POLITICA
Causa SIRA: la Justicia pone la lupa en las cuentas de inversión de los acusados para reconstruir la ruta de los dólares
En medio de la investigación por las presuntas maniobras irregulares vinculadas al acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia comenzó a analizar la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías que podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos retirados en efectivo por casas de cambio involucradas en la causa.
La hipótesis surge en medio de los interrogantes sobre el destino de unos US$607 millones cuya trazabilidad aún no está clara para los investigadores. En ese contexto, la fiscalía puso la lupa sobre María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central (BCRA), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la operatoria.
Fernández tenía entre sus funciones el control de distintos actores que aparecen mencionados en el expediente, entre ellos Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Ahora, la Justicia investiga su posible vinculación con la casa de cambio Mega Latina, una de las firmas que aparece en la causa.
Según pudo saber TN, Mega Latina habría retirado en efectivo unos US$237 millones. La principal pregunta de los investigadores es dónde terminó ese dinero. Entre las posibilidades que se evalúan figura que parte de esos fondos hayan sido derivados a cuentas comitentes y posteriormente a billeteras frías vinculadas a criptomonedas.
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En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información sobre supuestas cuentas comitentes asociadas a Fernández. La documentación requerida todavía no llegó a la fiscalía. También habrían sido solicitados datos sobre posibles cuentas comitentes de Hauque, Migueles, Piccirillo y Juan Napoli, vinculado al Banco de Valores.
Qué son las cuentas comitentes y las billeteras frías
Las cuentas comitentes son cuentas especiales utilizadas exclusivamente para operar en el mercado de capitales. Permiten comprar, vender y mantener instrumentos financieros como bonos, Cedears (acciones o fondos) y fondos comunes de inversión. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, registran tanto saldos en dinero como posiciones en títulos y otros activos financieros.
La línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido que habrían seguido los dólares obtenidos mediante las autorizaciones de importación otorgadas a través del sistema SIRA. La hipótesis que analizan los investigadores sostiene que el circuito comenzaba con el retiro de millones de dólares en efectivo por ventanilla.
Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros. Desde allí, según la reconstrucción que analiza la Justicia, los dólares pasaban a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).
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Siempre según esa hipótesis, parte de los fondos terminaba en el mercado informal de cambios y luego regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago (PSP), que permitían reingresar pesos para adquirir más divisas. Los dólares excedentes, en tanto, habrían sido colocados en billeteras frías y en activos digitales como bitcoin.
La investigación se desarrolla mientras Hauque busca convertirse en imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, anunció la intención de acogerse al régimen del arrepentido en caso de que su defendido sea convocado a declaración indagatoria.
En los últimos días, Hauque realizó además una serie de declaraciones públicas vinculadas a la causa. Entre otras afirmaciones, aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y señaló también a la exauditora María Valeria Fernández.
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Según sostuvo el financista en declaraciones televisivas, Fernández habría acercado el supuesto “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa, quien posteriormente lo habría trasladado a Miguel Ángel Pesce, entonces presidente del Banco Central. También afirmó que Alberto Fernández conocía el funcionamiento de la operatoria.
La causa investiga una presunta estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar permisos SIRA y obtener ganancias a través de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y paralelas.
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POLITICA
A la espera de los primeros resultados, Milei sigue con optimismo la elección en Brasil y respaldó a Bolsonaro en redes
Las personas que frecuentaron al presidente Javier Milei en los últimos días revelaron a Infobae que las elecciones presidenciales en Brasil se colaron en varias conversaciones que mantuvo en las últimas horas. El mandatario sigue desde la quinta de Olivos el desempeño del candidato de derecha, el senador Flávio Bolsonaro, que este domingo se mide contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la presidencia del país vecino.
Durante la jornada del domingo, el libertario se mostró activo en redes sociales y, pese a no haberse pronunciado de manera explícita, compartió mensajes en respaldo al hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente con el que trazó un vínculo de cercanía.
Asimismo, replicó desde su cuenta de Instagram un posteo para marcar diferencias con el líder del Partido de los Trabajadores (PT), en medio del peor momento de la relación bilateral, con los vínculos diplomáticos reducidos al nivel de encargados de negocios.
La publicación consta de una foto que contrapone el pasado de Milei como arquero de Chacarita con el de Lula da Silva. Para retratar al presidente brasileño, eligieron una imagen tomada por la policía durante su detención, ordenada por la dictadura brasileña en 1980, tras haber encabezado una huelga en el sector metalúrgico de la zona metropolitana de São Paulo.
El posteo coincide con las recientes críticas de Milei, quien en declaraciones al medio francés Le Point volvió a calificar a su par de Brasil de “ladrón” y lo acusó de estar libre “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice (en referencia al magistrado del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes)”.
