POLITICA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
La fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño del holding Sur Finanzas, la empresa ligada a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta lo solicitado por la fiscal antes del 26 de mayo, fecha en la que el empresario —junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo— será indagado.
La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades. Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usurarios, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.
El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos, investigados en una causa paralela a cargo del juez Federico Villena —hoy en proceso de unificación con la de Armella por orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata—.
En los más de 40 allanamientos ordenados por Armella se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.
La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de sociedades —Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos, con lo que se dificultaba la trazabilidad del dinero.
El vínculo con la AFA y Tapia
La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino. Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.
La relación entre Tapia y Vallejo no es solo institucional: los investigadores la describen como personal. El empresario fue construyendo su influencia dentro del fútbol argentino de la mano del titular de la AFA durante el período que va de 2020 a 2025. Tapia no está imputado en la causa de Armella, pero la acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados procesados, detenidos y luego liberados se acojan a la figura del imputado colaborador —oferta que el juez ya formalizó— mantiene su figura en el horizonte de la investigación.
La jueza federal María Servini también investiga a Sur Finanzas, aunque por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.
El nuevo cargo y su alcance
La resolución del 4 de mayo, que Infobae informó en sus aspectos centrales, contiene un pasaje que no fue difundido: la fiscal sostuvo que el aporte de Vallejo a la maniobra de vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude que ejecutaron los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —es decir, desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio del club—, la fiscal Incardona consideró que Vallejo debería responder como partícipe necesario de la defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal), además de los cargos que ya enfrenta.
La distinción tiene peso procesal: la administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que ese esquema funcionara. Si el juez Armella admite la nueva calificación penal, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una imputación que combina tres figuras penales distintas en concurso real.
La estrategia dilatoria y su costo
Ese escenario se torna más probable a la luz de lo ocurrido el 5 de mayo, cuando el mismo juez rechazó el recurso de reposición que la defensa de Vallejo —a cargo de Pablo Parera— había interpuesto para suspender la audiencia indagatoria. Armella no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.
En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que la defensa pretendía llevar adelante “una apelación encubierta” con el fin de “eludir la inapelabilidad del llamado a indagatoria en particular, y dilatar el proceso en general”. Fue más lejos: impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción procesal que recae directamente sobre la defensa.
Esa condena en costas no es un detalle menor. Implica que el juzgado evaluó que los planteos de la defensa de Vallejo carecieron de sustento jurídico mínimo y que su único efecto práctico fue demorar el avance de la investigación. La fiscal Incardona había señalado en su dictamen que resultaba “contradictorio alegar un agravio irreparable” ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa del imputado, dado que la indagatoria es, por definición, el acto procesal que permite al acusado ingresar su propia versión al expediente.
Ambos elementos —la ampliación de cargos en reserva y la condena en costas con caracterización de obstrucción— se encadenan con la secuencia que Infobae viene documentando desde marzo. El ultimátum judicial del 5 de mayo —nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo bajo apercibimiento de detención inmediata si no se presenta— es la consecuencia directa de esa acumulación de maniobras procesales frustradas.
Cada recurso rechazado con costas estrecha el margen de la defensa para insistir con planteos similares ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ya avaló la postura del juzgado.
El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora. Esa unificación, sumada a la posible ampliación de la imputación por administración fraudulenta, coloca a Vallejo ante una acusación que, de prosperar en su totalidad, lo vincularía penalmente no solo como presunto lavador de activos, sino como parte activa del vaciamiento de la institución deportiva.
La audiencia del 26 de mayo será, en ese marco, la primera oportunidad real para que el empresario —cuya madre Graciela Beatriz Vallejo también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención— tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado.
POLITICA
Encuentro peronista en San Juan: Máximo Kirchner, Uñac y un grupo de legisladores suman una nueva foto de unidad
Este jueves, en la provincia de San Juan, habrá un nuevo encuentro peronista de relevancia. El anfitrión será el ex gobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, uno de los precandidatos presidenciales que tiene el PJ. El principal invitado será Maximo Kirchner, el hombre fuerte del kirchnerismo y el delgado de Cristina Kirchner en el territorio. Habrá también una gran cantidad de legisladores nacionales y dirigentes de base acompañando la jornada.
La delegación legislativa estará integrada por Juliana di Tullio, Florencia López, Carlos Linares, Ana Marks, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Fernando Salino, Florencia Carignano, Florencia Estevez, Paula Pennaca, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Mario “Paco” Manrique, José Glonski y Fernando Rejal. También habrá dirigentes del Frente Renovador, aunque aún no están confirmados los nombres. Será un encuentro donde se buscará transmitir un mensaje de unidad, la vocación de trabajar unidos de cara al proceso electoral del 2027 y la necesidad de construir una agenda común respecto a la política económica y productiva.
La reunión que se concretará hoy se encadena con algunos otros encuentros que tomaron estado público en las últimas semanas, como el que tuvieron el líder de La Cámpora, Uñac, Jorge Capitanich y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, o la cumbre peronista en el Hotel Emperador, donde estuvieron Kirchner, Massa, Axel Kicillof y el resto de los mandatarios provinciales de Fuerza Patria. Todas muestras de de acercamiento entre distintos referentes del peronismo y en el medio de una interna, con base en la provincia de Buenos Aires, que se mantiene activa.
