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Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026

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La Intendencia de Verificación Especial de Guatemala reporta un incremento significativo en denuncias, montos y personas involucradas en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.

Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.

En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.

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En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.

Primer plano de una mano señalando un gráfico en un monitor con datos de la Intendencia de Verificación Especial. Otros dos monitores muestran gráficos y tablas.
La Intendencia de Verificación Especial en Guatemala reporta un aumento significativo de denuncias y personas involucradas en 2026, reflejando intensificación de esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.

El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.

Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.

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La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.

En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.

El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.

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Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.

Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.



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Cuba abre al sector privado estaciones de servicio, puertos, geriátricos y farmacias

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Cuba anunció este miércoles la apertura a los privados de sectores de su economía como estaciones de servicio, farmacias y geriátricos, luego de que el Parlamento aprobara un paquete de 176 medidas a favor de la economía de mercado.

Estas áreas, que incluyen también las instalaciones portuarias, son solo algunas de las que ahora están abiertas a la participación privada, según comunicados oficiales difundidos por los medios estatales.

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Según informó la agencia AFP, la ANPP dio luz verde este miércoles a la implementación de normativas vinculadas al paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio, que supone la mayor transformación económica de la isla en décadas.

Estos cambios incluyen la entrada de «nuevos actores» en el sector turístico, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), ampliar el rol del sector privado, descentralizar la toma de decisiones y dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.

También autoriza una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la creación de banca privada.

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Las nuevas regulaciones amplían «de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla» comunista, informaron los medios estatales.

Distribución de combustible, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras (bajo ciertas condiciones): sectores enteros de la economía están ahora abiertos al sector privado.

Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas están autorizadas en el país, cifra que refleja la reciente aceleración en la aprobación de estos negocios, autorizados en 2021.

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Crisis energética y derrumbe económico

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por causas endógenas (el sistema eléctrico está obsoleto y sufre una falta crónica de inversión), una situación agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis energética ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).

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Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024. Foto: Reuters

Este miércoles, la isla marcará un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país porque se prevé que el mayor apagón de la jornada desconectará simultáneamente el 74 % del país en el momento de máxima demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Reformas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció en junio un amplio paquete de reformas en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el papel del sector privado, entre otros ámbitos, con el objetivo liberalizar y desburocratizar la economía nacional, que se encuentra en estado crítico.

El anuncio, realizado por sorpresa y sólo ante medios cubanos, se justificó en la situación interna de la isla y en la presión económica de Estados Unidos, pero no se vinculó a la negociación con Washington, que ha hecho explícito en múltiples ocasiones su interés en que Cuba emprenda profundas reformas económicas y políticas.

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Díaz-Canel habló de adecuar el país a «las exigencias de los tiempos actuales», de agilizar y dinamizar la economía, de descentralizar y dotar de una mayor «autonomía» a distintos actores, tanto a empresas estatales como a las provincias y municipios, y al sector privado, en la isla y en el extranjero.

Nuevas leyes

El Parlamento cubano «estudia» desde este miércoles una serie de cambios legales clave en el país: de la reducción de la Administración pública, que eliminará varios ministerios, al programa de reformas para liberalizar y descentralizar la economía entre ellas la apertura al sector privado.

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Este tratamiento de leyes es apenas simbólico. El Parlamento cubano aprueba siempre por unanimidad las propuestas que le llegan de los Consejos de Estado y de Ministros, y que previamente han recibido luz verde del Partido Comunista.

  • Reducción de ministerios

El Consejo de Ministros aprobó en abril un Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado para pasar de 27 a 20 organismos de la Administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.

Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.

El primer ministro, Manuel Marrero, argumentó que «un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia».

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El anteproyecto de ley de Código del Trabajo incorpora novedades como la desconexión digital, el «empleo digno», el teletrabajo y la «corresponsabilidad familiar» para las prestaciones de maternidad al padre, así como el concepto de «pluriempleo». No obstante, deja fuera el derecho a la huelga y no obliga a que los salarios sean suficientes.