Como contó este medio, el oficialismo se muestra optimista ante la posibilidad de avanzar en una nueva expresión de la derecha en la región, aunque descuenta que los resultados de los comicios darán lugar a una segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre. Si bien sostienen que este domingo Lula da Silva podría imponerse, se ilusionan con un triunfo de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.
Según supo Infobae de fuentes oficiales, aún no hubo comunicación del Poder Ejecutivo con el senador carioca, pero aseguran que una vez que estén oficializados los primeros resultados, previstos para después de las 17, se concretarán los primeros intercambios. “Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, precisó un funcionario del entorno de Milei.
Esta mañana, Flávio Bolsonaro reveló que tiene intenciones de invitar a Milei a Brasil y planteó que su país necesita “un cambio”. Incluso, pronunció la frase “viva la libertad, carajo”, frase popularizada por el libertario, ante la rueda de medios que lo escoltó hasta la escuela Barão Homem de Mello de Vila Isabel, en Río de Janeiro, en la que votó.
Tras la invitación, en Casa Rosada revelaron que, si bien el calendario internacional es complejo, dado que en agenda figura una nueva visita a Estados Unidos para mediados de octubre, no descartan un nuevo viaje de Milei a Brasil si los resultados acompañan al dirigente del Partido Liberal (PL).
Si el escenario es favorable para el referente de derecha, el continente sumará una nueva expresión a la “ola azul”, como denominan en Balcarce 50 al avance conservador, que consideran clave para “la transformación”. No obstante, algunas voces de la administración libertaria plantean que, de imponerse el líder del Partido Liberal, se verían complejizados los planes de consolidar a Milei como el líder natural de la derecha regional y principal interlocutor con el gobierno de Donald Trump.
Pese a los diagnósticos internos, desde el entorno del mandatario aseguran que los deseos de triunfo son genuinos. “Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, precisaron ante este medio.
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POLITICA
La AFA fijó sede en Pilar para esquivar controles, pero ante sus socios del exterior sigue declarando Viamonte como domicilio registrado
Para la Justicia local, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene hoy su sede social en Pilar. Para sus contrapartes comerciales en el exterior, sin embargo, la propia AFA siguió identificándose con su histórica dirección de la calle Viamonte. La diferencia no surge de una interpretación ni de un documento de terceros: quedó asentada por escrito en una comunicación formal que Claudio “Chiqui” Tapia firmó y envió a quienes hacen negocios con la entidad alrededor del mundo.
La contradicción aparece en un momento sensible para la conducción de la AFA. Mientras los tribunales locales terminaron de validar el traslado de la sede social desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, la entidad comunicó al mundo que su “sede social” está en la calle Mercedes de Pilar, pero su “registered address” continuaba siendo la histórica, el de la calle Viamonte 1366, en la ciudad de Buenos Aires. Esa carta, cuya copia obtuvo , fue enviada en junio, durante el Mundial, para informar además un cambio en el circuito internacional de cobros de la asociación.
El documento fue firmado por Tapia y por el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, y dirigido a “todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas”. En su encabezado, la asociación se identifica como una entidad con “registered address at Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine Republic”. Y menciona a Mercedes 1366 al pie de página, apenas, como nueva sede social.
La precisión cobra relevancia porque el cambio de domicilio no fue un detalle administrativo menor. Fue una decisión impulsada por Tapia que modificó el organismo estatal encargado de controlar la vida institucional de la AFA, y quitarse así de encima los veedores que había designado la Inspección General de Justicia (IGJ). Al trasladar su sede social a un terreno de Pilar. obtuvo la inscripción del cambio de jurisdicción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, bajo el gobernador Axel Kicillof, su aliado político.
La mudanza terminó de consolidarse el 18 de junio pasado, cuando la Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado y anuló las decisiones de la IGJ que habían cuestionado la mudanza. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez aceptada la radicación en territorio bonaerense, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita de la provincia.
Documentación
Pero mientras esa mudanza quedó consolidada puertas adentro de la Argentina, la documentación enviada al exterior cuenta otra historia.
La carta de junio fue una notificación comercial destinada a modificar las instrucciones de pago de los contratos internacionales de la AFA. En ella, Tapia y Malaspina informaron que Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en Dubai, había sido designada como “Official Collection Agent” de la AFA para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo, inclusive, tal como reveló en su edición dominical.
A partir de esa comunicación, los pagos, transferencias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales con la AFA debían dirigirse exclusivamente a una cuenta bancaria a nombre de Moon Euro Management LLC. La cuenta está radicada en Grove Bank & Trust, en Miami, y tiene como domicilio de la beneficiaria una oficina ubicada en el edificio Albahar, en Dubai.
Así, una entidad que judicialmente tiene su sede social en Pilar comunica al exterior que su domicilio registrado es Viamonte 1366, mientras deriva el cobro de sus contratos a una sociedad de Dubai con una cuenta bancaria en Miami.