En lo que respecta al desarrollo de la jornada, las actividades comenzarán cerca del mediodía en el departamento de Albardón, con una jornada denominada “Democracia, interior y participación” donde se analizará el impacto de las políticas económicas del gobierno nacional sobre las economías regionales, la industria y el empleo. La vocación de Uñac, como impulsor del encuentro, es construir una agenda común desde las provincias.
El objetivo que planteó el sanjuanino es generar un ámbito para discutir las prioridades del país, compartir diagnósticos y avanzar en acuerdos. Buscar puntos en común respecto a la situación económica y política actual, y dar una señal hacia dentro del peronismo, sobre la necesidad de achicar las diferencias y encarar un trabajo en conjunto. El ex gobernador de San Juan hace tiempo que insiste en la necesidad de que la fórmula peronista del año que viene tenga influencia y representación del interior del país. Esa idea va a sobrevolar todas las actividades de la jornada y será uno de los mensajes que el propio Uñac se encargue de dejar en claro.
Entre los temas que atraviesen las conversaciones de la agenda sanjuanina estará la reforma política que impulsa el gobierno nacional y que tiene la eliminación de las PASO como tema central. En el peronismo hace un tiempo trabajan con la hipótesis de que la Casa Rosada puede lograr su eliminación o, eventualmente, su suspensión. Sin embargo, hay algunos dirigentes de la primera línea del PJ que están convencidos que el oficialismo no podrá tumbar las elecciones primarias. Después, el acuerdo para ver cómo se ordena la competencia, es otra parte de la historia para resolver.
Todos los dirigentes que estarán presentes coinciden en la necesidad de sostener las PASO para que el peronismo pueda dirimir sus diferencias y legitimar a un candidato. Massa y Kirchner vienen diciendo que hay que tratar de mantener esa herramienta en el Congreso para que funcione como eje de ordenamiento. Uñac, en cambio, cree que es muy probable que el gobierno de Milei logre, al menos, suspender las primarias y propuso, como camino alternativo, realizar una elección partidaria abierta dividida en cuatro regiones y momentos.
La posibilidad de tener que organizar una interna está en los planes del peronismo. Fue un tema que se trató en la reunión que tuvo lugar en las oficinas que tiene Máximo Kirchner en San Telmo, donde se pensó un plan B para afrontar, con rapidez, una eventual caída de las PASO. Hay varios dirigentes justicialistas que empiezan a tratar con mayor seriedad la idea de construir una interna en el primer semestre del año que viene.
Al caer la tarde del jueves, habrá un encuentro de todos los visitantes, sumado a dirigentes del peronismo local, en la sede del PJ sanjuanino. Tienen planeado realizar un encuentro denominado: “Mesa de trabajo: la Argentina que viene”. Es posible que, con el correr de las semanas, una actividad se replique en otra provincia del país y le dé un marco federal a los movimientos políticos de las figuras nacionales.
Sergio Uñac es uno de los precandidatos presidenciales que tiene el peronismo. Viene recorriendo varias provincias y empuja la idea de que la fórmula electoral del año que viene debe tener una figura del interior. “Hay que renovar las caras y tenemos que ponernos de acuerdo“, dijo algunos días atrás. El sanjuanino insiste con la necesidad de afrontar una interna partidaria en distintos sectores del país. Pero, sobre todo, reclama que se materialicen los reclamos del interior del país en una agenda de trabajo y, en consecuencia, en un programa de gobierno.
Máximo Kirchner, tal como contó Infobae, viene construyendo un perfil nacional con sus recorridas por distintas provincias del país y se ha convertido en el hombre fuerte del kirchnerismo, teniendo en cuenta las limitaciones que enfrenta CFK debido a su condena y su detención. En una entrevista que le dio al canal streaming de este medio aseguró que su madre tiene vocación de ser candidata a presidenta el año que viene y alborotó el ecosistema justicialista. “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”, sentenció.
Los dos dirigentes están inmiscuidos en la articulación del armado justicialista y aparecen, dentro del espacio político, en distintas hipótesis electorales. Lo cierto con el encuentro de hoy mostrarán sintonía fina y una distancia evidente con el camino por donde se mueve Axel Kicillof que, a esta altura del calendario, es el principal candidato que tiene el peronismo para la presidencia, pese a no tener el consenso de una parte importante de la coalición. Las PASO, o una competencia interna, pasan a ser determinantes para que el voto resuelva esas diferencias.
