POLITICA
El fiscal pidió el último informe financiero de Adorni antes de exigirle que dé explicaciones por su patrimonio
La Justicia dio un nuevo paso en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y de su pareja, Bettina Julieta Angeletti, antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
Según pudo saber TN, el objetivo es reconstruir el patrimonio histórico de Adorni y contar con mayores elementos para determinar si existe un eventual desbalance patrimonial que requiera explicaciones adicionales. Recién con esos datos, Pollicita terminará de definir un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
El pedido abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. En su presentación, el fiscal requirió que la DAFI considere “de manera integral la totalidad de los elementos incorporados a la causa” y realice los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, las disponibilidades, las inversiones, los créditos, los pasivos y los gastos.
Además, pidió que el organismo individualice y cuantifique las inconsistencias que eventualmente puedan advertirse, diferenciando las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente justificadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional.
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El informe también deberá precisar qué aspectos concretos resulta necesario esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial.
La reconstrucción deberá presentarse tanto de manera individual respecto de Adorni y Angeletti como en forma consolidada respecto del grupo familiar.
Estos son los siete puntos centrales del requerimiento:
Reconstrucción patrimonial de cada ejercicio
La DAFI deberá establecer, para cada período investigado y respecto de cada una de las personas analizadas, la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio.
Identificación de ingresos y fuentes de fondos
El fiscal pidió identificar los ingresos y demás fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo documental. También solicitó diferenciar esos ingresos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Asimismo, requirió que las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación sean expuestas por separado y que cualquier origen laboral, profesional, comercial o societario atribuido a esos fondos sea contrastado con las constancias disponibles en el expediente.
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Reconstrucción de entradas y salidas de dinero
El informe deberá reconstruir las entradas y salidas de fondos del período e integrar en una misma secuencia económica las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y las cancelaciones de pasivos.
Pollicita también pidió depurar las operaciones que no representen nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como transferencias internas o conversiones de moneda, para evitar duplicaciones. Dentro de esa reconstrucción deberá conciliarse la evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera.
Comparación de declaraciones juradas y rectificaciones
Otro de los puntos centrales consiste en comparar las distintas declaraciones juradas y eventuales rectificaciones presentadas, individualizando los cambios introducidos en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución patrimonial.
Además, el fiscal requirió determinar si esas modificaciones encuentran correlato en el resto de la prueba reunida y exponer por separado las disponibilidades, activos o fuentes de fondos incorporados mediante rectificaciones cuya existencia, origen o disponibilidad efectiva no puedan ser objetivamente corroborados.
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Análisis de la operatoria con criptoactivos
La DAFI deberá integrar la operatoria informada por las plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
También tendrá que reconstruir, en la medida en que la documentación disponible lo permita, los saldos y circuitos entre cuentas, billeteras y plataformas y contrastarlos con las declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales y los restantes informes disponibles en la causa.
El análisis sobre los activos virtuales aparece como uno de los puntos sensibles del expediente. De hecho, la elaboración del informe técnico sufrió demoras porque la Justicia solicitó incorporar nuevos estudios relacionados con los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin.
Revisión de bienes, gastos y fuentes de financiamiento
El fiscal requirió determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas.
En particular, pidió examinar la capacidad económica en los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento y señalar las diferencias cuantitativas o cronológicas que pudieran surgir entre instrumentos, declaraciones juradas, escrituras, registros, documentación respaldatoria y testimonios incorporados al expediente.
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Elaboración de una ecuación patrimonial
Finalmente, la DAFI deberá elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual respecto de cada una de las personas analizadas como consolidada respecto del grupo familiar, que confronte los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos.
El objetivo es individualizar y cuantificar las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o no puedan ser conciliadas.
Manuel Adorni
POLITICA
AFA: revelan que el FBI investiga a Javier Faroni por la compra de departamentos de lujo en Miami por US$11 millones
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de la Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, vinculados comercialmente a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia. Las autoridades sospechan que las operaciones, valuadas en conjunto en más de US$11 millones, pudieron haberse financiado con dinero proveniente de la entidad que conduce Tapia.
Faroni está bajo investigación en la Argentina desde fines de 2025 por el destino de los fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la firma registrada a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. La Justicia incluso ordenó un allanamiento en la casa de Faroni en Nordelta en diciembre pasado. El empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador fue visto el miércoles pasado en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.
Las propiedades en Miami
Las propiedades en Miami están ubicadas en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, y en Aventura. Las compras se concretaron entre 2022 y 2025 a través de distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, la firma que —según la investigación— cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA vinculados al patrocinio y la explotación comercial de la selección argentina.
Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, pagada mediante transferencias de sociedades que, según los registros, carecían de una justificación comercial clara. La investigación fue revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami. En otro caso similar, la pareja repitió el esquema con la adquisición de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a esas compras, lo que sugiere pagos de contado.
La pesquisa sobre las propiedades en Miami se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la AFA, que busca determinar si parte de los millones de dólares que circulan por el sistema bancario norteamericano ligados a la entidad pudieron dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales federales de la causa son Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.
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Las pesquisas cobraron impulso a partir de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que en el pasado promovió transacciones desarrolladas por TourProdEnter.
Según la publicación periodística, Faroni negó irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Gillette y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios del medio estadounidense.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.
AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Javier Faroni, Claudio Tapia
POLITICA
La OA postergó la fecha de presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial (BORA), la Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó un mes más el vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas impositivas de los funcionarios públicos.
