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La Cámara de Casación citó a una nueva audiencia para definir qué juez se queda con la causa por la quinta de Pilar

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La Cámara Federal de Casación Penal fijó una nueva audiencia para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qué juez debe investigar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por administración fraudulenta y lavado de dinero por la mansión de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organización deportiva.

Conferencia de prensa en el predio de AFA en la que participan Chiqui Tapia, los presidentes de River y Boca, Di Carlo y Riquelme, y los jugadores Paredes y Montiel

La decisión es de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, que al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casación Mario Villar al frente del caso.

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Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista y dirigente de fútbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casona de Pilar, de cinco hectáreas, pista ecuestre y helipuerto valuada en 20 millones de dólares.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Ahora, tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qué tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adrián González Charbay (como quiere la AFA), si el juez federal Daniel Rafecas, como opina el fiscal Villar, o si el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia, pues se venció ayer la subrogancia de Marcelo Aguinsky.

La causa está en la Sala I de la Cámara de Casación desde el 18 de febrero pasado sin que se resuelva esta cuestión de competencia. Pasaron cosas.

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Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

Por ejemplo, el camarista Carlos Mahiques, que era subrogante en esa sala, dejó la suplencia y por ende la causa después de que publicó que festejó su cumpleaños en la casona de Pilar. Mahiques lo negó.

Su colega Daniel Petrone se excusó de votar porque comparte actividades sociales y escolares con Javier Faroni, que administra los fondos de la AFA en el exterior y es uno de los acusados de fraude.

Llegó a la causa la jueza Angela Ledesma, que fue recusada por Elisa Carrió, el 10 de abril, justo el día en que se había convocado a una audiencia, similar a la de ahora, para escuchar a las partes.

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La audiencia se suspendió y los jueces rechazaron la recusación de Ledesma. Se sumó al caso además el juez Mariano Borinsky.

Todos estos movimientos, sumados a la recusación del fiscal Villar y las apelaciones de la defensa de Pantano, hicieron que recién ahora el tribunal quede constituido para decidir.

Carbajo, Ledesma y Borinsky rechazaron el planteo de recusación de Villar.

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Cabe destacar que el pedido de apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal fue interpuesto por la defensa, pues entendió que perdió objetividad y denunció que fue filtrado a la prensa antes de ser incorporado a la causa.

El pedido de recusación formulado por la defensa de Pantano fue rechazado y se confirmó la intervención de Villar en el caso.

Javier Carbajo dijo que la recusación es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva y reservado para supuestos taxativamente previstos en la normativa ritual, los cuales no se verificaban en el caso.

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Explicó que para los fiscales no rige el principio de imparcialidad sino el de objetividad, el cual no se encontraba comprometido en el caso. Ledesma coincidió.

El juez Borinsky en su voto sostuvo que no se advertía que se configure alguno de los supuestos para la recusación y que no se demostró la pérdida de objetividad.

Mientras se definen esas cuestiones procesales, que por momentos terminan en un laberinto, el juez de Campana sigue avanzando y dispuso un peritaje sobre la contabilidad de la AFA para investigar el fraude y definir si se alteraron los registros informáticos.

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Al mismo tiempo y en paralelo, encargó un nuevo peritaje sobre la mansión de Pilar, no para saber su valor hoy (ya establecido en unos 20 millones de dólares), sino para conocer cuánto dinero demandó su construcción y la compra del medio centenar de autos de colección y alta gama hallados en un galpón.

En paralelo, el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, que tenía la causa de fraude y desvío de fondos, entendió que es la Corte Suprema la que debe definir la competencia y le envió esa parte del caso.

Al definir el objeto de este caso, el fiscal Villar dijo que se vincula con la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA mediante un complejo circuito financiero.

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Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore, con participación de dirigentes de la AFA.

Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.

Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencias SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre de 2021), luego desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EE.UU., Reino Unido y República Oriental del Uruguay.

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“Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, sostuvo el fiscal.

A su vez, se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos de lavado de activos como la compra de propiedades, en especial la quinta de Pilar, casas en el barrio Ayres Plaza, de Pilar, 54 vehículos a nombre de Real Central SRL, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes.

Se denunció a Central Park Drinks SRL, actualmente Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como supuestos testaferros de personas vinculadas a la administración de fondos de AFA.

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A su vez existiría un poder especial de administración de la sociedad Real Central SRL a favor de Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia y Silvia Yaniello, supuestamente ligados a la política nacional y provincial, pues uno de ellos fue empleado en el Senado del exgobernador Gerardo Zamora y otro de un operador judicial del karinismo.