Los sueldos siguen siendo fijados por el Consejo de Ministros, que este julio estableció un salario mínimo de 3.210 pesos mensuales (unos 27 dólares al cambio formal, apenas cinco con la tasa informal), en sustitución de los 2.100 pesos vigentes desde 2020. En comparación, un cartón de huevos se vende por unos 3.000 pesos en La Habana.

La Ley de Vivienda propone ampliar el peso del sector privado en la construcción y la flexibilización en la propiedad, incluida la posibilidad de poseer hasta dos viviendas y el reconocimiento de derechos para cubanos residentes en el extranjero.

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El déficit habitacional en Cuba supera las 800.000 viviendas, según cifras oficiales, y frente a ésta crisis, el Gobierno cubano anunció en marzo pasado que impulsaba un «ambicioso proyecto» para convertir más de 3.500 contenedores marítimos en viviendas.

La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal propone reconocer al sector privado como productor agropecuario y forestal y amplía la superficie de terreno estatal que se puede entregar en usufructo de las 67,10 a las 268 hectáreas.

Este julio se modificó el reglamento sobre las cooperativas agroalimentarias y dentro del paquete de reformas se permitió a este tipo de organización importar y comercializar combustibles, realizar comercio exterior, gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

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El Proyecto de Ley del Sistema de Identidad personal y Domicilio propone modernizar y ampliar el registro de identidad de los cubanos y residentes en la isla, así como concentrar en el Ministerio del Interior esta información.

La ONG de derechos humanos Cubalex ha planteado dudas sobre esta normativa porque percibe una falta de «garantías eficaces» para que el ciudadano limite el uso de esa información por parte del Estado.

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Democrat compares ICE to ‘domestic terrorists’ as 111 House Dems demand Texas detention center close

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A House Democratic lawmaker compared actions by Immigration and Customs Enforcement (ICE) to domestic terrorism after a visit to a Texas detention facility on Tuesday.

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Rep. Luz Rivas, D-Calif., said that seeing ICE’s actions was personal for her as the daughter of Mexican immigrants and argued that «for the people of the United States, we don’t want to see our government, or ICE officials, acting like domestic terrorists,» she said in Spanish during a press conference.

She said her Los Angeles district saw more ICE raids than anywhere else in her county.

Rivas was among a group of lawmakers led by Rep. Joaquin Castro, D-Texas, on a visit to an ICE facility in Dilley, Texas, which over 100 House Democrats have demanded to be shut down.

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TRUMP ON VERGE OF SECURING $70B ICE FUNDING VICTORY AFTER HOUSE CLEARS HURDLE

ICE agents stand guard in front of protesters outside the federal immigration center at Delaney Hall in Newark, where ICE is housing detained immigrants on May 26, 2026, in Newark, New Jersey. (Spencer Platt/Getty Images)

The lawmakers accused the Trump administration of holding families, including a child as young as 2 months old, in inhumane conditions.

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Rep. Ayanna Pressley, D-Mass., a member of the left-wing «Squad,» also attacked President Donald Trump as a «dictator.»

SOMETHING TO HIDE? ICE UNDER FIRE FOR SUBSTANDARD CONDITIONS AT FOR-PROFIT DETENTION CENTER

«It’s so important that we not acquiesce to this, this fascist administration, this dictator in the Oval Office,» Pressley said. «History has shown us time again, appeasement does not work. The only way to beat a dictator is with defiance. The only way to beat fascism is to refuse to accept this segregated, divided, dark, dystopian view that they have for our country, is to reject it as an inevitability.»

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She called on Americans to «resist, reject, condemn at every turn.»

Rep. Ayanna Pressley speaks in front of a background

Ayanna Pressley at the Featured Session «Repro Revolution: A Conversation with Rep. Ayanna Pressley» during the SXSW Conference & Festivals held at the Austin Convention Center on March 9, 2025, in Austin. (Amy E. Price/SXSW Conference & Festivals via Getty Images)

But it’s that kind of rhetoric that Republicans have argued is responsible for sending tensions across the U.S. skyrocketing.