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Cristina Kirchner tiene un problema: la libertad no está inscrita en el horizonte cercano de su vida. ¿Justifica eso que ayer haya mentido una y otra vez frente al tribunal que juzgará la llamada causa de los cuadernos en lugar de haber practicado una defensa más técnica y precisa? No, desde ya. Pero los alegatos políticos, a los que nos tiene acostumbrados en sus espectáculos ante los jueces, conllevan el objetivo de movilizar a una militancia propia cada vez más escasa y de despertar a la mayoría de la dirigencia peronista que se alejó de su liderazgo. La primera afirmación que hizo consistió en que ahora está “injustamente detenida”, y eso no es cierto. La resolución del tribunal oral que la juzgó por el caso Vialidad, y su complicidad con el empresario Lázaro Báez, fue revisada luego por instancias superiores de la Justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Está condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por haber sido jefa de una asociación ilícita, delito este del que fue acusada por los fiscales Diego Luciani, del tribunal oral, y Mario Villar, de la Cámara de Casación, cuando este último apeló ante la Corte Suprema. Villar le pidió al máximo tribunal que la condene a la expresidenta por un delito más grave, como es el de la asociación ilícita. ¿Se equivocaron todos los jueces y fiscales que tuvieron en sus manos la causa por la que está presa? ¿O, acaso, todos se conjuraron en una conspiración contra la lideresa del peronismo y de la progresía nacional? Esta deducción, tan propia de ella, resulta imposible de imaginar porque fue condenada por el tribunal oral cuando gobernaba el país una diarquía integrada por el entonces presidente Alberto Fernández y por la propia viuda de Kirchner, vicepresidenta del país en ese momento.
POLITICA
Luego del escándalo en Diputados, Grabois defendió su reacción: “Me invalidaría quedarme callado mientras saquean el país”
Tras el escándalo que protagonizó Juan Grabois con legisladores de La Libertad Avanza durante el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía, marcado por gritos, insultos y amenazas, el diputado nacional de Unión por la Patria habló en A Dos Voces (TN), defendió su reacción y explicó que su enojo estuvo vinculado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras. “A mí no me invalida para nada. Me invalidaría quedarme callado mientras saquean el país”, afirmó.
“Eso es un recorte, esa es la parte mía. Además, yo estoy muy enojado con esta gente y me voy a seguir enojando”, expresó Grabois luego de ver el video que se viralizó donde aparece discutiendo durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.
El legislador se refirió al cruce que tuvo con Gerardo Huesen y dijo: “¿Vos te pensás que yo me voy a dejar correr por esa banda de sinvergüenzas? El señor ese que gritaba así con la mano, ese tipo juró por Bussi, por un torturador».
“En todas las comisiones hay que fumarse a estos tipos cacareando permanentemente mientras están destruyendo el país y le acaban de robar al pueblo argentino”, apuntó Grabois cuando comenzó a hablar -según sus dichos- de un supuesto arreglo con la Corte Suprema de Justicia para “habilitar la compra ilimitada a extranjeros”.
Para ampliar su argumento, el diputado chicaneó con una comparación, diciendo que el oficialismo permitiría que el rey de Inglaterra comprara una provincia entera mientras defienden la soberanía de las Islas Malvinas.
“Creo que hay un montón de gente que los quisiera re putear y si yo puedo ser la voz de esa gente. A ver, estos tipos le dijeron pedófilos a los homosexuales”, recalcó el legislador. A eso, agregó que Myriam Bregman tenía a un diputado sentado al lado gritándole e insultándola, pero que eso no fue registrado por las cámaras.
“Es una prepotencia, están agrandados. Entonces, no, nosotros vamos a ser peores. No nos vamos a dejar correr por esta gente”, sostuvo. Además, Grabois respaldó nuevamente la manera que tuvo de enfrentarse a los diputados libertarios: “Algunos piensan que son papelones y otros piensan que la forma de enfrentar este plan de deshumanización y de entrega de la patria es así”.
Sobre el tratamiento del DNU 70/2023, Grabois aseguró que buscará reunir apoyos de otros bloques para avanzar con una sesión especial en Diputados. “Yo hablo con todos los que tengo que hablar”, sostuvo, y remarcó que el objetivo es reunir los votos necesarios para rechazar la derogación de la Ley de Tierras.
La oposición ya anticipó que buscará forzar una sesión especial en la Cámara Baja después de que la Corte Suprema dejara sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. Con esa decisión, volvió a quedar vigente el artículo del DNU 70/2023 que eliminó las restricciones previstas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En ese contexto, Grabois insistió con que el conflicto no pasa por las formas sino por el contenido de la discusión. “Acá no es un problema de modales”, afirmó, y sostuvo que seguirá enfrentando al oficialismo cuando considere que sus decisiones afectan a sectores con menos poder.
“La gente la está pasando mal”, aseguró Grabois
Durante la entrevista, el diputado también habló sobre la situación social y aseguró que existe un malestar que no siempre se expresa públicamente. “La gente está sufriendo, la gente la está pasando mal”, sostuvo, y cuestionó el discurso del Gobierno sobre la situación económica del país.
Otro de los temas que abordó fue la próxima visita del papa León XIV y el posible mensaje que podría dar durante su llegada. Grabois sostuvo que espera que el pontífice ponga el foco en los sectores más vulnerables y en la necesidad de vincular la paz con la justicia.
“Para mí, la paz y la justicia tienen una dialéctica. No hay justicia sin paz y no hay paz sin justicia”, afirmó. En esa línea, recordó su vínculo con el papa Francisco y su participación en organismos vinculados con la doctrina social de la Iglesia.
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