes provinciales del espacio. Bajo el nombre Foro Austral de la Libertad, la actividad busca consolidar el armado libertario en Santa Cruz rumbo al calendario electoral de 2027.
El evento se desarrolla desde las 15 en un salón ubicado sobre la avenida Magallanes y cuenta con la presencia de alrededor de medio centenar de dirigentes vinculados al oficialismo nacional. La apertura estará a cargo del diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán.
Entre los referentes nacionales que confirmaron su participación figuran Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce y el senador Juan Carlos Pagotto, además de otros dirigentes del espacio.
Según trascendió en medios santacruceños, el encuentro también podría servir para formalizar el lanzamiento de Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz por La Libertad Avanza, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial.
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La jornada estará organizada en cuatro paneles temáticos que abordarán algunos de los principales ejes de la agenda política del oficialismo.
El primero, titulado “Las reformas para una Argentina potencia”, estará enfocado en las transformaciones económicas e institucionales impulsadas por el Gobierno nacional y contará con las exposiciones de Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde y Rubén Argomil.
Luego será el turno del panel “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias”, en el que participarán Lilia Lemoine, Juan Carlos Pagotto, María Celeste Ponce y Álvarez Martínez.
Tras un receso, el foro continuará con el debate “Reforma electoral: más transparencia, menos privilegios”, donde expondrán Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel.
El cierre estará dedicado a uno de los conceptos que el oficialismo convirtió en una de sus principales banderas políticas: “La batalla cultural: la defensa de las ideas de la libertad”. En ese panel disertarán Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Gabriel Ballerini, María Emilia Orozco y nuevamente Lilia Lemoine.
Con esta actividad, La Libertad Avanza busca profundizar su presencia territorial en Santa Cruz y comenzar a delinear la estrategia política con vistas a las próximas elecciones provinciales.
La Libertad Avanza, Santa Cruz, Elecciones
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
megaferia La Salada,Hernán Cappiello,Conforme a
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