SPANBERGER’S ICE ROLLBACK TO BLAME FOR TODDLER KILLING, VIRGINIA ‘HOTBED’ OF ILLEGAL IMMIGRANT CRIME: DHS

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GOP allies of the president have accused Democrats of encouraging violence and resistance against ICE agents, drawing a line between encouragement to resist federal immigration officers and the slate of violent incidents involving those officers this year alone.

But Democrats are accusing ICE of acting as a rogue agency outside the bounds of the law.

«We have to abolish ICE. And then I’m going to take it one step further and say any of those agents that have contributed to and caused the injury, the harm, and even fatalities, they must also be held accountable,» Pressley said. «And we should abolish qualified immunity for these federal law enforcement officers.»

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In a letter sent earlier this month, 111 House Democrats accused the administration of harming children and families with the conditions at the Dilley detention center.

«Parents describe horrendous conditions at Dilley, leading to severe depression, hopelessness, and suicidal ideation amongst their children. Children have reported that their food is often contaminated with worms and mold and that they feel sick after drinking tap water,» the letter said. «Families also report not being able to sleep at night because the lights are kept on in their rooms throughout the night. … Medical care provided by CoreCivic staff is delayed, denied, and in many cases outright dismissed, even when children are suffering life-threatening medical emergencies.»

Migrants at a detention facility in Texas

In this Aug. 23, 2019, file photo, immigrants seeking asylum hold hands as they leave a cafeteria at the ICE South Texas Family Residential Center in Dilley, Texas. (Eric Gay/AP Photo)

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Fox News Digital reached out to the Department of Homeland Security (DHS) for a response to Rivas’ comments.

DHS did previously accuse Democrats of lying about conditions at Dilley, which it said in a press release was specialized to hold families and care for children specifically.

«The Dilley facility is retrofitted for families. Children have access to teachers, classrooms, and curriculum booklets for math, reading, and spelling. They have access to age-appropriate books, toys, and outdoor activities. All of this is generously funded by the U.S. taxpayer,» DHS said.

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«Infant care packages include formula, baby food, bottles, diapers, wipes, and hygiene items. The facility also provides sippy cups and cribs. Adults with children are housed in facilities that provide for their safety, security, and medical needs.»

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WATCH: US envoy defends walkout during France’s ‘condescending’ remarks, vows boycott

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The United States dramatically walked out as France addressed the United Nations (U.N.) Security Council Monday, escalating an extraordinary clash between the longtime allies after Paris claimed America was no longer a «beacon of human rights.»

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The U.S. delegation left the chamber as French Ambassador Jérôme Bonnafont delivered remarks during a Security Council meeting on Ukraine, days after France’s U.N. mission in Geneva accused Washington of standing alongside North Korea, Nicaragua, Mali and Russia following a vote on the U.N.’s human rights chief.

Deputy U.S. Ambassador Dan Negrea accused France of «disingenuous grandstanding» and warned that American diplomats would continue walking out during French statements until Paris renounces what he called its «condescending and disrespectful rhetoric.»

TRUMP ADMINISTRATION TOUTS MORE THAN $1B IN UN BUDGET CUTS AS REFORM PUSH GAINS MOMENTUM

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Deputy U.S. Ambassador to the United Nations Dan Negrea leaves the Security Council chamber as French Ambassador Jérôme Bonnafont speaks. ( U.S. Mission to the United Nations)

«Today, I remind them that it is the United States that remains the beacon of liberty for the world,» Negrea told the council. «As such, we will not be affording them the benefit of listening to their politicized drivel until they renounce their condescending and disrespectful rhetoric and behave in a manner commensurate with their seat on this council.»

The clash matters because the United States and France are among the world’s oldest allies, dating back to French support for the American Revolution, and today remain NATO partners and permanent members of the U.N. Security Council. Their cooperation is central to Western policy on Ukraine, European security and sanctions enforcement.

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A French diplomat told Fox News Digital that the dispute should not be interpreted as a broader rupture between the longtime allies. «Differences in how we assess a vote do not call into question the quality of our relations or our ability to work together,» the diplomat said.