Los investigados son Tapia, Toviggino, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de AFA), Ma. Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y ex tesorera de AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL), Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, ex director de la liga femenina de AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en la Provincia de Santiago del Estero con domicilio en esta ciudad), Andrés Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, SERVICIOS LINDOR SA.

También se mencionaron otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche, Argentina, a saber: Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).

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Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.

La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero.

Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos como Carbello SRL (dedicada a la compra-venta de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos), Equestrian (dedicada a la compra-venta de caballos de salto). Esta actividad ecuestre es de las favoritas de Toviggino.

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audiencia,Hernán Cappiello,Conforme a

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Bullrich habló de “partido feminista” y cuestionó la marcha: “No le importan los resultados, sino el marketing”

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En medio de una nueva multitudinaria movilización por el movimiento Ni Una Menos, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la marcha, habló de “partido feminista” y apuntó: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Además, por primera vez se refirió al caso Agostina y defendió las acciones que se llevaron a cabo para detener a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la nena de 14 años.

En sus redes sociales, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación realizó una extensa publicación en la que defendió la gestión del Poder Ejecutivo y apuntó, indirectamente, contra la oposición. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, afirmó en el inicio.

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“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, continuó en el posteo.

Y sumó: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, enfatizó en otra parte del mensaje.

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En tanto, se refirió al caso de la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba y estuvo casi una semana desaparecida. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, completó la exministra de Seguridad.

El mensaje de Bullrich llegó en un momento de tensión con la plana mayor del Gobierno por las diferencias que marcó la propia senadora por el pliego de la jueza Michelli. Tras una cumbre con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la exministra publicó el comunicado.

La vista aérea de la movilización en el Congreso de la Nación (RSFotos)

Si bien en la previa de la manifestación desde el seno del Gobierno cuestionaron la “politización” de la movilización, lo cierto es que la brutalidad de los últimos casos de femicidios que se conocieron en los últimos días activó la presencia de más personas en el centro porteño.

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En diálogo con Infobae, varias de las manifestantes que estaban en la zona del Congreso de la Nación afirmaron: Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie. Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

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Las críticas de Patricia Bullrich frente a la marcha del Ni Una Menos: “Nuestro feminismo no encubre”

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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles después de una nueva y multitudinaria marcha por Ni Una Menos que el “feminismo” que defiende el Gobierno “no encubre ni libera violadores y asesinos”.

Y completó: “No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

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“Ahora veo por TV cómo el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, expresó desde sus redes sociales.

Sobre el caso de Agostina Vega, la adolesente de 14 años asesinada en Cordoba, Bullrich señaló que “hay un asesino con nombre y apellido”. “No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también”, añadió.

La marcha en CórdobaSebastian Salguero

“Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, subrayó.

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La legisladora y ex ministra de Seguridad expresó en su posteo: “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo”.

Ni Una Menos en Mar del PlataMauro V. Rizzi

“Pero los datos hablan de una realidad”, dijo y consignó: “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”.

Y completó: “Aún así la definición más importante es otra: el que las hace las paga. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.

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nueva y multitudinaria marcha por Ni Una Menos,Patricia Bullrich,Conforme a,,En distintos puntos del país. Las imágenes de la marcha de Ni Una Menos, a pocos días del femicidio de Agostina Vega,,“Lo multarán a él en las elecciones”. Sturzenegger cruzó a Kicillof por rechazar los cambios en la VTV,,»Estaba muy enojada». La abuela de Agostina reveló que encontraron «una cartita» de la chica,Patricia Bullrich,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich agudizó la interna en LLA y la nueva versión de la ley de inocencia fiscal,,»Siempre juntas». En medio de la interna, Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei,,Debate. El Senado sesionará mañana, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista

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Con apoyo opositor y tensión en LLA, el Senado se prepara para dar curso al pliego de la jueza Michelli

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La Comisión de Labor Parlamentaria avanzó este miércoles en la oficialización del dictamen del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, y dejó encaminada su aprobación para la próxima semana.

El tema se sumará así a la agenda de la próxima sesión, donde ya aparece un amplio consenso para rechazar el planteo de la Casa Rosada. De concretarse ese escenario, quedará despejado el camino para que el Senado trate y eventualmente apruebe el pliego de Michelli, que ya cuenta con las nueve firmas reglamentarias en la Comisión de Acuerdos.