El cambio se produjo después de que revelara la existencia de una investigación federal en Estados Unidos sobre operaciones comerciales y bancarias vinculadas con la AFA y con TourProdEnter LLC, la sociedad controlada por Javier Faroni y Erica Gillette que había funcionado como intermediaria para recaudar ingresos de patrocinios, auspicios, premios y amistosos.
El nuevo esquema de cobros, por lo demás, no es un dato aislado. La AFA ya había recurrido a sociedades extranjeras como intermediarias para recibir fondos generados por sus contratos comerciales. Moon Euro Management aparece ahora como la nueva sociedad designada para esa función, con sede en Dubai y una cuenta bancaria en Estados Unidos.
El contraste entre los dos domicilios adquiere mayor relevancia por el momento en que fue comunicado. Cuando Tapia notificó a sus contrapartes comerciales que la AFA operaría con un nuevo agente de cobro, la Justicia ya había intervenido en la disputa por la sede social y finalmente reconocería la jurisdicción bonaerense como la correspondiente para el control de la entidad.
No se trata, por lo tanto, de dos direcciones utilizadas al azar. Mercedes 1366, en Pilar, es la sede social que la AFA defendió ante los tribunales argentinos para sustraerse del control de la IGJ. Viamonte 1366, en cambio, es la dirección que la misma asociación continuó consignando ante sus interlocutores comerciales internacionales como su “registered address”.
La mudanza a Pilar tuvo un efecto institucional concreto. Al reconocerla, la Cámara sostuvo que la IGJ carecía de competencia para cuestionar el nuevo domicilio o ejercer facultades de fiscalización sobre una entidad cuya radicación ya había sido aceptada por el organismo bonaerense. También anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto una intervención en grado de veeduría durante 180 días.
El fallo cerró así una disputa que había enfrentado a la AFA con el organismo porteño y que había puesto bajo discusión quién debía controlar legalmente a la asociación. Para los tribunales, la respuesta quedó establecida: la AFA está radicada en la provincia de Buenos Aires y su fiscalización corresponde a ese distrito.
En el plano comercial internacional, sin embargo, la referencia a la calle Viamonte abre un interrogante sobre cómo se identifica la AFA según sea el ámbito en que debe actuar y cuáles son las consecuencias de esa diferencia. En el plano societario argentino, la Justicia determinó que la entidad está radicada en Pilar. En el plano comercial internacional, en la calle Viamonte.
Con la colaboración de Ricardo Brom.
Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada avanza en acuerdos con los gobernadores por la reforma política, pero mantendrá sus candidaturas en las provincias
El Gobierno registra avances en las conversaciones con gobernadores por la reforma política, pero no prevé retirar candidatos de La Libertad Avanza en las provincias como parte de esos acuerdos. La Casa Rosada busca separar la negociación legislativa y presidencial de 2027 de la competencia por el poder territorial y sostiene que el esquema seguirá definiéndose distrito por distrito.
Cerca de Karina Milei aseguran que nunca se discutió una retirada general de candidatos libertarios en las provincias gobernadas por aliados. La línea que mantiene la conducción partidaria es preservar el crecimiento territorial de LLA y combinarlo con entendimientos políticos que permitan conseguir apoyos para las reformas nacionales.
En Nación definen esa estrategia como “acuerdos de competitividad” en cada provincia. La intensidad de la competencia dependerá del distrito: en algunos casos, el oficialismo proyecta presentar candidatos fuertes y disputar abiertamente el poder local; en otros, puede impulsar figuras de menor instalación sin abandonar la presencia partidaria.
Dentro de esa primera categoría aparecen Córdoba y Misiones, donde la conducción libertaria pretende jugar con mayor intensidad. En otros distritos, el nivel de confrontación puede reducirse en función de los acuerdos con los gobernadores, pero sin que eso implique retirar las listas de LLA.
La lógica consiste en preservar la competencia provincial y, al mismo tiempo, negociar apoyos para la agenda nacional. Un mandatario puede enfrentar candidatos libertarios en su territorio y acompañar al Gobierno en el Congreso o alcanzar un entendimiento para la elección presidencial. Ese criterio ya venía siendo trabajado antes de la gira por Francia.
El viaje a París reforzó esos contactos. Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba durante la Argentina Week, acompañado por Karina Milei, Diego Santilli y parte del Gabinete. Presidencia informó oficialmente que el jefe de Estado agradeció el acompañamiento de los mandatarios y destacó el peso del interior en sectores como energía, minería y agroindustria.
La reforma política formó parte de las conversaciones paralelas que la Casa Rosada viene sosteniendo con las provincias. Antes del viaje, el Gobierno ya buscaba aprovechar la presencia de los gobernadores en París para acercar posiciones sobre las PASO, uno de los principales puntos todavía abiertos en el Congreso.
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