Israel’s U.N. Ambassador Danny Danon backed Washington’s response and sharply criticized France.

«I think the behavior of France is shameful,» Danon told Fox News Digital Tuesday. «The U.S. is demonstrating moral clarity, standing for the real values of the U.N.»

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Danon accused France and other European countries of supporting voices within the United Nations that undermine rather than advance human rights. «It’s about time to reform the U.N., and I want to thank the U.S. for showing leadership on that issue,» he said.

The confrontation marked a significant escalation from the unusually personal social media exchange that erupted after the General Assembly approved a second four-year term for U.N. High Commissioner for Human Rights Volker Türk.

Türk, an Austrian diplomat who has served as U.N. high commissioner for human rights since 2022, has drawn criticism from the United States and outside watchdogs over what they describe as uneven scrutiny of democracies and authoritarian governments. A 2024 analysis by UN Watch found that, among public country criticisms initiated by Türk or his office, he criticized the United States more often than China, North Korea, Cuba, Saudi Arabia and Qatar combined, while issuing no such criticism of several repressive governments during the period reviewed.

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Türk’s supporters, including France and the European Union, argue that his willingness to criticize powerful democracies reflects the independence and universality required of the U.N.’s top human rights official.

France’s Geneva mission had declared that the United States was no longer a human rights leader and claimed «the world no longer listens to it» after Washington joined nine other countries in voting against Türk’s extension.

IRAN SECURES UN ROLE WITH BACKING FROM UK, FRANCE, CANADA, AUSTRALIA AS US STANDS ALONE

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Macron with France's U.N. ambassador

French Ambassador to the UN Jérôme Bonnafont (2L) and French President Emmanuel Macron (C) arrive for a United Nations Summit on Palestinians at U.N. headquarters during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York on Sept. 22, 2025. (Ludovic MARIN / AFP via Getty Images)

U.S. Ambassador Mike Waltz responded by accusing France of backing an official who lectures democracies while «cozying up to the world’s worst oppressors.»

Negrea went further Monday, invoking the history of the U.S.-French alliance and saying Washington had stood beside France whenever its freedom was threatened.

The United States had tolerated France’s «grandstanding» out of «a sense of camaraderie and mutual respect,» he said, but would no longer remain silent in the face of what he described as feigned French «moral outrage.»

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Bonnafont did not directly address the walkout when he spoke again at the end of the meeting. Instead, he invoked the countries’ historic ties, noting that France helped the United States secure its independence and participated in celebrations marking America’s 250th anniversary. «This is the spirit of the relationship between France and the United States,» he said, before reaffirming France’s commitment to the U.N.’s work on peace, development and human rights.

AMERICANS ARE NOT GIVING UP ON NATO, BUT THEY EXPECT EUROPE TO DO ITS SHARE

SWITZERLAND-UN-RIGHTS

High Commissioner for Human Rights Volker Turk delivers a press conference at the UN Offices in Geneva on December 9, 2022.  (FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images))

«The United Nations was created with the goal of working towards international peace and security, human rights and development,» Bonnafont said, adding that France would continue working to protect the institution’s independence and its ability to serve human rights and peace.

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The dispute began after the General Assembly voted 144-10, with 13 abstentions, to extend Türk’s tenure through October 2030.

The United States had unsuccessfully sought an additional week for consultations, arguing that the vote was being rushed even though Türk’s current term does not expire until Oct. 11.

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Mike Waltz speaks to Danny Danon

U.S. Ambassador to United Nations Michael Waltz speaks with Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Danon before a meeting of the United Nations Security Council to consider a U.S. proposal for a U.N. mandate to establish an international stabilization force in Gaza, at U.N. headquarters in New York City, Nov. 17, 2025. (Eduardo Munoz/Reuters)

Washington also objected to Türk’s record. U.S. officials have accused him of disproportionately criticizing democracies, including the United States and Israel, while failing to confront authoritarian governments with the same urgency.



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