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La decisión profundizó la tensión interna en La Libertad Avanza, aunque por ahora el bloque oficialista busca alejar cualquier posibilidad de fractura. La presidenta de la bancada, Patricia Bullrich, le bajó el tono a la confrontación con el Poder Ejecutivo y aseguró: “No hay riesgo de fractura”. Luego publicó una foto junto a Karina Milei.

Sin embargo, otro sector del bloque, con fuerte alineamiento con Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuestionó la postura de Bullrich. En ese grupo aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, que sostienen que la bancada debería estar conducida por alguien que no objete las decisiones de la Casa Rosada.

Según trascendió en el Senado, el principal reparo del Gobierno al pliego de Michelli está vinculado con su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

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La reunión de Labor Parlamentaria

El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y reunió a los presidentes de los bloques. La última en ingresar fue Bullrich, que se sentó al lado del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Por La Libertad Avanza también participaron Ezequiel Atauche y Agustín Coto, aunque la voz cantante del oficialismo fue la de la senadora porteña.

En la cabecera de la mesa se ubicó Villarruel, acompañada por la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, que fue consultada de manera permanente sobre los pasos reglamentarios para la sesión de este jueves. Martínez explicó que el pedido del Presidente debía tomar estado parlamentario y que ese trámite se concretará en el recinto a partir de las 11.

“El pedido no debe pasar por comisiones, es solo para que el cuerpo tome conocimiento”, explicó Martínez ante la consulta de varios legisladores, bajo la atenta mirada de Bullrich y Villarruel.

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El compromiso entre el oficialismo y los bloques opositores fue convocar a una nueva sesión la semana próxima, que sería el miércoles, ya que el jueves comienza el Mundial. Allí se construiría una mayoría para rechazar el pedido de la Casa Rosada y avanzar con el pliego de Michelli.

Ese dictamen ya había reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, pero permanecía retenido por el presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto.

Cuestionamientos a Pagotto

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, los representantes del bloque Justicialista —José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino— cuestionaron ante Villarruel y Bullrich la demora de Pagotto en darle curso al dictamen de Michelli.

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También expresaron su malestar los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, y el jefe del bloque PRO, Martín Goerling. Finalmente, se resolvió que el dictamen firmado tendrá este miércoles la oficialización correspondiente y el número de expediente para quedar habilitado a ser tratado en el recinto la semana próxima.

De la reunión también participaron Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; y Flavia Royón, de Primero los Salteños. “El tema pasó por la Comisión de Acuerdos, firmamos el dictamen y tampoco es que nos hayan explicitado un motivo para el retiro del pliego”, señaló Royón.

La palabra de Victoria Villarruel

En medio de la reunión, Villarruel les informó a los senadores que este martes recibió en su despacho a Michelli. Según explicó, lo hizo en respeto a la división de poderes. La respuesta de los libertarios fue de respaldo, aunque le remarcaron que son los senadores quienes votan en el recinto y no la vicepresidenta.

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Fuentes cercanas a la titular del Senado le dijeron a TN que el encuentro se inscribe en las reuniones que Villarruel mantiene habitualmente con jueces y candidatos judiciales. “No es algo nuevo. La vicepresidenta siempre resguardó la división de poderes, la institucionalidad republicana y el federalismo”, señalaron.

En el entorno de Villarruel también remarcaron que existe un respaldo mayoritario de los senadores al pliego de Michelli, expresado en las firmas reunidas dentro de la Comisión de Acuerdos.

Los antecedentes de la tensión

El punto de mayor tensión se produjo el lunes, cuando Bullrich les anticipó a sus pares del Senado que había hablado con el Presidente y que no acompañaría el retiro del pliego.

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“Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli como jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, planteó.

Bullrich aclaró que su compromiso con el proyecto político del Gobierno “es total”, pero ratificó que también lo es con “los principios” que sostuvo durante toda su vida. Además, aseguró que haber presentado su renuncia a la presidencia del bloque fue “un gesto de bien” en medio de la diferencia abierta por el tratamiento de los pliegos judiciales.

El senador Francisco Paoltroni también cuestionó el manejo del tema. “Hubo una desprolijidad muy grande. Yo ya traigo una línea en donde, cuando no estoy de acuerdo con algo, planto mi disidencia, como fue el caso del juez Ariel Lijo, la demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, este caso o la intervención en Formosa”, sostuvo.

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Senado, Patricia Bullrich, jueces

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