INTERNACIONAL
Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026
En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.
Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.
En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.
En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.
Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.
El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.
Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.
La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.
En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.
El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.
Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.
Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.
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INTERNACIONAL
‘Pure hell’ in Moscow as Ukrainian drones strike major refinery supplying capital’s fuel market
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Ukraine launched one of its largest drone attacks on Moscow since the start of Russia’s full-scale invasion, striking a major oil refinery in the Russian capital and sending thick black smoke over parts of the city, according to Russian officials and multiple reports.
The Moscow Oil Refinery in the Kapotnya district — one of the capital region’s key fuel facilities — was hit overnight Thursday, marking the second reported strike on the site in three days. Videos circulating online showed large flames and black smoke rising from the facility, while Russian officials said air defenses intercepted waves of incoming drones.
Kyiv says its strikes deep inside Russia are evidence that it is turning the tide of the war — a message President Volodymyr Zelenskyy took this week to President Donald Trump and other G7 leaders at a summit in France.
The latest strikes underscore a new phase of the war, with Ukraine increasingly able to hit high-value targets deep inside Russia while Moscow struggles to prevent drones from reaching politically sensitive and economically important sites near the capital.
‘A NEW KIND OF WAR’: INSIDE UKRAINE’S HIDDEN FACTORIES MASS-PRODUCING COMBAT DRONES
Smoke and flames rise over Moscow on June 18, 2026, following a Ukrainian drone attack that hit the Kapotnya oil refinery and other targets in the Russian capital. (East2West)
«This is pure hell, I’ve never felt such terror,» one Moscow resident said after the attack, according to East2West News.
Another resident, according to the outlet, asked: «Why won’t this madman stop his crazy and pointless war and end the death and destruction?»
East2West news agency also reported that a heavy security presence was deployed around the Kremlin, with Red Square sealed off and machine-gunners positioned on towers, ramparts and near Bolsheviks’ founder Vladimir Lenin’s Mausoleum.
Moscow Mayor Sergey Sobyanin said air defenses shot down more than 130 drones approaching the city. Russia’s Defense Ministry claimed more than 550 Ukrainian drones were intercepted overnight across several regions, though battlefield claims from either side could not be independently verified.
PUTIN RESIDENCE ATTACK VIDEO SLAMMED AS US OFFICIALS SAY UKRAINE DID NOT TARGET LEADER
The Moscow Oil Refinery in Kapotnya burns after being hit during Ukraine’s June 18, 2026, drone attack on the Russian capital. (East2West)
The attack disrupted daily life across Moscow, forcing temporary flight suspensions at major airports and traffic restrictions near the refinery. Russian officials said debris also fell near the Sadovod shopping center, damaging a building. The Moscow region governor said 16 people were injured in the broader attack.
Ukraine’s Foreign Minister Andrii Sybiha mocked the confusion in Moscow, writing on X: «One of the most popular questions asked by Muscovites this morning is ‘What is going on?’ I can answer. Your country started a war of aggression against ours. For years, it has been killing our people. Now that you know what’s going on, ask Putin when he is planning to end it.»
The strike appeared to expose vulnerabilities in Moscow’s heavily promoted air defense network, bringing the war deeper into the Russian capital even as the Kremlin continues its long-range missile and drone attacks on Ukrainian cities.
RUSSIA SAYS UKRAINIAN DRONES HIT NUCLEAR POWER PLANT DURING INDEPENDENCE DAY STRIKES
Explosion seen over Moscow after Ukrainian drones struck the Russian capital, including the Kapotnya oil refinery, June 18, 2026. (East2West)
The Kapotnya refinery is a strategically significant target. A prior Ukrainian drone strike damaged part of the refinery in recent days, according to Reuters, and forced a halt in some operations.
East2West reported that the refinery supplies 40% of Moscow’s fuel market and 70% of the surrounding region’s gasoline and aviation fuel needs.
Ukraine increasingly has targeted Russian energy infrastructure in an effort to undermine Moscow’s war machine and increase the domestic cost of the war inside Russia. Kyiv has described such strikes as part of its campaign of «long-range sanctions» against Russia’s oil and military infrastructure.
The Moscow attack came as President Vladimir Putin hosted leaders from the 10-member Association of Southeast Asian Nations bloc in Kazan, Russia. Ukraine also reportedly struck targets linked to Russia’s supply routes to occupied Crimea, including road and rail infrastructure. Ukrainian officials have repeatedly said isolating Crimea is a key military objective as Kyiv seeks to weaken Russia’s hold on the peninsula, which Moscow illegally annexed in 2014.
Russia, meanwhile, continued its own strikes on Ukraine. Ukrainian officials reported Russian attacks on energy and oil facilities in the Poltava region and near Kyiv.