Fuentes al tanto de lo decidido explicaron a que la medida es “en consonancia” con la prórroga de presentaciones a nivel general para todos los ciudadanos que hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En la decisión de la OA se menciona que la ARCA, mediante la resolución general N° 5851/2026, “estableció con carácter excepcional” que las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de 2025 podrán cumplirse hasta el día 27 de julio de 2026, inclusive.
Sostuvieron que “la carga, revisión y validación de los datos patrimoniales exige, además de la previa disponibilidad de la información fiscal correspondiente al período, un tiempo razonable para garantizar la exactitud y completitud de la información declarada, resultando necesario evitar situaciones que puedan derivar en errores u omisiones involuntarias por parte de los funcionarios obligados, en resguardo de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la materia”.
Agregaron que “la Declaración Jurada Patrimonial Integral no se limita a la información volcada en las declaraciones impositivas, sino que exige la incorporación de datos adicionales no contenidos en aquellas”.
Explicaron que, como el “corrimiento del plazo previsto” por la ARCA “disminuye considerablemente la brecha temporal que debe existir entre ambos regímenes” y deja un plazo de cuatro días entre una fecha y otra, es que consideran necesaria la prórroga.
Según la OA, es habitual que se dispongan prórrogas como esta. Alegan que sucedió en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Oficina Anticorrupción (OA),Conforme a
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El peritaje de los bienes de Insaurralde: de gastos millonarios en viajes a costosas refacciones en la mansión de San Vicente
La pericia contable sobre Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici incorporó un relevamiento de ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones vinculadas a propiedades entre 2010 y 2023. El análisis sobre el exintendente de Lomas de Zamora arrojó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales relevadas.
De acuerdo con los datos de la pericia, Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante esos 14 años. En el mismo período, los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. El saldo final consignado en el informe, correspondiente a la relación entre ingresos, aplicaciones y gastos, fue de -$19.647.220,14.
Los peritos de la defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici presentaron un agregado en el que sostuvieron que ese déficit debía compensarse con el resultado correspondiente a los fondos de Cirio, bajo el argumento de que se trataba de bienes gananciales. La pericia, según pudo saber TN, analiza por separado los movimientos y consumos de los distintos involucrados.
Uno de los capítulos del informe está vinculado con los viajes. Según los datos relevados, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 durante el mismo período. En el caso de Cirio, el monto analizado asciende a US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046.
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A esos gastos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes, según la información de la pericia.
El informe también incluye el análisis de trabajos realizados en la propiedad ubicada en San Vicente por la firma Texo Arq SRL. La información aportada por la empresa registra pagos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.
Además, fueron relevadas facturas por refacciones emitidas por Texo Arq SRL a nombre de Cirio por US$107.092,78. En el caso de Insaurralde, el informe registra facturas por refacciones por US$125.288,27.
La pericia también aborda la historia de la mansión ubicada en San Vicente. El terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un precio pactado de US$58.828. La compra fue realizada por la entonces esposa de Insaurralde y, años después, la propiedad fue vendida a DOIO.
En relación con otra operación inmobiliaria, el informe analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA. De acuerdo con los contratos de compromiso de cesión de derechos y el recibo de cancelación de boleto, el valor de adquisición fue de $806.000, a razón de $403.000 por cada lote.
El pago se realizó con $350.000 mediante un cheque y un saldo de $456.000 a un plazo de 24 meses, mediante la emisión de 24 cheques de $19.000. En otro tramo del análisis, los registros contables de la sociedad consignan una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo obtenido por la sociedad por $453.000.
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Respecto del origen de los fondos, la pericia señala que los $350.000 no provinieron de la actividad comercial, sino de un préstamo de los accionistas. En cuanto al saldo de $456.000, el análisis de la capacidad de la actividad comercial concluyó que, hasta ese momento, las ventas y ganancias de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y 2011 no permitían cubrir el total de la operación.
La pericia también puso bajo análisis la actividad de SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde. Según el informe, durante distintos ejercicios se registraron ingresos cuyo origen no estuvo relacionado con las ventas propias de la actividad principal. En 2010, la sociedad recibió un aporte de capital de los accionistas por $12.000; en 2012, otro aporte de capital por $434.000 y $91.000 provenientes de la venta de un rodado.
El relevamiento también registró ingresos por la venta de equipos en 2013, por $50.000, y por la venta de bienes de uso en 2016, por $90.500. En 2018, la sociedad contabilizó $453.000 por la venta de un rodado y $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo practicado conforme a la Ley 27.430.
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En cuanto a los egresos, el informe registra movimientos entre 2011 y 2020. En 2011, la sociedad destinó $137.810,19 a la adquisición de un rodado y otros bienes muebles no registrables, y $803.000 a la compra de un inmueble. En 2012, además, se registró una distribución de utilidades por $72.000.
Los datos forman parte de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene a Insaurralde como principal acusado y también alcanza a Cirio. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En las últimas semanas, el expediente también incorporó una línea de investigación vinculada con videos en los que aparecen fajos de dólares. En inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad ubicada en Fincas San Vicente, se detectaron diferencias entre el vestidor inspeccionado y el que aparece en las imágenes difundidas. La Justicia todavía analiza si se trata del mismo ambiente y también ordenó un estudio sobre la autenticidad del material para determinar si presenta algún tipo de manipulación.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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