East2West reported that Russia was moving Tu-95MS strategic bombers across the country, raising concerns that Moscow could be preparing another major strike on Ukraine in the coming days.
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Emergency services personnel work to extinguish a vehicle fire following a Russian drone attack in the Kyiv region, Ukraine, on May 5, 2026. (Ukrainian Emergency Service/AP)
Zelenskyy has said the war could end if Putin agrees to genuine peace talks, while accusing Moscow of prolonging the conflict and using negotiations as cover for continued attacks.
Reuters contributed to this report.
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INTERNACIONAL
El jefe del Pentágono avisa a la OTAN que Estados Unidos reexaminará su despliegue militar en Europa
Estados Unidos lanza un proceso de seis meses para evaluar su presencia militar en Europa y decidir si la reduce, como el presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones. El anuncio lo hizo este jueves en la sede de la OTAN en Bruselas el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien dijo que no se trata de vaciar Europa de tropas estadounidenses.
“Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa”, dijo Hegseth según un cable de agencia citado por Radio France International. El anuncio llega justo después de que a principios de mayo Estados Unidos oficializara la retirada de 5.000 hombres de sus bases alemanas.
La idea es la misma que repiten muchos gobiernos europeos desde hace meses. Europa debe asumir la responsabilidad de la seguridad en el continente europeo, y Estados Unidos será únicamente un garante lejano, más pendiente de otras regiones del mundo, sobre todo del área Asia-Pacífico, donde su rivalidad con China, creen los diplomáticos y analistas estadounidenses, marcará el planeta en lo que resta de siglo.
El papel de Estados Unidos en la seguridad europea se limitará, advierte Washington en la OTAN desde hace meses, a servir como único garante gracias al paraguas nuclear.
Si ese es el objetivo a largo plazo, los europeos esperan ahora ver hasta dónde está dispuesto a retirarse Estados Unidos, porque en Europa tiene más 40 instalaciones de diferente tamaño (una decena de bases grandes) y unos 65.000 soldados, que pueden llegar a ser cerca de 80.000 en función de las rotaciones.
Al final de la Guerra Fría llegó a tener más de 250.000 hombres estacionados en Europa. Ahora mismo más de 30.000, aproximadamente la mitad, está en Alemania. Italia, Reino Unido y España son los otros países con presencia considerable y varias bases.
Hegseth dijo a sus homólogos en Bruselas que la evaluación también se hace para garantizar que “el acceso, las bases y el sobrevuelo de Estados Unidos estén claramente definidos y asegurados”. Ya lo están, pero lo están de tal forma que los gobiernos europeos pueden, como hicieron en esta guerra contra Irán algunos como el italiano y el español, negar el uso de esas bases, que legalmente son bases conjuntas, no estadounidenses.
Trump, el propio Hegseth y sobre todo el secretario de Estado Marco Rubio se preguntaron en público en varias ocasiones para qué servía la OTAN si cuando Estados Unidos necesitaba sus bases en Europa no podía usarlas.
La OTAN, según sus documentos fundacionales, está para proteger el espacio europeo y norteamericano de ataques externos, no para aventuras militares de sus Estados miembros en otras partes del mundo.
El uso de las bases en Europa se regula a partir de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada país involucrado, no hay un marco común en la OTAN. A pesar de eso, Hegseth dijo en la OTAN, ante la mirada de los ministros de Defensa de gobiernos que negaron el uso de las bases, que esa decisión fue un acto “vergonzoso. Estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas. No hay excusa para eso”.
Cuando España e Italia anunciaron que negaban el uso de las bases conjuntas para los ataques en Irán, Trump amenazó con cerrar las bases en esos países para moverlas hacia otros como Polonia o Rumanía, supuestamente más amables con las decisiones de Washington. Analistas estadounidenses aseguraron poco después que reubicar la base naval de Rota, en el sur de España, era estratégicamente inviable.
La reunión de este jueves también sirvió para hablar de dinero. Estados Unidos está empeñado en que los 31 otros estados miembros de la OTAN cumplan lo que prometieron hace casi un año en una cumbre en La Haya: gastar en 2035 el 5% de su PBI en Defensa. España no aceptó ese número y asegura desde entonces que el 2,0% que ya gastó en 2025 es suficiente.
Fuentes diplomáticas españolas contaron a Clarín que hace un año, cuando se negociaba esa cumbre, el Gobierno español habló con el italiano a sabiendas de que Italia no podía llegar al 5,0% por su situación fiscal y podrían hacer frente común. Los italianos, como muchos otros, dijeron entonces que prometerían el 5,0% sabiendo que no lo cumplirían.
Los últimos datos oficiales de la OTAN, del pasado abril, colocan a España en el 2,0%, a Alemania en el 2,0%, a Italia en el 2,01% y a Francia en el 2,05%. El Reino Unido en el 2,40%. Todos lejos del 5,0%. Ese objetivo sólo parece políticamente viable en países que ya estaban aumentando el gasto militar antes de la presión de Donald Trump. Son los más cercanos a Rusia, como las tres repúblicas bálticas, Finlandia o Polonia.
Hegseth dijo en Bruselas que a partir de ahora el gasto de la cuota estadounidense para los costos de funcionamiento de la OTAN (básicamente administrativos porque como entidad no tiene armamento), unos 790 millones de dólares este año, estará “condicionado” a que los aliados gasten más en defensa.
INTERNACIONAL
WATCH: Cruz sounds alarm on Trump Iran deal, warns against handing billions to ‘theocratic lunatics’
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A bipartisan group of lawmakers voiced strong skepticism about President Donald Trump’s newly signed Iran peace deal, arguing the agreement leaves Iran in a stronger position while questioning whether the United States secured enough in return.
Prior to Trump signing the memorandum of understanding (MOU) on Thursday, Sen. Ted Cruz, R-Texas, offered some of the sharpest criticism among lawmakers, arguing the deal rewards «theocratic lunatics» of a hostile regime.
«Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us is not a good idea,» Cruz told Fox News Digital. «I think the president, unfortunately, is receiving bad advice on this deal.»
Other Republicans stormed off when confronted about the new terms.
TRUMP ADMINISTRATION UNVEILS SWEEPING TERMS OF PROPOSED IRAN AGREEMENT
Sen. Ted Cruz, R-Texas, criticized the Trump administration’s Iran memorandum of understanding, arguing the agreement would provide billions of dollars in economic benefits to Tehran while several lawmakers questioned what the United States would gain in return. (Eric Lee/Bloomberg via Getty Images; Alex Wong/Getty Images)
The MOU provides immediate sanctions relief, including waivers on Iranian oil exports and access to frozen funds, while establishing a framework for more than $300 billion in reconstruction and economic development. It also sets a 60-day negotiation period aimed at reaching a final accord on Iran’s nuclear program — provisions critics like Cruz argue would provide Tehran with billions in economic benefits.
Democrats were even more brazen in their criticism of the Republican president.
«Iran is now going to be able to export their oil and gas, rake in billions more. It’s going to get access to its frozen assets,» Sen. Adam Schiff, D-Calif., said. «And what is Iran giving up for this? Nothing.»
«This is a great deal for Iran,» he told Fox News Digital. «I just don’t understand the thinking at all.»
NUCLEAR EXPERTS WARN IRAN’S URANIUM ‘RIGHT’ IS A MYTH, SAY TRUMP IS RIGHT TO HOLD FIRM
Senator Adam Schiff speaks during the California Democratic Convention in San Francisco, Calif., on Feb. 21, 2026. (Manuel Orbegozo/Reuters)
Several lawmakers also questioned whether the agreement secures meaningful concessions on Iran’s nuclear program, the issue that drove the conflict in the first place.
«I think when it comes to the development of nuclear weapons, the language is the same,» Sen. Dick Durbin, D-Ill., said. «We went to war for what?»
«Are you kidding?» Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., shot-back when asked about the quality of the deal. «Look, everything about this says that Iran is better off now than it was before this war started.»
Other lawmakers questioned whether the agreement could credibly be viewed as a win for the U.S. after months of war.
«My biggest fear is I don’t know how anyone, even as good a salesman as Donald Trump can be, can sell this as a win for the United States,» Sen. Mark Warner, D-Va., said.
Not every lawmaker opposed the agreement.
Sen. Rand Paul, R-Ky., shared a brief but supportive stance, saying: «Peace is better than war.»
TRUMP AGAIN SAYS DEAL IS CLOSE, THEN CONFIRMS A LAST-MINUTE AGREEMENT WITH IRAN, BUT DETAILS STILL SECRET
Sen. Rand Paul, R-Ky., delivers an opening statement during a Senate Homeland Security Committee hearing for Sen. Markwayne Mullin’s confirmation as DHS secretary in Washington, D.C., on March 18, 2026. (Anna Moneymaker/Getty Images)
Several lawmakers also compared the agreement to the Obama-era Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the 2015 nuclear deal Trump withdrew from during his first term.
«The public reporting to me suggests we’re giving up an awful lot more to get a lot less than the JCPOA,» Sen. Tim Kaine, D-Va., said.
Warren argued the outcome of the conflict had effectively brought the administration back to a deal similar to the one Trump once rejected.
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«Remember this whole nuclear deal now?» Warren asked. «No better than what we had back in 2015, back when Barack Obama cut the deal.
«And that’s where Donald Trump winds us up after all of this?» she continued. «What an embarrassment.»
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